FTX:FTX首场破产听证会：“大量”资产被盗或丢失；现金余额12.4 亿美元；债权人达数百万名_AME

当地时间11月22日周二，FTX?的首次破产听证会在美国特拉华州举行，法官简述了FTX的崛起和衰落，以及该公司在短短两周内崩溃的时间线。FTX律师强调，除了实施正确的公司控制、透明度和调查之外，资产保护和恢复是FTX现在最重要的核心目标之一。

比推编辑部将带您回顾本次听证会的重要线索，以下为关键要点：

律师透露“大量”FTX资产被盗或丢失；现金余额合计12.4亿美元；债权人达数百万名FTX顾问一直在与司法部和纽约南区网络犯罪部门保持沟通，该部门已对FTX展开刑事调查FTX前50名债权人的身份信息暂时保密；下一次听证会定于12月16日举行美国众议院和参议院已要求新任FTX首席执行官JohnJ.RayIII在12月的某个时候作证“美国企业乃至全球企业历史上最突然、最艰难的崩溃之一”

FTX申请多6个月时间提交破产重组计划:金色财经报道，加密货币交易所FTX向美国法官申请，希望再给6个月的时间来提交破产法第11章的重组计划，称在去年倒闭后，公司需要更多的时间来继续理清财务状况，将“很快”公布资产和负债细节。根据上周五提交给美国特拉华地区破产法院的一份动议，该公司要求在9月7日之前提出重组方案，而此前计划是3月11日。[2023/3/14 13:01:46]

FTX新管理层新任命的法律顾问、知名律所Sullivan&Cromwell合伙人JamesBromley将FTX的倒闭描述为“美国企业历史、全球企业实体历史上最突然和最艰难的崩溃之一”，并将FTX的帝国形容为“前CEOSamBankman-Fried的个人领地”。

今年早些时候，FTX的估值达到320亿美元，而SBF在加密熊市期间一度将自己打造成为行业的“白衣骑士”。

比特大陆支持的算力提供商BitFuFu向FTX提出1170万美元的索赔:11月21日消息，比特大陆支持的数字资产算力服务提供商BitFuFu通过其子公司Ethereal Tech上周在Kroll登记，向加密交易所FTX提出近1170万美元的索赔。

据此前报道，已破产的加密交易平台FTX已在美国公司调查和风险咨询公司Kroll的平台上开启债权人信息登记页面，当前最大单笔索赔金额为ETHEREAL TECH PTE. LTD.登记的11,690,000美元。（福布斯）[2022/11/21 7:52:35]

律师表示：“FTX的情况是这个领域最新和最大的失败，在其国际交易所以及美国交易所方面，实际上都发生了银行挤兑。在挤兑发生的同时，出现了领导层危机…FTX公司由极少数人控制，由Sam-Bankman-Fried领导，管理层出现了很大问题，导致其辞职”。

曾推广FTX的名人遭到集体诉讼:金色财经报道，曾推广加密货币交易所FTX的名人正面临集体诉讼。Tom Brady、Gisele Bundchen、Steph Curry和Larry David都是在诉讼中点名的明星，该诉讼由佛罗里达州的律师David Boies和Adam Moskowitz提起。上周从公司辞职的前首席执行官SBF也在诉讼中被点名。该诉讼称，Brady, Bundchen和其他人“积极参与”“以收益账户的形式发行和出售未注册证券”。据悉，Boies和Moskowitz也正在对达拉斯小牛队及其老板Mark Cuban提起类似的集体诉讼，指控其推广现已破产的加密货币借贷公司Voyager。（The Block）[2022/11/17 13:14:10]

Bromley评价道：“SBF在交接控制权的那刻，所有人才第一次意识到，“皇帝没有穿衣服”。

巴哈马清算人同意将破产案转移到美国特拉华州

巴哈马正式启动冻结FTX资产:金色财经报道，据巴哈马证券监管机构在最新媒体发布会上表示，经过向巴哈马最高法院请愿之后，FTX Digital Markets 的某些资产已被巴哈马证券监管机构冻结，Brian Simms, K.C. 被任命为临时清算人。巴哈马证券委员会在公告中指出，该机构知悉有关 FTX 处理不当、管理不善或将客户资产转移到Alameda Research 的声明，目前已确定“谨慎的行动方案”是将 FTX Digital Markets 暂时清算，以“保护资产并稳定公司”。（businessinsider）[2022/11/11 12:51:50]

虽然FTX已于11月11日在美国特拉华州破产法院申请第11章破产，但巴哈马法院指定的FTX清算人随后在纽约南区针对FTXDigitalMarkets提起了一份单独的诉讼，这导致两起案件“打架”，周二的听证会上，律师表示巴哈马清算人已同意把在纽约提起的相关案件转移到特拉华州合并处理。

FTX与梅赛德斯-奔驰F1车队建立长期合作关系:9月23日消息，梅赛德斯F1车队宣布与全球领先的加密货币交易所FTX建立了新的长期合作关系，FTX的标志将出现在赛车和车手的显要位置。

