区块链:处非联办：警惕假借区块链名义的非法集资 群众举报有奖_区块链工程专业学什么

来源：21世纪经济报道

作者：李玉敏

日前21世纪经济经济报道记者独家获悉，设立在中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室于11月18日向各省市处非办发函，提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。

接近监管的人士透露，近期一些不法分子借机炒作区块链概念，以所谓“虚拟货币”“区块链商城”“区块链游戏”等名义非法吸收公众资金，侵害公众权益。

这些所谓高收益投资项目实际上与区块链技术毫无关系，有的刻意混同“币”“链”概念，纯粹是披着“区块链”的外衣圈钱。处非联办函告各地高度重视，切实加强相关风险的监测、防范和处置，对非法集资等违法犯罪行为要坚持打早打小，为区块链技术和产业健康有序发展营造良好的市场环境。

中国银联发行“纳百福”系列数字藏品:金色财经报道，中国银联官方宣布通过区块链技术将福字贴制成数字藏品，将每一份数字福字贴在银联区块链上，支持唯一标识永久存证。据悉发行“纳百福”系列数字藏品共有100款，每款1万份。[2023/1/8 11:00:27]

群众举报有奖

不过，普通的老百姓由于对技术不了解，容易上当受。因此，处非联办建议各地深入开展区块链发展政策与专业知识宣传，引导公众科学理性看待区块链技术创新和应用；及时揭示打着“区块链”幌子进行非法集资的风险，增强公众识别能力，防止盲目跟风、上当受。

据悉，本着“打早打小”的理念，风险提示函中要求各地充分利用网络监测、大数据筛查、线下摸排等多种手段，加大对“炒币”“炒链”等非法集资风险的监测预警力度。一旦发现涉非苗头，要及时果断处置。

中国平安发起保护华南虎公益行动 首发区块链数字艺术藏品:1月25日消息，中国平安联合深圳市关爱行动公益基金会共同发起保护华南虎的“萌虎平安成长行动”。为鼓励客户及公众参与“萌虎平安成长”公益活动，中国平安运用当下火热的数字艺术藏品形式，以两只华南虎幼崽为原型，打造了8幅艺术作品，每幅限量发行2022份，供用户领取。基于区块链技术的不可复制、不可篡改、不可分割特性，每份藏品都拥有唯一标识（数字藏品ID），标记数字资产独一无二的所有权，捐赠者获赠的数字艺术藏品也将被平安数字藏品馆永久记录。（中国新闻周刊）[2022/1/25 9:11:08]

21世纪经济报道记者进一步了解到，在防范假借区块链名义非法集资方面，有关部门鼓励群众积极举报，符合条件的还会给予奖励。

据悉，早在2016年，处非联席会议就下发了《非法集资举报奖励办法》。办法中规定，群众举报的非法集资线索，经有关部门查证属实的给予奖励。有关部门接到举报后，应迅速组织核查，对符合奖励条件的，按规定做出奖励决定。各地可采取“一案一议”或集中处理的方式对举报线索进行认定和奖励。

《中国投资》杂志：建立中非数字货币结算中心十分必要:9月16日消息，《中国投资》杂志2021年8月号刊文《建立中非数字货币结算中心十分必要》，文章指出共建中非数字货币结算中心有助于解决目前中非经贸往来中的结算困难，克服易货贸易之不足。数字货币对于中非间货币互换，便利化跨境贸易支付和结算具有重要推动作用，数字货币交易的可追溯性，可以记录中非间的经济交往情况，为中非间制定切实用的经济交往政策提供具有重要参考价值的数据。文章还提出共建中非数字货币结算中心的途径与方法，包括：（一）中国人民银行与部分非洲国家合作商定建立数字货币结算中心。（二）中非数字货币结算中心董事会共同讨论确定数字货币价格。（三）在中非经贸往来中，倡导在“中非数字货币结算中心”采用数字货币进行结算（四）将中国人和非洲当地人的银行卡与手机APP绑定，可以用人民币或非洲当地货币兑换成数字货币。[2021/9/16 23:28:51]

区块链实际为“空气币”

