比特币:美国政府行动升级，加密货币地址黑名单会越来越长_LON

美国政府正密切关注与比特币和其他加密货币相关的非法活动。

加密货币合规专家表示，政府设立的与犯罪相关的区块链地址“黑名单”肯定会迅速增加。

周三，美国财政部对三名中国“枭”实施制裁，政府称他们使用比特币。随后，美国财政部外国资产控制办公室将11个比特币地址和1个莱特币地址添加到其SpeciallyDesignatedNationals名单中，确保任何美国人都不能使用相关地址开展业务。

Circle将87亿美元USDC储备金转移到回购协议以免受美国政府违约影响:金色财经报道，稳定币发行商Circle正在重新平衡支持300亿美元USDC的储备金，因为它为美国政府债务违约的风险做准备。根据该基金的网站，由全球投资管理巨头贝莱德管理的Circle储备基金，截至5月16日，在投资组合中增加了87亿美元的隔夜回购（回购）协议。所谓的三方回购协议涉及法国巴黎银行、高盛集团、巴克莱银行和加拿大皇家银行等银行巨头。

Circle发言人在一份说明中表示，虽然这个计划已经进行了很多个月，但纳入这些高流动性资产也为USDC储备提供了额外的保护，以防万一出现美国债务违约的情况。[2023/5/18 15:10:13]

这是OFAC在一年内第二次将比特币地址列入黑名单——第一次是去年11月针对两名伊朗公民。但据Chainalysis全球政策主管JesseSpiro表示，这类行动只是刚刚开始。

美国政府：Binance.US收购Voyager的交易应该停止:金色财经报道，美国政府在一份文件中表示，Binance.US提出的10亿美元购买破产加密货币借贷平台Voyager资产的交易应暂停，同时应解决关键的法律异议。

此前，负责破产案件的司法部分支机构美国受托人 (?US Trustee) 提出上诉，该机构担心这笔交易将有效免除 Voyager 及其员工违反税法或证券法的责任。[2023/3/15 13:06:07]

“我们预计OFAC还将采取进一步行动，将这些个人和其他涉及贩运的人的加密货币地址加入黑名单。”

美国国土安全部成员：美国政府知道谁是中本聪:7月17日消息，据CoinHub发布的推文，一位美国国土安全部成员在参加SEC的会议时表示，美国政府知道谁是中本聪，而且是一个4人团体。[2022/7/17 2:19:19]

他说，类似这样的案例进一步证明，有必要制定“严格的加密货币合规计划，以立即识别高风险行为和活动。”

JuanLlanos是几家加密货币公司的合规专家和顾问。这在很大程度上是由“公有区块链的固有特点”引起的，他说。

Chainalysis表示，快速检测和管理可疑交易的能力，可以在预防和减少安全漏洞造成的加密货币损失方面发挥重要作用。该公司专门为政府机构和私营企业提供合规工具，比如加密货币交易所。

Chainalysis副总裁JohnDempsey在一份声明中表示：

“随着立法者和监管机构对加密货币关注度的提升，加密货币业务在合规方面的实践比以往任何时候都更为重要。在应对受制裁实体、被黑资金、暗网市场和其他非法活动的风险时，每一分钟都很重要。”

Llanos解释说，交易所和其他受美国管辖的金融机构有义务筛选“被屏蔽的人”。任何违反这些制裁的人都可能面临高达1000万美元的民事罚款以及刑事指控。

公开将加密货币地址列入黑名单，是OFAC和FinCEN向罪犯和犯罪组织施加财务压力的一部分。

Spiro说：

“有了这些流程，各机构和交易所就可以同各国政府和执法部门合作，查明和防止这类非法活动。”

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