ALA:比特币杂志：FTX庞氏——揭开加密史上最大案_MED

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开端

SamBankman-Fried的一切从何开始？故事是这样的，Bankman-Fried是JaneStreetCapital的前国际ETF交易员，在2017年偶然发现了新生的比特币/加密货币市场，对存在的大量"无风险"套利机会感到震惊。

特别是，Bankman-Fried说，臭名昭著的Kimchi溢价，即韩国的比特币价格与全球其他市场的价格之间的巨大差异，是一个特别的机会，他利用这个机会首先开始赚取他的数百万，并最终赚取数十亿美元......

至少事情是这样。

动态 | 数据：新年首日比特币链上转账金额骤降，交易手续费位于近360日最低点:据Tokenview链上数据监测，近24小时比特币链上转账总额为42.99万BTC，链上转账笔数为25.1万笔，新增和活跃地址数较七日均值分别下降20.28%和15.33%，比特币在新年首日的链上交易活动较日常有明显下降，交易所出入金指标亦位于七日均线以下。

在挖矿数据方面，比特币近七日算力均值为100.87 EH/s，近24小时算力均值为112.13 EH/s。昨日全网区块总数为174个，较前日增加29个，链上转账手续费总和为9.97 BTC，单日链上交易手续费为近360日以来最低点。[2020/1/2]

声音 | 中国人民大学向松祚：比特币不可能取代主权国家的货币:中国人民大学国际货币研究所理事兼副所长向松祚称，比特币毫无疑问是一个非常重要的发明，为未来的货币创新，提供了一个样板，但比特币无论怎么发展，也不可能取代一个主权国家的货币。他不否认区块链是一个潜在的有广阔应用前景的技术，他主要谴责的是打着区块链名义的和炒作泡沫。[2018/8/12]

泡菜特价--来源：《中国日报》。SantimentContent

真正的故事，虽然可能与SBF喜欢讲的解释Alameda和随后的FTX的飞速崛起相似，但看起来是一个充满和欺诈的故事，因为"房间里最聪明的人"的说法，一个看到班克曼-弗里德登上福布斯封面并被吹捧为"现代摩根"的故事，很快就变成了一个巨大的丑闻，这看起来是现代历史上最大的金融欺诈。

Reddit用户悬赏1BTC破解比特币谜题:据Bitdays报道，一名叫作“u/cryptogreetings”的Reddit网友上传了一张比特币主题的图片谜题，悬赏1比特币请网友破解。据悉，该图片为黑、橙、白三色，上有比特币符号和许多文字数字交织。该图片的创造者表示，如果一周之内还没有人能破解，将提供一些提示。[2018/5/21]

Alameda庞氏局的开始

正如故事所言，AlamedaResearch是一个高调的自营交易基金，利用量化策略在加密货币市场上获得超额回报。虽然这个故事在表面上是可信的，但由于加密货币市场/行业似乎是低效的，Alameda的红旗从一开始就很显眼。

新加坡比特币经销商在交易时被抢劫 :据新加坡当地透露，4月12日，两名比特币经销商遭到袭击，歹徒抢劫了大量的交易资金。据悉，抢劫行为发生在比特币经销商试图在与客户进行交易时，两位比特币商人遭到了殴打并被抢走了36.5万美元的现金。新加坡接警后，迅速逮捕了主要犯罪嫌疑人。据透露，他们发现嫌疑人是连环罪犯，据称他参与了其他几起盗窃案件。当前，虚拟货币犯罪已经蔓延至现实世界。[2018/4/16]

随着FTX余波的展开，之前AlamedaResearch在2019年的投稿稿件开始流传，对很多人来说，其内容相当令人震惊。在深入分析之前，我们将包括下面的完整内容。

内容中有许多明显的危险信号，包括多个语法错误，包括只提供一种"15%年化固定利率贷款"的投资产品，承诺"没有负面效应"。

所有明显的危险信号。

同样，广告中的Alameda股票曲线的形状，似乎是向上和向右的，波动性最小，而更广泛的加密货币市场正处于激烈的熊市中，有恶性熊市反弹。虽然一个公司在熊市中的空方有100%的可能表现良好，但以接近无限小的投资组合缩水产生稳定回报的能力，并不是金融市场上自然发生的现实。事实上，这是一个庞氏局的预兆，我们在历史上曾经看到过这种情况。

麦道夫(BernieMadoff)的FairfieldSentryLtd近20年来的表现，与Alameda在2019年通过他们的宣传手册所宣传的相当相似。

l?无论大市场制度如何，都是只涨不跌的回报

l?最小的波动性/缩减

l?保证收益的支付，同时用新投资者的资本欺诈性地支付早期投资者的费用