数据：五月份全球区块链典型应用166例 中国占比60%:5月，国创会创新院与资本实验室在全球范围内监测到典型区块链应用166例。其中，数据共享、溯源、安全领域85例，政务、非盈利领域43例，金融服务领域38例。在全球，中国的区块链应用案例占比达到60%。与此同时，区块链应用呈现出3大特点：1. 区块链助力解决疫情下的供应链与融资难题。2. 越来越多的地区加速“区块链+农业”的探索。3. 能源与基础设施行业的区块链应用同样保持高度活跃。（搜狐）[2020/6/14]

21世纪经济报道记者了解到，上述风险提示可谓正当其时，打着“区块链”旗号的非法集资和模式越来越复杂，“区块链”“区块链游戏”“区块链挖矿”等各种噱头令人眼花缭乱，真假难辨。

比如，英雄链就是以“区块链”的名义进行活动。官方宣称HeroChain公有链是一个即服务(GambleasaService，GaaS)的服务生态系统，它遵循世界各地的法律法规，面向全球提供合法的、娱乐底层基本技术服务。项目代币HEC共计50亿枚，并且永不增发。

2018年1月15日，英雄链项目方发行的代币?HEC?在某网络交易平台上线，上线即破发，变为空气币。英雄链项目代币HEC在破发之后，其内部团队和代投方依然进行大量虚假宣传，号称HEC短期会有百倍的回报，上线一线交易所、承诺可以通过HEC在柬埔寨金银湾购买房产，甚至承诺澳门可以给英雄链代币销售兜底。一些受到蒙蔽的投资者，听到鼓吹后又追加了投资。2018年10月份，英雄链官网关停，期间将一些投资者中的维权和报案人士踢出微信群，最后解散了官方微信群，项目负责人不见踪影。2018?年12月29日，英雄链被立案。英雄链项目从一开始就是精心包装的项目，宣称是国外项目其实是国内相关人员的自导自演。

还有的打着区块链游戏的名义进行。比如幸运十二生肖是一款区块链游戏，抢宠物得收益，一般需要1-5日，到期自动卖出，宠物需要先预约，然后到点去抢，不同宠物的收益不同，比如一只兔子的日收益是5%，假设它的价格是10000元，那么一天就可以赚500元。用户邀请身边的人成为狗主可以获得直接的推广收入，而二级狗主继续推广也会获得推广奖励，一级狗主还能获得二级狗主消费的提成。2019年8月6日幸运十二生肖崩盘，受群众几十万，涉案资金达到80亿。

区块链挖矿的局

区块链的记账也被形象地称之为“挖矿”，也有人以挖矿为名进行。比如，南京一家数据公司开发所谓“矿机系统”“亚洲数字交易平台”“区块链钱包”“会员系统”，搭建起“天使币”项目的网络运营平台。同时，这家公司通过召开现场会宣讲、网站宣传、微信公众号推送等方式进行公开宣传，“矿机”分为小、中、大三种，租赁价格分别为1000元、5000元、1.5万元“天使币”，租赁周期为365天。“矿机”每天能挖到数量不等的“天使币”，“天使币”在交易平台开始进行交易提现后，即可获得高额的收益。

而实际上所收取的投资款除少部分被用于公司经营“天使币”项目的开支外，大部分被转移至个人账户，或者被用于发放员工及介绍人佣金，没有用于任何实际生产、经营活动。据了解，目前这家公司因资金链断裂关闭了交易平台，至少造成了1.4亿余元资金损失，涉及6800余名群众。

借“区块链”还魂

此外，还有诸多媒体也报道过，很多组织以区块链的名义拉人头进行。

据检查日报消息，2016年3月，连云港市机关接匿名举报，卢某等人以“互联网+”为幌子在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目，通过互联网发展会员缴纳会员费，并采用虚拟积分变现的盈利模式，疑似网络。经过调查发现，这是一个发起于北京，覆盖全国的吸金局。

该组织打着“区块链”“互联网金融”“电子商务”“数字中国”的幌子，短短6个月，发展下线30层，吸纳会员账号1.09万余个，吸收投资额3.2亿元。

2019年9月25日，由江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的卢某等人组织、领导活动案二审宣判：维持一审原判的罪名及主刑。至此，该新型互联网局以其组织人员落入法网告终。

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