FTX:加密雷曼时刻——FTX暴雷时间线_SBF

11月11日：FTXUS暂停提款，FTXVentures负责人辞职

在平台发布建议?敦促其用户关闭交易头寸后不到24小时，暂停就发生了。与此同时，在宣布FTX将在美国推进破产程序后，?AmyWu已辞去FTXVentures的负责人一职。根据她的LinkedIn个人资料，Wu自1月以来一直在FTXVenture在巴哈马的办公室工作。

11月11日：FTX、FTXUS和Alameda将在美国申请第11章破产保护，SBF辞职

FTX在11月11日的一条推文中表示，FTX集团的大约130家公司——包括FTXTrading、FTXUS，隶属于WestRealmShiresServices和AlamedaResearch——已经开始在美国申请破产。FTX首席执行官SamBankman-Fried也已辞去职务，由JohnRay接任。

11月11日：FTX的负债约为80亿美元——ZaneTackett

在多次传出FTX在其资产负债表上面临80亿美元的漏洞之后，FTX机构部门的前负责人ZaneTackett在Twitter上证实，该交易所目前的负债价值为88亿美元。?

2/没有办法从这些数字中描绘出漂亮的形象，但是当我今晚看到资产负债表时，我认为情况会更糟。现在，诚然，流动资产存在巨大漏洞，风险投资组合发生了相当大的变化。

—赞恩·塔克特(@tackettzane)?2022年11月11日

11月11日：FTX机构负责人在交易所的后果后一天辞职

根据一份发给机构客户的文件，据报道，FTX的加密货币机构负责人ZaneTackett于11月8日辞职，也就是整个FTX传奇开始的那天。

该文件指出，他的团队对公司可能破产的情况“一无所知”，并确信交易所有足够的资金来支持客户提款。

11月11日：Alameda员工开会集体辞职

据援引Alameda内部消息人士的报道称，该贸易公司的所有员工于11月11日在一次小组会议后集体?辞职。

安全公司：有攻击者分发Win10 ISO镜像，并在EFI分区中隐藏挖矿代码:金色财经报道，网络安全公司Dr. Web发文称，发现有攻击者分发Win10 ISO镜像，并在EFI（可扩展固件接口）分区中隐藏挖矿代码，可以躲避杀软的监测。设备一旦感染之后就会监测进程资源管理器、任务管理器、进程监视器、进程等等，一旦发现剪贴板中的加密货币钱包地址，就会立即替换为攻击者预设的地址。Dr. Web表示调查重定向的加密钱包地址，发现该钱包账号上至少有价值19000美元的加密货币。

注：EFI分区是一个小型系统分区，其中包含在操作系统启动之前执行的引导加载程序和相关文件。主流杀软不会扫描EFI分区，因此恶意软件可以绕过恶意软件检测。[2023/6/14 21:36:34]

就在首席执行官SamBankman-Fried表示AlamedaResearch的业务将很快关闭的第二天，Alameda员工辞职的报道就传来了。

11月11日：关于FTX首席执行官SamBankman-Fried被捕的谣言助长了社区的反应

进入FTX下跌的第五天，加密社区继续受到谣言和阴谋的轰炸。最突出的一个是11月11日，表明SamBankman-Fried?在巴哈马机场的停机坪上被捕。

不可替代代币(NFT)项目NotLarvaLabs的创始人是第一个转发Flightradar24地图帖子的人，该帖子称一架私人飞机在从巴哈马首都拿骚飞往迈阿密的途中停飞了大约40分钟，FTX总部。

11月11日：加州监管机构调查FTX加密交易所倒闭

加利福尼亚州金融保护与创新部(DFPI)于11月10日宣布，它将?调查FTX加密货币交易所的垮台。

DFPI鼓励该州受到正在进行的FTX传奇事件影响的任何人?拨打专用热线。它加入了越来越多的美国监管机构名单，这些监管机构已加入针对FTX交易所倒闭的调查。

11月11日：位于巴哈马的FTX账户为使用NFT的其他用户提取数百万资金

FTX于11月10日再次开放提款，但仅限巴哈马用户。据报道，为了帮助来自不同住所的用户，一个巴哈马账户正在为其他人提取资金，通过在FTX的NFT市场上出售不可替代的代币来绕过内部余额转移块。

动态 | 传火币或对部分“一币双链”项目进行隐藏、下架处理 火币官方表示不否认:有传闻火币不排除会对部分“一币双链”项目币种进行下架或隐藏处理，直到确认其底层技术的稳定。一位接近火币决策层的人士表示传闻属实，“由于部分币种发行在双条底层公链上，或切换到不成熟的底层公链上，这可能会带来一些因技术不成熟的未知风险，如总量异常、区块链意外回滚等情况”。对此，火币官方表示，不否认。[2019/5/30]

巴哈马账户创建一个NFT，然后被卡住的用户用他们的全部余额购买NFT。然后，巴哈马账户将他们支付的款项发送到买方选择的去中心化钱包地址。

11月10日：FTX资产被巴哈马证券监管机构冻结?

