我们还远远不了解FTX蔓延的程度。在LUNA崩溃后两个多月,3AC失败了。接下来的几个月,我们将面临严峻的问题。
以下是加密货币投资者在未来几天/几周需要考虑的事情,限制CEX曝光:
底线:我们不知道我们不知道什么。有坏账的CEX可能会停止提款。声称自己不受坏账影响的CEX可能在撒谎。“在证明无罪之前有罪”的做法可以在短期内降低风险。
POR即将到来:
FTX前高管Salame将于今日承认与FTX破产有关的刑事指控:9月7日消息,FTX前高管Salame计划今日承认与FTX破产有关的刑事指控。
此前报道,8月9日,FTX Digital Markets前联席首席执行官Ryan Salame正在与联邦检察官进行谈判,以承认与FTX破产有关的刑事指控。[2023/9/7 13:25:14]
为了建立消费者的信心,许多CEX将实施储量证明。POR使用链上数据来证明CEX的资产和负债。有了POR,CEX将很难向消费者隐瞒坏账。预计@Nansen_ai和@DefiLamato将领导这一行动。
外媒:FTX计划推迟出售其日本子公司FTX Japan:7月6日消息,加密货币交易所FTX Trading计划推迟出售其日本子公司FTX Japan,并已通过TX Japan向日本金融厅传达这个计划。FTX此次暂停出售FTX Japan,意不在推迟日本子公司的出售流程,FTX集团一位高管表示,“他们希望通过出售整个集团来提高售价,而不是出售各个地区的子公司。”
另一方面,FTX Japan 2月份启动的客户资产返还工作进展顺利。目前,FTX Japan已向客户返还80%的日元等法币以及虚拟货币。如果FTX日本的前身QUOINE (coin)所使用的交易系统运转顺利,日本金融厅可能会允许这家日本公司在年底前恢复运营。[2023/7/6 22:21:22]
Galois Capital:不会成立新基金,无法透露出售FTX索赔的交易细节:2月21日消息,Galois Capital在推特上表示:“我们的旗舰基金确实要倒闭了。尽管如此,我自豪地说,尽管我们因FTX灾难损失了近一半的资产,然后以美元的价格出售了索赔,但我们是少数几个以至今仍为积极的业绩关门的公司之一。虽然这是Galois一个时代的结束,但我们在过去几年里共同做的工作并没有白费。目前我只能说这些了。请继续关注。看到一些关于我们倒闭的评论,我只是想澄清两件事。首先,我们不会成立新基金。
我认为,对目前的投资者来说,有效地重置高水位是不公平的。我不会那样对待我的投资者。其次,关于出售FTX索赔,我受到BTIG的严格保密协议。因此,我不会透露交易条款、价格、买家或出售时间。我能说的是,我们与Schulte Roth和BTIG合作举办了一场拍卖,我们对结果很满意。”
此前金色财经报道,对冲基金Galois Capital在一半资产被困于FTX后关闭。[2023/2/21 12:18:51]
POR可能会暴露出更多的秘密:避开POR的CEX将成为坏账谣言的目标。此外,拥有合法坏账的CEX可能会因此而暴露。也有可能CEX会通过停止提款而提前暴露。准备好迎接更多CEX的失败。
Nexo是过去一周FTX撤资的最大实体:金色财经报道,链上数据显示,Nexo在11月1日至11月8日期间从FTX撤资超过2.19亿美元,使其成为过去一周从FTX撤资的最大实体。值得一提的是,Nexo成功避开了今年加密行业几乎所有重大风险事件,包括Terra、对冲基金Three Arrows Capital和加密货币借贷服务提供商Celsius倒闭等。(cointelgraph)[2022/11/10 12:45:16]
“不是你的密匙,不是你的代币”在POR之前,请考虑非托管钱包.硬件和冷存储钱包的优点:
?资产不能被冻结
?提款不能被暂停
?资金不能在没有用户错误的情况下被盗
@WhiteboardCryp1有一个很棒的视频:https://www.youtube.com/watch?v=SQyg9pyJ1Ac
不要低估DeFi的感染力:
许多DeFi资产和协议将受到FTX崩溃的影响,请注意:
?在FTX上的低MCAP资产和高TVL资产
?将资金储存在FTX上的协议和DAO
?影响LP的机构去风险化
?不稳定的Stable
一些链比其他链更容易受到影响,像Solana和Aptos这样的链可能受FTX崩溃的影响更大。链不太可能失败,但协议可能会遇到困难。与CEX类似,考虑在尘埃落定时消除Solana&Aptos协议的风险。
谨防机构贷款:
我们知道有许多公司都有FTX业务,但还有很多我们仍然不知道。
?Genesis
?Wintermute
?CoinShares
?MultiCoin
?AmberGroup
?LiquidMeta
其中一些公司在DeFi中获得了大量无抵押贷款。
提供机构贷款的协议:
●Maple
●TrueFi
●Atlendis
希望所有的贷款都能得到偿还,但要考虑风险暂时增加了。
使用投资组合分配来管理风险:
根据经验,协议或生态系统的风险应限制在投资组合的5-10%。5%的损失很糟糕,但50%的损失是毁灭性的。每个CEX、协议、链等的5-10%可以保护几乎所有的主要漏洞。
你已经从漏洞、闪电崩溃、生态系统内爆、CEX垮台和其他行业震惊的事件中幸存下来。我希望你们能坚持下去。
我是StephenTCG,DefiDojo的计算器创始人。如果你需要一个志同道合的社区,来discord找我们
责任编辑:Kate
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本文作者GenevieveRoch-Decter,Former$100MM+MoneyManager?SeenonBloomberg.