部分FTX品牌将在即将到来的俄罗斯大奖赛期间揭开面纱，该大奖赛定于9月26日星期日举行，并将在2022赛季开始前继续扩大。除了成为车队合作伙伴外，FTX和梅赛德斯-奔驰F1车队还将寻求共同开展其他战略举措，如整合FTX Pay、NFT系列和企业社会责任举措，这些举措将在以后公布和推出。（mercedesamgf1官网）[2021/9/24 17:02:23]

巴哈马证券委员会是调查FTX倒闭的主要地方当局，上周已下令将FTX加密钱包中的资产转移到政府控制的钱包中，具体金额没有披露。巴哈马清算人曾表示，FTX的全部业务都在其当地部门运行，因此谁有资格控制公司资产、资产如何分配的问题仍然存在分歧。

Bromley表示：“在我们与任何这些外国实体打交道时，以及就可能任命的任何监管机构或清算人而言，必须牢记的是，我们关注的是一个词，即互惠。”

“大量”FTX资产被盗或丢失；现金余额合计12.4亿美元；债权人达数百万名

FTX危机的一个关键方面是Alameda和FTT代币，FTT代币是FTX发行的代币。律师们回顾了FTX及其附属公司的历史，指出了2019年4月FTT代币的创建和2017年11月Alameda实体的成立。律师表示，除了FTX进入破产保护后不久发生的4.77亿美元黑客攻击之外，还有多次攻击：“大量资产要么被盗，要么丢失"。

最新的破产申请显示，FTX拥有36家银行和200多个银行账户，FTX集团的现金余额合计为12.4亿美元，其中Alameda的现金余额最多，但这起案件的波及范围似乎远超人们预估，该公司的律师Glueckstein表示，FTX预计破产中“将有数百万债权人”。

尽管FTX在加密货币和技术风险投资领域进行了投资，但在巴哈马的房地产上也花费了近3亿美元，大部分为高管购买的住宅和度假屋，这一数字高于此前报道的数字。

FTX律师表示，他们将FTX的资产和各种实体分为四个筒仓，分别是：

WRS筒仓，控制并包含美国的资产。Alameda筒仓，其中包括现已解散的对冲基金AlamedaResearch。风险投资筒仓，投资于加密公司和初创公司。Dotcom筒仓，其中包括国际业务，FTX的大部分存款。

FTX客户遍布全球，律师披露的客户地理区域比例为：

开曼群岛——占注册客户的22%。美属维尔京群岛——占注册客户的11%。中国——8%的注册客户。FTX表示，它希望在1月之前编制一份完整的资产负债表，详细说明其总资产和负债。新管理层日夜加班加点，因为FTX没有适当的系统来管理其现金和与其内部控制相关的文件。Bromley表示，资产追回和保护工作不仅包括加密资产和货币，还包括“信息”，该公司还首次引入了独立董事。

FTX新领导层正在与美国执法部门、监管机构合作

Bromley在听证会上表示，新的公司领导层正在与美国政府和监管机构的调查人员合作：“我们还与美国司法部保持着持续沟通，包括纽约南区网络犯罪部门，并与SEC和CFTC保持着持续沟通”，此外，FTX新任首席执行官JohnRayIII和领导层其他成员正在与“美国政府和世界各地对这种情况非常感兴趣的各种监管机构”进行协调。

Bromley还提到，美国众议院和参议院已要求JohnJ.RayIII在12月的某个时候作证。比推此前报道，众议院金融服务委员会和参议院农业委员会都宣布将于下个月就FTX倒闭举行听证会，目前公开的证人为CFTC主席RostinBehnam。

FTX前50名债权人的身份信息暂时保密；下一次听证会定于12月16日举行

一些主要的加密货币公司，包括Genesis、GalaxyDigital、Wintermute和加密对冲基金GaloisCapital，已经主动披露了他们对FTX的敞口。FTX上周末提交的文件显示，该公司对前50名债权人的欠款就超过30亿美元，最大的10家公司的索赔额均超过1亿美元，由于许多主要债权人的名字仍然不为人知，市场仍然担心风险会继续蔓延。

特拉华州地方法院法官JohnDorsey在周二的听证会上批准了一项临时动议，允许FTX暂时不披露债权人的身份信息，未来的听证会将对此问题进一步讨论。

美国受托人办公室反对部分动议，认为透明度是该过程的必要部分，但FTX律师反驳称，保护FTX的客户不被非自愿地披露为投资者非常重要，FTX的客户名单是公司最有价值的资产之一，应该受到保护，免受竞争对手的影响。

Dorsey还裁定，FTX应该继续向其认为对业务至关重要的剩余员工和供应商支付工资。FTX的前任领导层，包括SBF、联合创始人GaryWang、工程总监NishadSingh、AlamedaResearch首席执行官CarolineEllison等不允许再收到任何报酬。

下一次听证会定于12月16日举行。

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