CFT:CFTC发布2019年度报告 收缴逾13亿美元罚款_Chain

美国商品期货委员会近日发布年度报告，报告显示截至2019年9月30日共收缴逾13亿美元罚款。

报告显示，CFTC将继续监管符合“商品”定义下的数字资产，包括符合“商品”定义的商品期货、期权和金融期货、期权市场，保护市场参与者和公众不受与商品和金融期货、期权有关的、市场操纵和不正当经营等活动的侵害，保障期货和期权市场的开放性、竞争性的和财务上的可靠性。

CFTC拒绝信息自由法对Bitfinex和Tether的传票请求:据coindesk消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）拒绝了信息自由法（FOIA）2月底向其提出对Bitfinex和Tether发出传票的请求。这一要求已过去了几周，目前尚不清楚究竟究竟在调查什么。同时有消息称，Tether与其审计Friedmam“已解散”。CFTC 6月5日在对“信息自由法”的回应中写道，他们发现了数以千计的响应记录，但所有这些记录都免于信息自由法的披露要求。[2018/6/7]

2019年6月18日，CFTC向美国纽约南区地方法院提起民事诉讼，起诉比特币交易和投资公司Control-FinanceLimited及其负责人BenjaminReynolds。指控显示，该公司滥用市场认购比特币的热情，从逾1000名用户手中取和挪用至少22858.822枚比特币，按当时BTC的价格换算涉案金额达1.47亿美元。

美国CFTC力求为上市虚拟货币衍生产品提供“监管清晰性”:根据美国商品期货交易委员会（CFTC）昨日公布的新闻稿，美国商品期货交易委员会（CFTC）已发布虚拟货币衍生产品上市咨询声明。该咨询声明旨在为交易所和结算所提供清晰的信息。

由CFTC市场监督司（DMO）和结算与风险部门（DCR）联合发布的员工咨询，重点关注在指定合约市场或掉期执行机构上市虚拟货币衍生品的具体领域。它涵盖了更多市场监督、与CFTC员工协调、大型交易员报告以及DCO风险管理和治理的必要性。

DMO总监Amir Zaidi在新闻稿中表示：“CFTC员工致力于尽可能提供监管方面的明确性，”他继续说道：“CFTC员工将努力提供额外的指导，帮助市场参与者跟上创新的步伐，同时遵守CFTC的规定。”[2018/5/22]

CFTC执法总监JamesMcDonald表示：“CFTC将继续大力监管比特币市场，包括涉及数字资产的欺诈性活动。这些欺诈行为如果不加以监管，不仅会损害交易者的利益，而且会阻碍创新。”

CFTC主席：没有比特币就没有区块链技术:今日在美国参议院虚拟货币监管主题听证会上，CFTC(美国商品期货交易委员会)主席表示提及区块链时不能忽略比特币。他认为，如果没有比特币，就没有区块链或者分布式账本技术。[2018/2/7]

CFTC指出，Control-FinanceLimited和BenjaminReynolds通过虚假陈述招揽用户购买比特币，包括用户每日可通过比特币交易赚取1.5%的利润，每月高达45%；承诺通过风险分散的方法保护用户的比特币。实际上，该公司向用户提供虚假账户余额和利润数据，编造交易月报。除此之外，被告还涉嫌非法挪用和转移用户的比特币。

CFTC要求被告上缴民事罚款，返还非法所得，对受害者作出经济赔偿，履行交易和注册禁令。

9月30日，CFTC向美国纽约南区地方法院民事诉讼，指控宾夕法尼亚州伊斯顿市的JonBarryThompson通过虚称手上有比特币，取用户打钱购买，收到汇款后转移资金并未交付比特币，涉案金额逾700万美元。

“此案件中的欺诈性行为损害了创新市场的完整性。根除涉及加密资产的不当行为，对于推动这一新兴领域的稳健发展至关重要。CFTC将继续加强力度监管涉及加密资产领域，严打该领域出现的欺诈性行为。”

CFTC要求被告对受害者作出经济赔偿，上缴民事罚款，履行永久性交易和注册禁令，以及以后可能违反《商品交易法》和《商品期货交易委员会条例》的永久性禁令。

今年7月，有报道显示，CFTC正在着手调查注册地在塞舌尔的加密货币衍生品交易所BitMex，BitMex是全球最大的加密货币衍生品交易所之一，它涉嫌在未获得CFTC批准的情况下，向美国居民提供相关服务。

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