PAS:链上侦探养成记：如何追踪代币去向_ETHER

昨天从币安提走超过数十亿美元。

能够跟踪链上交易是加密玩家的超能力之一。

这是一份快速指南，介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。

工具列表

我们将在本指南中使用的工具是：

@defillama-追踪交易所余额和充提情况@etherscan-识别基金钱包和设置报警@DebankDeFi-跨链跟踪钱包余额DefiLlama

您可以去了解Exchange流入和流出的第一个地方是DefiLlama。

以太坊Gas费10分钟飙涨936.67%，ETH链上活跃度上升:金色财经报道，Ultrasound.money显示当前以太坊Gas费用涨至311Gwei，10分钟飙涨936.67%，表明ETH链上活跃度有所上升，请留意行情变化。[2023/1/17 11:15:49]

转到左侧的“CEXTransparency”页面，查看包含20家交易所及其经过验证的链上资产列表。

在这里我们看到币安拥有大约$60B的资产。

选择一个交易所，你可以看到总资产随时间的变化。

在这里你可以看到，币安12月12日有657.2亿美元的资产，12月13日有642.5亿美元的资产，而截至发稿时有605.7亿美元的资产。

Avalanche链上DeFi协议总锁仓量为107.7亿美元:金色财经报道，据DefiLlama数据显示，目前Avalanche链上DeFi协议总锁仓量为107.7亿美元，24小时增加0.54%。锁仓资产排名前五分别为AAVE（27.7亿美元）、TraderJoe（14.6亿美元）、Benqi（11.6亿美元）、Curve（9.84亿美元）、Platypus Finance（9.28亿美元）。[2022/4/10 14:15:34]

为了确认交易所资产的减少是来自于价格变化还是资金外流，向下滚动页面到美元流入部分。

欧科云链链上大师：身份管理或成下一个千亿市场:近日，欧科云链链上大师发布研报《Web 3.0不可或缺的核心组件——身份管理，下一个千亿市场？（一）》，从传统互联网与Web 3.0 世界的数据安全和身份遗失等问题出发，深度剖析了去中心化身份体系（Decentralized Identifier）的分层结构与场景探索等课题。

报告指出，DID架构通常可以分为标识符标准、基础设施、凭证、应用程序四大部分。中心化导致的数据滥用、平台割裂和用户对数据主权的丧失是孕育出DID的现实土壤。目前来看，与DeFi、NFT、DAO等相比，DID仍是一个被忽视的领域，但链游等场景却又因身份缺失面临各方面的发展限制。作为Web 3.0不可或缺的组件，DID扮演着基础设施的角色，未来也将衍生出更丰富的玩法。[2022/2/24 10:12:21]

这让我们看到，昨天，币安出现了42.7亿美元的净流出。

独家 | BTC 24h链上交易量上升39.99%:据欧科云链OKLink数据显示，BTC 24h链上活跃地址数总计893756，较前日上升17.62%；链上交易量总计725441.1BTC，较前日上升39.99%；链上交易笔数总计308772，较前日上升7.69%；BTC链上活跃度上升。

截至上午10时，BTC全网算力约为122.19EH/s，较前日下降1.95EH/s，全网算力呈下降趋势。[2020/7/14]

Etherscan

也许，你想更深入地研究这些流出资金，并在重大外流发生时获得实时警报。

Etherscan可以让我们做到这一点。我们将使用Etherscan直接跟踪主要基金和交易所的钱包。

举例：观察Jump钱包

首先，去到页面。

你需要创建一个账户来使用这个页面，创建账户是免费的。

在这里，你会看到一个包含几十个基金钱包的列表。

例如，你可以用这个列表找到JumpTrading钱包，它目前有近1亿美元的资金。

点击进入这些钱包可以看到他们的交易历史。

例如，我们可以看到Jump在过去几小时内从币安提取了1500个ETH。

注意：这些基金中的许多人管理着巨额资金，所以200万美元很可能是他们的常规余额。

设置Etherscan提醒

在Etehrscan的地址页面，选择心形图标，将其添加到你的观察列表。

如果你想获得最新的信息，你可以选择在这个钱包收到交易的时候接收电子邮件提醒。

观察币安钱包

你可能已经注意到，在上一个例子中，有几个钱包被标记为"Binance"。

这是因为Etherscan也提供已知交易所钱包的列表。

进入https://etherscan.io/accounts/label/binance，查看币安的以太坊钱包列表。

选择一个其中钱包可以看到：

它的当前余额；转入和转出交易；交易活动随时间变化的情况；目前，我正在观察外出交易的激增是否正常化或继续增长。

DeBank

要想更方便地了解一个交易所的持仓情况，可以使用DeBank这样的投资组合追踪器。

进入网站，在搜索栏中输入一个你从Etherscan找到的交易所钱包地址。

查看该交易所在所有链上的钱包的持有量。

小结

有了这些方法，你就会遥遥领先，在成为链上侦探的道路上走得更远。

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