EDA:The Block 专访 SBF：传统支付系统如何将 FTX 与 Alameda 联系起来，监管机构为何没有发现这种关系_COL

昨日，TheBlock播客《TheScoop》主持人FrankChaparro与SBF就FTX事件进行了两小时的访谈。访谈期间，SamBankman-Fried描述了传统支付系统是如何将FTX的未来与AlamedaResearch的命运联系在一起的，并探究了为何监管机构和审计机构都未能发现这种关系。

据SBF称，许多FTX客户会通过直接电汇的方式将资金转入AlamedaResearch的银行账户：

“我认为这个流程基本上是这样的：Bob直接将100美元电汇给AlamedaResearch，然后Alameda通过FTX将100美元有效地转给Bob。”据《华尔街日报》报道，SBF声称，Alameda在FTX上的头寸有一半以上来自客户的电汇资金，总额可能超过50亿美元。SBF事后表示，管理直接电汇的一种“合理负责任的”方式，应该是只从Alameda的主要FTX账户扣款。然而，在实际操作中，电汇客户资金是从一个Alameda存根账户贷记的，SBF称该账户“专门用于电汇。”

当被追问监管机构和审计机构为何未能发现Alameda与FTX的关系时，SBF声称，客户头寸不属于FTX的资产负债表：

NBA球星“三球”拉梅洛·鲍尔宣布入驻The Sandbox:金色财经报道，据元宇宙平台The Sandbox在社交媒体宣布，目前已与NBA黄夏洛特黄蜂队球星“三球”拉梅洛·鲍尔（LaMelo Ball）达成合作，The Sandbox将为拉梅洛·鲍尔创建一个元宇宙社交中心并在4月17日至5月1日举行球迷活动，本次活动的奖金池将达到10万SAND，但参与本次活动的The Sandbox用户必须通过KYC合规认证。据悉，拉梅洛·鲍尔已经通过NBA Top Shot推出了自己的NFT系列。[2023/4/15 14:05:47]

“这实际上是客户的负头寸，许多客户对FTX持有负头寸……这些不是FTX资产或负债的一部分，它们是客户资产和负债，因此FTX的财务没有受到直接影响。”此外，在本次访谈中，Chaparro和SBF还讨论了：

为什么高管可以获得巨额个人信用额度如果BlockFi贷款被用来购买Robinhood股权会怎样FTX是否有效地为慈善事业做出了贡献以下是根据TheBlockIntern整理的访谈要点。

美国国会议员：Tether是一颗定时炸弹:2月8日消息，美国国会议员Warren Davidson在接受采访时谈到稳定币带来的金融风险时说：“Tether就是一颗定时炸弹。它没有透明度或披露。他们承认自己有商业票据，但没有透露具体是什么。这就是我认为一个强制披露的框架确实提供了投资者保护的地方。”

谈到美国SEC一项有争议的执法行动时，Davidson表示：“监管机构应该多加关注Tether。坦白说，SEC有更多的理由关注Tether，而不是Ripple和XRP。”（The Block）[2022/2/9 9:39:14]

问：你能离开巴哈马吗？

答：我认为我可以。

问：你认为Alameda是否做了什么违法的事情？

答：我有意不怎么参与Alameda的工作。

问：Caroline说FTX向Alameda提供信贷是在撒谎吗？

答：不，Alameda实际上搞砸了大量的保证金头寸。

问：监管机构有没有问过Alameda是否对FTX有特殊的接触？

Occam.Fi推出NFT市场THEOS:金色财经报道，总部位于瑞士的Occam.Fi团队宣布推出其NFT市场THEOS。Occam.Fi是一个建立在Cardano (ADA)区块链之上的DeFi生态系统。[2021/6/2 23:06:01]

答：FTXUS没有发生这些情况。

问：巴哈马的监管机构呢？

答：我想没有，但我不确定。

问：你们为什么没有财务总监？

答：我们确实有一个财务团队，并进行了GAAP财务审计。

问：会不会有人在内部向审计人员撒谎？

答：我不这么认为--审计工作没有考虑到客户的头寸。

问：你为什么允许Alameda拥有特殊权限？

答：我不怪任何人。

问：Alameda在FTX有一个“无清算”账户吗？

答：这可能随着时间的推移而改变。

问：谁做的这个决定？

答：我不太清楚。

问：做市商在FTX有无清算账户吗？

Synthetix新增四种二元期权产品的标的资产:合成资产平台Synthetix宣布已在其二元期权市场中添加COMP、LEND、KNC和REN四种标的资产，允许交易员根据对这些资产价格的判断结果建立头寸，不过，这些资产不能作为合成资产。[2020/7/10]