巴哈马证券监管机构巴哈马证券委员会于11月10日?冻结了FTX在当地的实体FTXDigitalMarkets和“关联方”的资产，并暂停了FTX在该国的注册。

它引用“表明客户资产处理不当的公开声明”作为冻结的原因，并确定“谨慎的行动方针”是将FTX置于临时清算阶段。巴哈马最高法院任命了一名临时清算人，未经其书面批准不得转移FTX资产。

11月10日：FTXUS宣布可能会在几天内停止其平台上的交易

根据FTXUS网站顶部的横幅，“几天后FTXUS可能会停止交易。”?该公告敦促交易所用户“请关闭他们可能想要关闭的任何头寸”，同时向其用户保证“提款将保持开放”。

11月10日：FTXUS从加密货币创新委员会辞职

CCI首席执行官SheilaWarren在11月10日向Cointelegraph发表的一份声明中表示，该委员会已接受FTXUS辞去该组织准成员的职务。“我们将继续致力于建立保护用户和保障创新的法规，以带来真正的改变，”沃伦说。“本周的消息令人震惊，但我们也看到社区走到了一起。我们有一个历史性的机会来制定正确的政策。”

11月10日：共和党议员声称SEC主席加里·金斯勒(GaryGensler)正在与FTX协调“以获得监管垄断”

在11月10日的一条推文中，Emmer批评Gensler在FTX的流动性问题引发整个加密市场的涟漪之际“向媒体奔跑”。根据这位共和党议员的说法，他的团队正在调查SEC主席涉嫌与SamBankman-Fried和FTX的合作，但只引用了提交给他办公室的报告作为证据，而没有提供细节。

动态 | 法国涂鸦艺术家在巴黎的一处壁画中隐藏了价值1000美元的比特币:法国涂鸦艺术家Pascal Boyart发推表示，为庆祝比特币十周年，在巴黎的一处壁画中隐藏了价值1000美元的比特币。公钥:1NqPwPp7hEXZ3Atj77Ue11xAEMmXqAXwrQ。[2019/1/7]

11月10日：CZ与萨尔瓦多总统交谈，确认该国没有受到FTX局势的影响

币安的首席执行官赵长鹏在他的推特账户上平息了有关萨尔瓦多的谣言，并表示“错误信息的数量是疯狂的”，并且他“不久前与纳伊布总统交换了信息”。他说，总统NayibBuckle告诉他，“我们在FTX中没有任何比特币，我们从未与他们有任何业务往来。感谢上帝！”

11月10日：MaxineWaters以FTX为由警告称，不受监管的加密公司的用户将面临“重大后果”

在FTX面临流动性问题的情况下，美国众议院金融服务委员会主席推动对加密交易平台和消费者保护进行额外的联邦监督。

在11月10日的声明中，Waters将FTX的困难列为“涉及加密货币公司倒闭”事件的最新例子，以及此类事件可能如何影响美国消费者。委员会主席推动立法建立加密资产框架，强调她与金融服务委员会排名成员帕特里克麦克亨利在一项旨在监管稳定币的法案中所做的努力。

11月10日：区块链数据表明FTX可能已恢复提款?

自11月8日FTX宣布将停止所有用户提款以来，该交易所的热钱包地址一直处于非活动状态，该地址已于UTC下午3:50恢复活动。区块链数据显示，多种类型的代币和大笔交易已经离开热钱包，在发布时余额为4.69亿美元。

11月10日：日本金融监管机构要求FTXJapan停止运营

在11月10日的公告中，FSA表示，在FTXTradingLimited暂停提款后，已对FTXJapan采取行政行动，“但并未向投资者明确解释原因”。金融监管机构表示，已根据日本的《支付服务法》和《金融工具和交易法》发布了暂停令和业务改进令。

11月10日：SamBankman-Fried就FTX流动性危机道歉：“我搞砸了两次”

