加密货币:牢狱之灾、利润微薄，币圈无风险套利是美梦还是泡沫？_加密货币是什么意思视频

二道贩子，北京话俗称“倒爷”。

其工作的实质内容是指在生产或者供应商一方买进某种商品，然后再贩卖出去，实则为中间商。本质上是利用信息不对称来获利。

不同的在于，他们大多寻找的是一些渠道相对较窄、买卖双方联系比较闭塞的行业。也正是因为他们的存在，在某些产品销售过程中，出现了的暴利机会。

这个行为在币圈里有一个新的说法，叫搬砖。

和我们平时理解的工地搬砖不一样，从事比特币搬砖的人，不用顶着炎炎夏日，面朝黄土背朝天。

取而代之的是，币圈的搬砖者往往需要随时随地盯着大盘变化，时时刻刻打探行情变化。

然而，搬来搬去的加密货币真的能赚钱吗？

何为套利搬砖

套利搬砖，也叫“持币套利”，也就是以赚取平台间差价为盈利的投资手段。有时候，同一币种在不同交易平台的价格是不同的，于是两者就产生了差价，往往这种差价还不小。

简单地说，搬砖就是讲同一币种从价格相对低的交易平台买进，然后转存到诸如钱包等中转平台，再选择价格高的交易平台卖出去，从而赚取中间利差的行为。

风投公司WFC推出2400万美元天使基金和3000万美元跨界基金:12月8日消息，投资公司We Founder Circle (WFC)宣布推出2400万美元的天使基金“Invstt Trust”和3000万美元的跨界天使基金“We Founder Circle Global Angels Fund”，这两支基金将寻求Web3、加密货币和NFT等领域投资。

WFC还表示，他们已与Amazon合作开展了“Dcrypt”活动，双方将在加密领域里探索最好的交易机会。WFC投资人Neeraj Tyagi表示，我们意识到，在进入加密领域之前需要与其他合作伙伴保持一致。为此，我们将与亚马逊、思科和微软合作。（inc42）[2022/12/9 21:32:26]

一般来说，由于加密货币市场正处于野蛮生长的初期，各国政府有的还没有对其形成系统的监管体系，而形成监管的一些国家，其对加密货币的态度也并不一致，以至于各国加密货币发展程度参差不齐。

此外，纵观加密货币发展历史，其整体价格曲线仍然处于上升通道，再加上人们对加密货币的长期看好。

最终导致，尽管搬砖难度较大，但人们却依然趋之若鹜。

直播｜Ruby > 跨界区块链后那些有趣的事儿:金色财经 · 直播主办的《 币圈 “后浪” 仙女直播周》第5期20：00准时开始，本期“后浪”仙女 链闻 市场负责人Ruby将在直播间聊聊“跨界区块链后那些有趣的事儿”，感兴趣的朋友扫码移步收听！[2020/6/19]

搬砖的方式有两种，首先就是最简单的，当确定两国之间某一种加密货币存在差价时，将加密货币从价低国买入，并提到价高国，最终卖出，以此来赚取差价。

但值得注意的是，由于跨国提币流程较长，快则几个小时，慢则几周。在一充一提的过程中，两个差价很有可能抹平甚至反转。

此外，还有一种方法也是搬砖者们较为常用的，即搬砖者在两个国家间同时拥有一定数量的加密货币。当两国市场出现差价时，搬砖者即可在低价市场买入一定数量的加密货币，并同时在高价市场卖出同等数量的加密货币。

以上两种方法就是币圈玩家常用的搬砖手法。

当年9月4日，央行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》明确代币融资的本质是一种未经批的行为，并且要求立即停止各类代币融资行为，已完成代币发行融资的组织和个人应做出清退安排。

声音 | 郑州市政府：到2022年区块链等带动跨界融合新业态新模式快速发展:金色财经报道，郑州市政府近日印发《郑州市加快数字经济发展实施方案(2020—2022年)》。按照《方案》，到2022年，全市数字经济规模达到5000亿元以上，占生产总值比重达到40%以上，数字经济生态体系初步形成。融合新业态新模式发展迅猛，到2022年，互联网、大数据、 人工智能、区块链等新一代信息技术带动智能网联汽车、智能传感产业、共享经济、新零售等跨界融合新业态新模式快速发展, 成为新的经济增长点和新动能。[2020/1/20]