答：我不知道这是否属实。

问：FTX如何将客户的资金出借给现货头寸？

答：用户与Alameda账户之间的历史性法币转账。

问：审计人员怎么没有发现这一点？

答：客户头寸不属于FTX的资产或负债。

问：Alameda以外的做市商是否有这种特殊权限？

答：我想是的。

问：华盛顿方面是否有人问过FTX/Alameda的关系？

答：是的，主要是从操纵市场的角度。

问：巴哈马的房地产是你的还是FTX的？

答：我从未拥有过那么多的房产。

问：为什么向RyanSalame提供了5500万美元的贷款？

Tether重新“复活”之后 将对被盗的货币进行冻结:据了解，Terther宣布恢复元气，并允许用户赎回在之前被盗的损失，随后官网发出公告称，Tether研发出新一代Omni Core软件，以此冻结和“拉黑”之前被盗的价值3000万美元的代币USDT。[2017/12/22]

答：我不知道个人信贷额度的情况。

问：你是否用BlockFi的贷款购买了Robinhood的股票？

答：美元纸币是“一般可替换的”--Alameda有数十亿的利润。

问：为什么要贷款给个人，以便他们可以再投资于公司吗？

答：当Alameda的投资“不合适”时，个人会亲自出马。

问：为什么不直接将利润或资产负债表中的资本再投资？

答：显然，Alameda的投资并不合适。

问：为什么你删除了那条“一切都很好”的推文？

答：发推特不到一天，我的前景就开始变得不现实了。

问：你现在在情感和精神上感觉如何？

答：我感觉不太好——糟透了。

问：你认为伤害别人的人应该受到惩罚吗？

答：他们应该有责任去弥补。

问：你是否希望由巴哈马来接管这一进程？

答：需要国际合作，以使客户的价值最大化。

问：《华尔街日报》的一篇文章称，你个人从一笔融资中拿走了3亿美元？

答：我想那是给Alameda的，不是给我个人的。

问：在使用低浮动代币作为合法抵押品时，你有没有仔细考虑过？

答：现在回想起来，我们也许应该有一个更薄的名单。

问：GaryWang有没有可能为Alameda建立一个后门来提取存款？

答：一切皆有可能--我认为Alameda在FTX上有过度抵押。

问：你是何时失去对Alameda的掌控的？

答：一直有一些掌控--可以看到总的资产负债表和PnL图表。

问：你们的法律顾问对这些采访有什么看法？

答：每个人都立即有了负面反应。

问：你是否知道任何针对你的刑事指控？

答：我不知道结果会怎样。

问：Alameda是一个真正的企业吗？

答：是的，一个真正的企业，赚取真正的利润。

问：Alameda去年是盈利的吗？

答：是的，Alameda在2021年赚取了约10亿美元的套利利润。

问：如果没有FTX的存在，Alameda能否获得成功？

答：是的，Alameda并没有真正靠FTX赚钱。

问：Trabucco离开时有没有谈到事情到底有多糟？

答：他是因个人原因离开的。

问：Trabucco到底告诉了你什么？

答：他想半退休，然后花时间去探索生活。

问：假设你进了监狱--接下来会怎样？

答：我不知道从长远来看，我最终会做什么。

问：为什么你把品牌定位放在首位，而不是长期的可持续性？

答：我认为品牌定位是一种长期的思考。

问：这次媒体活动会如何融入你们的整体战略？

答：在我没有说什么的情况下，没有办法区分事实和虚构。

问：你服用的药物是用来治疗帕金森症的吗？

答：其中的一种化合物有时用于治疗帕金森病，我的药物不是。

问：发抖是一种症状吗？

答：我认为这只是有多动症。

问：你为什么没有更公开谈及此事？

答：我起草了一条推特thread，但没有发出去，这是个人问题。

问：你真的关心吗？

答：是的--区分重要问题和不会有影响的事情。

问：在推特私信“泄露”之后，我们怎么相信你说的话？

答：我无法决定你们相信什么--我一直在努力为这个世界做点好事。

问：为什么你认为自己在做净公益方面有独特的优势？

答：部分原因是我有能力赚取和捐献大量的钱。

问：为什么买了7%的Robinhood，而不是把这些钱捐给慈善机构？

答：我认为这是一项很好的投资，而且我最终会有更多的钱来捐赠。

问：你是否可以做更多的慈善，而不是收购其他加密公司？

答：去年，我向慈善机构捐赠了数亿资金。

问：最大的慈善捐款是哪一次，捐给了谁？

答：最大捐赠是预防新冠疫情。

问：捐给慈善机构的钱和在巴哈马的资产一样多吗？

答：我的慈善捐款与所有员工的财产大致相当。

问：你认为CZ的offer是真诚的吗？

答：不，我不认为。

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