DAI:暗网丝绸之路贩认罪关于这个黑暗世界你了解多少？_bob波币钱包容易被抓吗

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当地时间上周四，据美国司法部透露，来自纽约南区的检察官宣布HughBrianHaney已经认罪。Haney被指控在2018年上半年进行了活动，共“清洗”了近2000万美元资。

大约八年之前，Haney曾经是一个名为Pharmville的交易组织的高级成员，同时也是在该组织贩卖的供应商之一。在2012年2月，Haney在丝绸之路的网站账户中共收到了4000多枚比特币，而这都是用于购买Haney提供的“药物”的非法所得。

2018年初，Haney试图以19147053美元的价格在一家加密货币交易所售出他账户中剩余的比特币时引发了交易所的警觉，该交易所在第一时间冻结了他的账户，并针对这比资金的来源进行了回溯调查。最终Haney在2019年7月因涉嫌使用比特币进行巨额被捕。美国检察官GeoffreyS.Berman证实称，Haney计划出售的价值超1900万美元的比特币，都是他通过丝绸之路网站向全球买家出售的非法所得。

美国一勒索软件集团暗网被查封涉案金额超1亿美元:1月27日消息，据美国有线电视新闻网（CNN）当地时间1月26日报道，美国联邦调查局（FBI）查封了一个勒索软件集团的暗网网站，这个名为“蜂巢”（Hive）勒索软件集团向受害者组织勒索了超过1亿美元，包括路易斯安那州一家医院。医院表示，他们在10月份拦截了一起勒索软件攻击，但黑客仍然窃取了近27万名病人的个人数据。美国联邦调查局和其他联邦机构警告称，截至11月，“蜂巢”勒索软件已被用于向全球1300多家公司勒索约1亿美元，其中许多是医疗保健公司。[2023/1/27 11:31:19]

Haney在被捕后最初声称自己计划出售的比特币是挖矿所得，但是通过链上信息追溯过后，证实了这部分比特币来自于丝绸之路网站，而在被捕三个月后，Haney日前终于对参与以及非法交易等罪名表示认罪。据官方消息，Haney将在明年二月被正式判刑。

报告：2020年暗网市场上加密货币收入已达15亿美元:据Chainalysis在12月3日发布的关于暗网市场活动的年度报告，2020年，暗网市场及其上面的加密货币转移量较2019年有所减少，但暗网市场上使用加密货币的收入达到了15亿美元（未计算2020年12月份数据）。报告并将其主要归因于新冠疫情。报告称，这意味着尽管暗网加密交易者今年的购买量减少了，但购买量却更大。[2020/12/6 14:09:08]

关于丝绸之路，你还应该知道这些

2011年11月，还是学生的RossUlbricht希建立了丝绸之路网站，据他自己透露，他建立网站的初衷是创造一个告别“中央集权”的经济社区，在这个平台上只能使用比特币进行交易，交易的过程被全程加密，买卖双方都不会了解对方的真实身份。

不过也正是因为这种“高度匿名”的特性，这个网站在建立后不久就成为了犯罪的温床。大量的违法交易在该网站上大行其道，“丝绸之路”也逐渐演变成了充斥、儿童甚至买凶杀人的黑暗世界。

2019年9月至2020年5月，LocalBitcoins暗网交易减少逾70%:点对点加密货币交易平台LocalBitcoins称，从2019年9月到2020年5月，其平台的暗网交易减少了超过70%。LocalBitcoins首席营销官Jukka Blomberg表示，这一下降是由于该平台在2019年9月通过了AML和KYC条例。该公司表示，这些计算是基于加密分析公司Elliptic以及LocalBitcoins的“聚类工具（clustering tools）”进行的区块链分析。（Cointelegraph）[2020/6/26]

正因如此，RossUlbricht在创立该网站不足两年后就被逮捕，2013年10月Ulbricht被逮捕后，丝绸之路网站正式关闭，而Ulbricht也因为多项指控最终被判终身监禁。

据一位曾经为黑市客户提供文件资源和技术服务的暗网组织成员描述，以丝绸之路为代表的暗网交易市场其实是一个中心化的营销、交流、买卖、信用和和托管平台。用户忠诚度和市场份额主要通过市场自己调节，而不是通过一层层的经销商。

暗网丝绸之路创始人：几十年后2万美元以下的BTC都很便宜:近日，暗网丝绸之路创始人Ross Ulbricht对其4月初“比特币价格或跌至3000美元以下”的预测作出澄清称，对比特币的长期前景不抱任何悲观态度。他解释称，比特币的第三次宏观波浪将跟随正在进行的修正（第二浪），可能会比第一浪更加“印象深刻”。当然，第一浪推动了比特币这种加密货币从几美分飙升至数千美元。

