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知情人士:韩国对Bithumb Korea前主席Lee涉嫌欺诈案件重新展开调查:8月2日消息,据知情官员周一表示,韩国已对Bithumb Korea交易所前主席Lee Jung-hoon涉嫌欺诈案件重新展开调查。一年前投资者进行首次起诉,对涉嫌Bithumb欺诈案进行了类似的调查,今年7月中旬14名投资者提起二次上诉,首尔市警察厅重新展开调查,BK Group董事长Kim Byung-gun也因涉嫌与Lee Jung-hoon有关的欺诈指控而在接受调查,投资者还向提交了额外的证据,包括录音等证明Lee和Kim之间的勾结。

据悉,投资者在2018年10月向Kim提供了718个比特币和7793个以太坊,当时价值约601万美元左右,目前价值已近4800万美元。Kim表示将要接管Bithumb Korea,并将发行和上市一种名为BXA的代币,但最终并未接管,BAX也并未上市,给投资者造成了巨大损失。

此前消息,Lee涉嫌Kim 1亿美元,以该罪名起诉Lee,但没有拘留。(韩联社)[2021/8/2 1:28:46]

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Bithumb自身持有资产超过客户持有的资产总和:首尔审计机构Jungin Accounting最近的报告显示,截至6月30日,韩国主要加密货币交易所Bithumb旗下代币KRW和加密货币资产的总和高于该平台累计持有的客户资产。审计员还指出,Bithumb将自己的资金存入银行账户,而不是放在NH银行(NH bank)的客户资金中。(CryptoNews)[2020/7/16]

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动态 | BK 集团将成为Bithumb的最大控股方:据Money Today消息,韩国最大的加密货币交易所之一Bithumb将出售50%股权至新加坡BK财团,总额约为4000亿韩元。目前,Bithumb最大的股东BTC控股公司(BTC Holdings Company)。已同意将其持有76%股权中的50%+1股份出售给BK 集团。交易完成之后,BK 集团将成为Bithumb的最大控制方。[2018/10/12]

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