TOK:追踪：Plustoken 的资产大部分转去了哪里？_Cryptocurrency Top 10 Tokens Index

原文标题：Huobi'sinvolvementinthePlusTokenPonzischeme

来源：TheBlock

作者：LARRYCERMAK

虽然资金盘项目PlusToken在今年6月崩盘了，数十亿资产卷入其中，无数人血本无归，但涉及的资产到底有多少、已经有多少被项目方抛售等问题目前仍然迷雾重重。

这个局的崩盘和影响引发了不少人关注，不过，不同的机构和研究员对该事件的研究结果各不相同。

根据区块链分析公司Chainalaysis的追踪，总共18万个BTC，640万个以太坊和11.1万USDT进入PlusToken钱包。

InsurAce：已重新获得Discord控制权，正在追踪黑客:8月3日消息，DeFi保险协议InsurAce官方在社交媒体上发文表示，已重新获得Discord控制权。此外，团队已向有关当局报告此次事件，并正在追踪黑客。

此前报道，8月2日，DeFi保险协议InsurAce官方在社交媒体上发文表示，其Discord服务器目前存在安全漏洞。[2023/8/3 16:16:17]

另一家分析公司Elementus?估计，PlusToken从大约80万参与者那里收集了近1000万个以太坊。而根据独立研究者ErgoBTC的说法，其追踪到了多达9.39万个BTC与Plustoken的地址相关，这些BTC部分已经发送到了交易平台。

EIP-5375已进入审核阶段，将用于追踪NFT作者信息:金色财经报道，据以太坊官方网站消息，以太坊改进提案EIP-5375已进入审核阶段，如果获得通过，以太坊链上NFT将必须以 JSON 格式提供有关作者的链下信息，包括姓名、地址列表、以及NFT的作者同意证明 ACP，即相关人同意被命名为 NFT 作者的证明，需要注意的是，作者同意证明不是作者身份证明。[2022/9/12 13:24:04]

动态 | 澳大利亚使用区块链技术追踪蜂蜜:一家名为“安全问题”的以色列公司为澳大利亚的蜂蜜丑闻开发了一种解决方案，该方案采用了区块链技术和一种能够在分子水平上追踪蜂蜜的创新解决方案。这种标记可以被描述为一种不可变的隐藏的分子条码。由于条形码不能以任何方式删除或编辑，因此它在供应链中提供了高度的信任，无论哪种产品持有标识。安全事项将在区块链中记录所有细节。这将确保蜂蜜供应链中的每一步都是可见和可追踪的。安全事务首席执行官哈凯·阿龙解释说:“当产品到达终端客户时，链条上的每一部分都会被标记和验证。每个参与者都将承担造全部责任。”[2018/9/25]

不过，到底有多少资产是回到了PlusToken用户手中，还有多少资产是由PlusToken组织者保留了，分析公司与研究人员都没有达成一致，但从披露的信息来看，众多交易平台已经卷入其中，Huobi是其中一家均得到了认可。

Elementus发现，所有从PlusToken钱包中提走的ETH中，有48％发送到了Huobi，此外，ZB.com、Upbi、OKEx、Gate.io等交易平台均为转移的去向之一。

而根据ErgoBTC?的分析，从下图可以发现，11月20日当天就有2508枚BTC发送到了标注为Huobi的地址，11月22日又有1873枚BTC发送到了标注为Huobi的地址。尽管发送到标注为Huobi平台地址的交易仍在继续，但从十一月中旬到本月初，速度已经有了明显下降。

此外，Chainalysis的分析也发现，「几乎所有资金」都被转移到HuobiGlobal场外交易经纪人的地址上。虽然这部分场外交易经纪人一直以独立运作的方式进行，但这部分地址仍然可以仍被标注出来。

一份报告引发的暴跌

12月17日，比特币凌晨暴跌至6900美元之下，一些交易员表示此次暴跌的原因是Chainalysis?一份有关PlusToken的报告引发的。

据Coindesk报道，Chainalysis?的报告发布于本周一，报告中指出仍有2万枚比特币及79万枚以太坊处于旁氏局PlusToken相关人士的控制下。交易员们认为这一结论造成了市场恐慌，从而因此此次暴跌。

原文链接：https://www.theblockcrypto.com/genesis/51084/huobis-role-in-enabling-plustoken?li_source=LI&li_medium=recommended-articles

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