NAN:长推：AI总结的，CFTC对被告提出的指控内容_Bees Finance

注：本文来自@JinzeJiang0x0推特，MarsBit整理如下：

AI总结的，CFTC对被告提出了以下指控：

1.未经注册的期货交易：被告Binance和其高管Zhao和Lim被指控在未经注册的情况下从事期货交易，并向美国投资者提供衍生品合约。CFTC认为，这些行为违反了商品交易法和委员会规定。

2.欺诈：被告Binance和其高管Zhao和Lim还被指控在其网站和社交媒体上发布虚假和误导性的声明，以吸引更多的投资者。例如，他们声称Binance平台具有“最安全”的加密货币交易所之一的声誉，并宣称该平台采用了最佳安全实践。然而，实际上，该平台存在安全漏洞，并且曾经遭受过黑客攻击。

加拿大监管机构提醒该国公民警惕以假监管机构背书的加密平台:6月21日消息，加拿大证券管理局发布投资者警告，称建议加拿大公民仔细检查加密货币交易服务提供商，因为这些平台可能会使用“虚构的”监管机构来提高其可信度。一些“所谓的”加密平台声称得到了某些监管机构或争议解决组织的批准，“以显得合法”；这些网站乍一看似乎是可信的，涉及投诉处理、纠纷解决和为受害投资者提供补救措施，但经过仔细检查，这些网站的语言可能很尴尬且未经修饰，存在拼写、语法或句法错误，这是非法实体的常见‘危险信号。

监管机构还建议，考虑投资加密货币的公民应该将这些公司与在CSA注册的公司进行对比检查。目前，有12个加密交易平台被授权在加拿大开展业务，而有11个平台已经提交了预注册承诺。[2023/6/21 21:52:03]

3.虚假陈述：除了欺诈行为外，被告还被指控在其网站上发布虚假陈述。例如，在2018年3月至2018年6月期间，Binance声称其位于香港，并且没有任何办事处或其他业务实体在美国境内。然而，在此期间，Binance实际上已经开始向美国投资者提供服务。

Camelot对OnChainTrade指责其炒作作出澄清，并取消Onchain Trade的IFO:2月23日消息，Camelot发推称决定取消在Launchpad上启动OnChain Trade，并澄清之前有关Launchpad炒作事件：1）销售模式并不是传闻所说的那样，而是可以根据项目的要求（hardcap、cap/wallet 等）按需自由调整。2）从一开始，我们就对OCT本次筹款活动收取2%的费用，由于希望支持生态系统并促进协议从zksync过渡，因此该设置远低于市场价。3）在提出销售模式后，OCT团队也在多个场合确认理解不能与其他平台合作同时启动IFO。

此前消息，Onchain Trade披露，Camelot Launchpad存在严重炒作问题，且众多项目尚未发布产品。[2023/2/23 12:23:36]

4.违反反规定：最后，被告还被指控违反反规定，并未采取必要的措施来防止活动。CFTC认为，Binance未能建立和实施足够的反程序，并未对其平台上的可疑活动进行充分调查。

Bybit CEO：80%的客户资产存储在冷钱包，正准备储备金证明:11月16日消息，Bybit首席执行官Ben Zhou最近通过YouTube官方频道的AMA表示，Bybit 80%的客户资产存储在冷钱包中，其余存储在热钱包中。但是最近由于客户提款请求的增加，冷钱包中的部分资产已经转移到热钱包中。

如果将冷钱包的资产作为证明，无法确认来源是不是真的是用户的资产，Bybit的储备金证明解决方案为每个用户分配一个链上的地址，在存取款时可以实时确认余额，目前此方案正在开发中。[2022/11/16 13:10:41]

5.违反反欺诈规定：被告Binance和其高管Zhao和Lim被指控在其网站和社交媒体上发布虚假和误导性的声明，以吸引更多的投资者。这些行为违反了商品交易法中的反欺诈规定。

6.违反交易所规则：被告Binance还被指控违反了其自己制定的交易所规则。具体来说，Binance未能采取必要的措施来防止市场操纵行为，并未对可疑活动进行充分调查。

7.违反交易所规则：被告Binance还被指控违反了其自己制定的交易所规则。具体来说，Binance未能采取必要的措施来防止市场操纵行为，并未对可疑活动进行充分调查。

8.违反证券法：被告Binance和其高管Zhao和Lim还被指控违反了证券法中的注册和披露要求。具体来说，Binance发行的某些加密货币可能构成证券，并且应该在SEC进行注册后才能进行交易。

制裁包括：

1.禁止Binance及其高管继续违反CEA和CFTC规定；

2.要求Binance支付民事罚款；

3.要求Binance退还非法获得的收益；

4.要求Binance支付诉讼费用。

Binance被指控违反CEA和CFTC规定，这些规定是民事法律。因此，如果Binance被判定有罪，可能会面临民事处罚，而不是刑事处罚。

但从长远看，CFTC对BN的指控可能会促使加密货币交易所更加重视合规和监管问题，从而提高整个行业的透明度和可信度。进而吸引更多传统金融机构和投资者进入加密市场。此外，如果Binance被迫改善其合规措施并遵守相关法规，这也将有助于保护投资者的利益，并减少市场操纵等不良行为的发生。

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