RAIL:巴比特专栏 | 虚拟币，严厉整治又开始了？_BISO

币圈各群纷纷转发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》，虚拟币交易所及项目方又惊出一身冷汗，此通知的真假如何？行政机关的态度如何？会不会有一轮严厉的打击？就如上问题，飒姐尽力回答，以完成一个法律人普法的责任。

文章脉络：

1.海外主体海外发币，境内中国人买受；

2.“打早打小”的处理逻辑；

3.11月22日真的是重要时间节点吗？

“假洋鬼子”式发币

具有中国国籍的人利用海外基金会等主体，在海外某虚拟币交易所ICO发币，而由境内中国人买受的行为，中国境内司法机关具有司法管辖权。

动态 | 天秤座协会产品负责人离职:总部位于日内瓦的非营利性组织天秤座协会（Libra association）产品负责人Simon Morris在加入后的第五个月内离开了该项目。Morris的LinkedIn页面表明，他于8月份离开了该协会。（Cointelegraph）[2019/10/9]

曾几何时，币圈的朋友们炫富的方式是：一周多的时间搞定了太平洋某小岛的国籍。我们诚恳地提醒诸位：中国不承认双重国籍，只要还保留中国国籍，无论你搞定了几国护照，中国司法机关都会认定你还是“具有中国国籍的人”，受到中国《刑法》、《行政法》、《合同法》等法律的约束与规制。

声音 | 美国众议院议员：国会将继续审查Facebook的天秤座:据CoinDesk 消息，美国众议院金融服务委员会主席Maxine Waters表示，该机构将继续审查Facebook的加密货币Libra。Waters发表了一份声明，提供了2019年秋季的计划时间表。其中包括一份承诺，承诺将继续对Libra以及Facebook子公司Calibra正在开发的钱包软件进行评估。[2019/8/24]

如果读者是从P2P、股权众筹等领域转来，对于“穿透式”监管应该并不陌生。试图采取用“海外主体”+“搭建结构”+“系列法律文本”的方式逃避中国执法机关的“鹰眼”，简直天真到可爱的地步。

声音 | 郭宇航：应允许中国机构和企业加入天秤币体系，支持其它巨头发起数字货币:在《Libra的世界影响及中国对策》报告发布恳谈会上，中国区块链应用研究中心理事长郭宇航表示，天秤币（Libra）拥有三点属性，即由美国主导，超越主权，排斥中国。其建议重新检讨金融科技与普惠金融的经验教训，给金融科技创新以市场空间；开放数字货币与资产的讨论和创新试验禁区，央行数字货币体系应该允许国企和民企的全面参与；应该允许中国机构和企业加入天秤币体系；支持其它巨头发起数字货币。[2019/6/25]

可以直截了当地说，通过在新加坡设立基金会，采取VIE架构，使用海外主体身份在境外发币的情形，不能掩盖“非法公开融资”之本质，依然属于被中国法律不容的位置，会被“取缔”处理。

ULTA提交包括NFT在内的元宇宙商标申请:金色财经报道，据商标律师Mike Kondoudis在社交媒体上透露，美国化妆品零售商犹他美容 (Ulta Beauty)提交了一份NFT在内的元宇宙商标申请，计划包括：NFT、虚拟商品的商店、虚拟现实游戏服务、虚拟化妆和美容院服务、由虚拟人物和/或为虚拟人物销售的虚拟化妆品以及更多。[2022/10/26 11:45:25]

“打早打小”的处理逻辑

飒姐咨询过一些警察朋友，当我问到：如果你的辖区有涉众隐患风险，是等风险爆发出来再处理还是没爆发的时候就处理？得到的答案齐刷刷是后者。咱们可以通俗地理解为，面对潜在的涉众法律风险，执法机关倾向于“打早打小”消除隐患。话说，“打早打小”的逻辑实际上是基于“保安处分”，面对风险社会的“危险性”，执法机关犹如守门员，有时候需要跑出“禁区”以化解可能出现的危险。当然，跑出禁区后，就不能用手接球了，否则会被黄牌警告。

还原到币圈事件，处理“早、小”实际上是一种“犯罪未满”的状态，危险行为还没有作出就提前出来防止危险，虽然有一定合理性，但不宜逾矩，应当严格按照法律法规办理相关事宜。

作为相对方，虚拟币交易所、项目方、导流方、明知其非法而提供帮助的人，应当了解执法机关的意图，莫要顶风作案，不能趁着倡导区块链技术大发展，而试图发币融资以充盈自己的“小金库”或为发币融资提供帮助，应当理解到自己的行为缺乏正当性，属于违法行为，情节严重的可能构成犯罪。

时间节点的重要性

还记得Libra横空出世之际，北京区块链圈子聚会，研讨会上大家唇舌战讨论这个所谓“世界电子货币”的未来可能性。然而，颇具讽刺意味的是：如今参加那一场聚会的人之中，已有两人被机关羁押接受刑事调查。打了鸡血的投机者们，以为自己发现了富矿，拼命挥舞着铁铲，没成想“浮士德的命运”再次重演，你以为是：干劲十足干事业，结果是不断努力给自己“挖坟墓”。

两年前“9.4”央行等七部委叫停ICO的情形历历在目，在我国现行法律环境下对于“发行虚拟货币”已被认定为“非法的公开融资行为”，涉嫌非法集资类犯罪、犯罪及非法经营罪等。

这一波“小阳春”并不会洗白币圈的灰色地位，反而可能招致正规军进山之前的“剿匪”。

从办案经验上讲，每年的年关都是各省市执法机关很在意的“时间节点”，年底将至，对于辖区内的虚拟币交易所及周边行业进行摸查，也有合理性。无论网传PDF版是真是假，都应该引起币圈的足够重视，年前务必低调。

写在最后

我们尊重理想主义者的理想，我们捍卫现实主义者的现实。虚拟货币在全球范围内“何去何从”，尚未可知，满怀激情的极客们，试图向强势货币国家争夺“铸币权”，自诩普罗米修斯，我们不予评价。但是，作为法律人，我们严守现行法律的规制，也必须提醒时不时就飘荡到天上的梦想家，刑法就在这里，不因你爱她或恨她为转移；行政法就在这里，不因你逃避或迎合而改变。

既然要赚中国人的钱，就要学会遵守中国人的法。这个道理，很简单也真不简单，好自为之。

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