Ulbricht承认无法准确预测他认为比特币将在未来几年和几十年内到达的位置。但他强调，从长期来看，仍然看涨，长期而言，天空是极限。在第三浪来临时，第二浪的余波和第三浪的起始看起来似乎微不足道。几十年之后回头再看，20,000美元以下的价格似乎都很便宜。此前4月初，Ross Ulbricht预测称，BTC可能保持看跌趋势直到明年，价格或跌至3000美元以下。（Bitcoinist）[2020/4/26]

不过随着暗网交易被各国政府部分重视并且对其施以重拳监管，一些版主和运营者的账号接连被盗。此外，对于那些信息安全专家来说，扁平化的组织架构也使得潜入暗网市场变得轻而易举，很容易就能识别出某一平台运营团队或卖家团队的身份。而这都导致暗网市场迅速丧失了信任基础。这些都直接导致了暗网在短暂爆发后的迅速衰退。

声音 | 余弦：Grin和Beam的重要突破点只有暗网接受:慢雾科技联合创始人余弦在微博上表示：Grin 和 Beam 的重要突破点只有一个：暗网接受。其他匿名币同理，否则别谈核心价值。 ???暗网目前接受主要列表：BTC BCH LTC ETH XMR ZEC DASH XRP DOGE。[2019/7/15]

丝绸之路虽已淡出历史舞台，但是其留下的巨额财富并没有

2018年8月底，一位名为“sick_silk”的网友在reddit上发文表示，一个与丝绸之路相关的钱包地址在短短三天时间里转移了价值10亿美元的数字货币资产。

这些资产此前曾被拆分到N个拥有100枚比特币的钱包地址之中，而最初的钱包地址拥有超11万枚比特币以及一定数量的BCH。而在2018年这次资产转移发生之前的上一次转账，需要追溯至2014年3月。

当时小葱在报道中整理出了原始钱包的拆分路径：

而这些资产的来源，都可以追溯到同一个地址之上：1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a，而早在2013年10月的时候就曾有网友指出，该地址大概率是“丝绸之路”钱包地址。

在对这比巨额财富做进一步追踪梳理后，名为“sick_silk”的网友指出，这些资金的所有者正在抛售这些资金或者与其他货币进行交换，这很可能是用来隐藏自己的行为。联想到已有数十万人人参与到了呼吁赦免RossUlbricht的情愿行动中来，网上也有声音猜测，这笔巨额财富很可能仍然归属于RossUlbricht。

到目前为止，这些比特币尚未出现集中转入加密货币交易所的情况，说明它们不会很快被抛售。但是大额合并的操作往往不是最终目的，它预示着持有者将进行大动作，或者把资金转移至更为安全的设备之中。

如此巨额的资金面前，必然还会有像文初提到的Haney尝试铤而走险的人出现，而这显然将成为长期悬在市场头上的巨大隐患。

一个“丝绸之路”倒下了，千千万万个“暗网”站了起来

在2013年监管机构关闭丝绸之路网站，并判处其创始人RossUlbricht终身监禁时，有人认为这种“极刑”会有效地组织模仿者出现。但是在丝绸之路网站提出的交易模式在社会阴暗角落极大的需求，以及与之相伴相生的巨大利益的驱动下，仍然有其他人继续铤而走险，让这个黑色产业链在丝绸之路关闭后得以延续。

据DarknetLive网站统计，尽管在过去几年时间里许多涉嫌提供暗网交易服务的网站被关停，但是到目前为止，在全球范围内仍然有数十个提供非法交易服务的平台正在运营。目前“新生代”的暗网在对抗监管以及受到监管影响后的恢复能力相比数年前都有了非常大幅度的提升，这个产业链，也许永远走不到阳光下，但是，也永远无法被彻底消灭。

越来越多的人开始呼吁赦免RossUlbricht

随着时间推移，越来越多的人开始为丝绸之路的创立者RossUlbricht“喊冤”。许多人代表Ulbricht发表声明，公开反对他因创建网站而被判重刑。截止发文，Ulbricht已经在监狱中度过了2233天。呼吁赦免Ulbricht的知名人士包括美国前助理住房部长CatherineAustinFitts、演员KeanuReeves、“比特耶稣”RogerVer、作家LewRockwell、莱特币创始人李启威、亿万富翁TimDraper以及评论家TomWoods等。而CatoInstitute、Downsizedc.org等组织也加入到了情愿中来。

到目前为止，名为FreeRoss的网站上已经有接近235000人在RossUlbricht的赦免请愿书上签名。