声音 | Ripple首席执行官：2020年许多加密公司将跟随嘉楠耘智上市:金色财经报道，Ripple首席执行官Brad Garlinghouse在瑞士达沃斯接受采访重申，比特币不适合小额支付，但仍然看好比特币作为价值存储。Garlinghouse声称，如果在星巴克使用BTC购买咖啡，您的咖啡会变凉。Garlinghouse还预测，2020年将是许多加密货币公司跟随嘉楠耘智上市的一年。他认为首次公开募股是Ripple的“自然演变”，但并未透露具体时间。[2020/1/24]

自从有关FTX破产的谣言和担忧充斥加密货币市场以来，他的第一次公开声明中，首席执行官SamBankman-Fried或SBF表示“我很抱歉”。在11月10日的Twitter帖子中，SBF向投资者承认，他“应该做得更好”，以提供有关FTX情况的透明度。

11月10日：红杉资本将2.14亿美元的FTX股份减至零

风险投资公司红杉资本于11月10日在推特上发布了一封致其合作伙伴的信函，显示该公司已将其在FTX和FTXUS的2.135亿美元投资降至0美元，并称其为完全亏损。信中称，FTX面临的危机“造成了偿付能力风险”，但声称其在全球增长基金III中对交易所的敞口“有限”，该基金FTX部分的成本基础总计1.5亿美元。

11月9日：FTX网站敦促不要存款，无法处理提款

FTX的网站在11月9日经历了大约两个小时的停机时间，重新上线时，它?出现了强烈建议不要入金的警告，并表示交易所无法处理出金。

该警告在FTX官方Telegram频道的固定帖子中得到进一步证实，其管理员表示加密和法定提款受到影响，他们“不知道”何时恢复在线，并表示他们也“缺乏信息这点。”

11月9日：据报道，SBF告诉投资者他需要80亿美元的紧急资金

11月9日有报道称，Bankman-Fried呼吁投资者提供80亿美元的紧急资金，以应对过去几天用户提款造成的“流动性紧缩”。

据报道，Bankman-Fried正在寻求从投资者那里筹集至多40亿美元，并通过债务融资甚至是他自己的个人财产来支付剩余款项，以使客户完整。

动态 | 瑞士抵押贷款银行Hypi Lenzburg与加密资产管理公司TokenSuisse合作:据Cointelegraph消息，瑞士抵押贷款银行Hypi Lenzburg在推特上宣布，其与加密资产管理公司TokenSuisse达成合作关系，扩大了该银行为加密和区块链公司提供的服务。[2019/3/27]

11月9日：一片红海中的加密货币市场

加密货币市场对这一消息做出了回应，投资者情绪变得恐惧，比特币的价格触及15,600美元的多年低点。分析师预计会进一步下跌，表明比特币可能会收于12,000美元关口附近。

11月9日：币安正式退出协议

在币安首席执行官赵长鹏最初宣布可以收购FTX后不到48小时，币安在11月9日宣布?不会收购FTX。

由于公司尽职调查，以及有关客户资金处理不当和涉嫌美国机构调查的最新新闻报道，我们决定不寻求对https://t.co/FQ3MIG381f的潜在收购。

-币安(@binance)?2022年11月9日

该交易所援引了据称“客户资金和涉嫌美国机构调查”的报道，并补充说“这些问题超出了我们的控制或帮助能力。”

11月8日至9日：SBF删除“资产很好”推文，FTX网站关闭

11月8日，在宣布与Binance达成交易的几个小时后，FTX首席执行官SamBankman-Fried删除了他的指责性Twitter帖子，该帖子还声称FTX及其资产“很好”。11月9日，FTX的风险投资部门FTXVentures和Alameda的网站被下线，而未经证实的报道称FTX的法律和合规人员于11月8日辞职。11月9日的报道开始浮出水面，Binance可能是希望退出协议。

11月8日：FTX面临“流动性紧缩”，将交易所出售给币安

FTX首席执行官山姆·班克曼-弗里德(SamBankman-Fried)在11月8日发布的一份令人震惊的公告中表示，FTX已与币安“就一项战略交易达成协议”，以帮助解决他所谓的“流动性紧缩”问题。他补充说“所有资产都将以1:1的比例覆盖”，并称这是FTX要求币安介入的主要原因。

币安首席执行官赵长鹏不久后表示，币安签署了一份不具约束力的收购该交易所的意向书，但指出它保留“随时退出交易”的权利。

11月8日：FTT价格和加密市场开始放弃

一些分析师在11月7日开始警告FTX代币价格大幅下跌,由于一系列公告，11月8日，FTT价格在几个小时内从22美元暴跌约30%至15.40美元左右。比特币的价格也开始下跌。