然而，尽管由此造成比特币价格在全球范围内的下跌，但由于国内监管政策的缩进，导致国内比特币价格与国外市场出现了较大差价。

因此，在显著的利润引导下，币圈玩家们之间，出海搬砖的风气开始流行起来。

有玩家表示，9月4日15时到9月5日12时，海内外平台出现了显著的价差。通过在平台间腾挪“搬砖”不到12小时，他获利颇丰。

随着时间来到2017年的年底，比特币突破历史新高，来到2万美金。

“当时，整个加密货币市场都处在一片沸腾之中。”搬砖玩家雷兵告诉31QU，“这场狂欢，该给韩国加密货币投资者们记下一大功。”

声音 | 周鸿祎：应把区块链等技术的人才集合起来通过协作的方式解决跨界人才问题:据中新网消息，360集团董事长兼CEO周鸿祎近日指出，一个既懂餐饮业，又懂旅游业，还懂运输业，懂AI和区块链的人很难培养。阿里的班委制可以借鉴，大家进入到互联网深水区需要跨界人才的时候，公司内部实行合伙人的机制，公司最高层也有合伙人的机制，把懂AI的人、传统互联网的人、大数据的人聚集在一起，通过协作的方式解决跨界人才的问题。[2018/11/11]

雷兵表示，当时国内比特币价格是12万人民币左右，而韩国比特币则涨到了15万人民币。

“我第一时间就联系了在韩国的发小，使用他的身份信息注册了韩国交易所的账号。”

于是，雷兵在国内买币，然后转到韩国交易所卖出，再由发小帮他把韩元从银行提出，再通过民间机构把钱转回国内，周而复始。

雷兵不无自豪的说：“这一波，我赚了不少钱，但具体多少，不能告诉你们。”

尽管赚了不少钱，但也因此感到害怕。

雷兵表示，因为差价，韩国的外汇系统几乎被全世界各地的搬砖者给毁掉，大额的韩元转账会被监控，只能通过银行取现，而银行取现一旦超过规定额度，就会引起警察的注意，稍有不慎，就会有牢狱之灾。

工银国际首席经济学家程实：以区块链等核心技术为基础实现跨界融合与混合经营:工银国际研究部主管，首席经济学家程实今日发文表示，新经济不是一种孤立、静止的经济形态，而是以新技术为基础的、对传统经济金融体系进行的一场系统性大改造。其根本机理在于，通过全社会的“信息三优化”，产生新红利并重塑经济金融体系。其一，信息流动的优化。以移动互联网、物联网、区块链、量子通信为核心技术基础，实现高效、安全、精准的信息传输，进而驱动各类要素资源突破传统产业格局，实现跨界融合与混合经营。[2018/4/3]

此外，在韩国赚取的韩元不能直接换汇、转回国内，而是需要找寻一个“信得过”的民间机构以一些“非常规”手段转回国内。在这中间，民间机构同样也会收取高额的过手费，如果搬砖所赚差额不是很多，反而得不偿失。

“其实搬砖套利没有想象中的那么赚钱。”雷兵告诉31QU，“至少现在不赚钱了。”

搬砖套利没有想象中赚钱

币圈搬砖套利的本质就是赚取两平台同一币种之间不同的差价。但差价的赚取有一个前提，那就是同一个币种在不同平台之间存在的价差，必须足够支付用户的交易成本，否则搬砖并不划算。

除了市场浮动为搬砖带来的不确定因素以外，搬砖领域另一个不可忽视的角色：交易所。它的一举一动同样会影响到搬砖者的利益。

“站在交易所的角度来说，搬砖套利的现象是流动性引流的一个办法，有时候，市值维护做出高于大多数平台的价格，是为了引流。”