11月7日：CZ拒绝Alameda的场外交易

在回答Twitter上的一个问题时，币安首席执行官赵长鹏?表示他对接受埃里森早些时候准备购买币安FTX代币的交易不感兴趣。每个代币22美元的持有量，说，“我认为我们将留在自由市场。”我没有那样说。这是一个问题，而不是一个承诺。我认为我们将留在自由市场。我们今天仍然持有LUNA。

—CZBinance(@cz_binance)?2022年11月7日

11月7日：SBF表示“资产很好”，恳请CZ团结起来

交易所解决用户担忧后不久，FTX首席执行官SamBankman-Fried发布了一系列推文，称竞争对手“正试图用虚假谣言追捕我们”，并补充说“FTX很好。资产没问题。”

相关：GalaxyDigital披露了7700万美元的FTX敞口，4800万美元可能被锁定在提款中。

他声称该交易所“足以覆盖所有客户持有的资产”，它不会“投资客户资产”，并且它一直在“处理所有提款，并将继续处理”。Bankman-Fried表示，FTX拥有10亿美元的超额现金，并呼吁币安首席执行官赵长鹏“为生态系统共同努力”。

11月7日：FTX“银行挤兑”开始，交易所地址提款缓慢

随着报道和谣言四起，FTX用户开始从交易所撤回资金，因为担心它会破产，评论员恳求那些还没有从FTX中取出加密货币的人。

从FTX中提取资金。这是财务建议。

—RanNeuner(@cryptomanran)?2022年11月6日

Nansen11月7日报告的数据显示?，FTX上的稳定币流出量在7天内达到4.51亿美元，用户开始报告FTX上的提款缓慢，交易所?通过向用户保证一切顺利来解决提款投诉。

11月6日：Alameda首席执行官提出购买Binance的FTT股份

在币安首席执行官赵长鹏于11月6日宣布币安清算其FTX代币后不久，Alemeda首席执行官CarolineEllison在Zhao发推文称，Alameda将以每股22美元的价格“愉快地全部收购”。@cz_binance如果您希望将市场对您的FTT销售的影响降至最低，Alameda将很高兴今天以22美元的价格从您那里购买全部！

-卡罗琳(@carolinecapital)?2022年11月6日

11月6日：由于“最近的披露”，币安开始清算FTT资产

11月6日晚些时候，币安首席执行官赵长鹏表示，他的交易所将清算其全部FTT持股，理由是“最近曝光的消息”据信与Alameda资产负债表有关。赵说，币安持有约21亿美元等值的币安美元和FTX代币。由于去年其FTX撤资，但没有澄清Binance目前持有的FTT。他补充说，它将以“最小化市场影响”的方式出售代币，预计代币销售需要“几个月才能完成”。

作为币安去年退出FTX股权的一部分，币安收到了大约21亿美元等值的现金。由于最近曝光的消息，我们决定清算我们账面上的任何剩余FTT。1/4

-CZBinance(@cz_binance)?2022年11月6日

他还确认?11月5日转移近2300万个FTT是币安清算行动的一部分。

赵后来补充说，此举“只是退出后的风险管理”，并提到了从Terra的LUNA的倒闭中吸取的教训，以及它对市场的影响，而不是由Twitter上的混战造成的。

11月6日：Alameda首席执行官解释公司的资产负债表

Alameda首席执行官CarolineEllison在11月6日的一条推文中试图平息任何恐慌，称泄露的资产负债表并不能反映整个故事，并指出具体的资产负债表仅适用于“我们公司实体的一个子集”，因为其他资产价值超过100亿美元的“没有反映在那里”。

-资产负债表打破了我们最大的几个多头头寸；我们显然有未列出的对冲

——鉴于今年加密信贷空间收紧，我们现在已经归还了大部分贷款

-卡罗琳(@carolinecapital)?2022年11月6日

11月5日：Trackers发现重要的FTT转移到Binance

11月5日，跟踪重要的链上加密运动的Twitter帐户WhaleAlert通知其用户近2300万个FTX代币，价值超过5.845亿美元，转移到Binance。22,999,999?#FTT从未知钱包转移到#Binance?https://t.co/Nm2jz9MKW0

—鲸鱼警报(@whale_alert)?2022年11月5日

当时，该金额约占FTTu201流通供应量的17%。

11月2日：有报道称SBF创立的公司持有大量FTT

在有报道称SamBankman-Fried创立的交易公司AlamedaResearch泄露的资产负债表表明该公司持有大量FTX代币后，这场传奇于11月2日拉开帷幕，FTX加密货币交易所的原生代币。一家持有如此多资产的大型贸易公司与加密社区有关，并引发了有关Alameda和FTX之间关系的问题。

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