小黑龙表示，作为在搬砖套利中扮演至关重要角色的交易所，对部分用户搬砖的行为并不十分排斥。

“但凡事都有个度。不排除不代表完全不在乎。”小黑龙补充道。

交易所都是希望让一些新币种增加曝光度，所以会容许有一定的套利空间，但如果是主流加密货币的话，交易所是不愿意的。

因此针对主流加密货币，各个交易所都会安排机器人来进行检测，如果发现套利空间，就会马上下单填平。这样一来，搬砖玩家就无利可图了。

除此之外，一般搬砖还会有提币风险，做为币圈的普通玩家，一般很少有人能在每个交易平台都存有一定数量的资金。

而在套利搬砖过程中，用户一般需要在各个交易所之间来回倒腾资金，把没有套利空间的交易所的资金转移到有套利空间的交易所。但是提币时间是有差异的，有可能刚刚转移过来，发现原本的套利空间没了，甚至在提币的过程中币价出现下跌，低于当初买入的价格，搬砖者不仅没有了利润，还会出现亏损的情况。此外，不断地来回提币，手续费也是一笔不小的开支。

这些都是对搬砖者的风险。

与此同时，靖东大树则认为，此前加密货币搬砖之所以回报大，是因为市场刚刚成型，彼此之间消息闭塞，不同交易所之间的同一币种价格往往会存在比较大的差价；但现阶段全球各交易所之间信息流通很顺畅，所以很少会有大差价出现。

再者，各个平台之间，除了诸如比特币等搬砖热门加密货币价格不一致，即使是USDT等入金加密货币之间也存在不同的差价，但其中的差价并不大，一进一出，基本上利润空间很少。

量化交易或在加密货币领域水土不服

“在搬砖套利里，一般有两种人。”小黑龙说：“一种是单纯手工套利的小玩家，还有一种是有专门套利程序的专业搬砖团队。”

通过专门套利程序搬砖，也就是量化交易。

某交易所负责人表示，量化交易，有时候也称自动化交易，是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，极大地减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策，量化交易有很多种，包括跨平台搬砖、趋势交易、对冲套利、三角套利、跨期套利、ETF轮动套利等。

自上世纪七八十年代以来，量化交易就成为全球金融市场占据重要地位的交易方式，并衍生出庞大的金融体系。如今，随着区块链行业的整体向好以及数字货币交易市场的扩张，量化交易也已经被大量团队引入数字货币市场之中，目前各类量化团队已经达到数百家。

“量化很简单的，原理就和玩家普通操作一模一样，但玩法多种多样。”资深币圈量化玩家Otto告诉31QU，“搬砖只是其中一种赚钱方法而已。”

Otto表示，量化交易只不过是把人的意念通过机器和代码来表现出来。

人总要睡觉的，而且不可能24小时都能时刻保持专心和理智。但机器可以。

用户只要提前设定好交易的各项参数，就可以让机器来进行买入卖出的操作流程了。

“唯一值得忧虑的就是机器和代码自身的不完善，会导致交易过程中出现Bug。”Otto告诉31QU，“但就算如此，相较于人来说，机器所犯的错误，少之又少。”

然而，尽管Otto无比推崇量化交易，认为尽管量化交易具有投机性，但却是高智商玩家才能玩得转的。但另一位量化玩家任冲却表达了不同的意见。

他认为，相比传统金融市场的量化交易，加密货币市场的量化交易由于发展阶段过早、自身特性等原因，还存在各种各样的内外部问题，致使量化交易在加密货币市场并没有很好地扮演其角色。

首先，相较于传统证券交易所而言，加密货币交易所大多处于监管空白的领域，无法做到足够的公开与透明；其次，加密货币市场太过于“肆无忌惮”。

任冲表示，交易所作为规则制定者打破规则，扰乱市场秩序；投资机构庄家砸盘、内幕炒作；黑客攻击事件频发。这些都对量化交易的风控策略提出了更大的挑战。

橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。脱胎于传统金融领域的量化概念，在新兴的加密货币投资圈里，多少都显现出了水土不服。

对于量化与搬砖，有人认为这是属于高智商玩家的游戏，也有人认为这些现象的出现扰乱了币圈的正常秩序。

在行情逐步回暖的2019年，面对更加波诡云谲的币圈形势，量化投资和套利搬砖能在币圈扮演什么样的角色？我们不得而知。

文/31QU张宇

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