加密货币:乌克兰财长：乌克兰将禁止加密货币钱包用于非法资金，可对钱包进行封锁_ARK

乌克兰财政部的通知说，乌克兰当局将能够“封锁加密货币钱包”，以便没收非法获取的资产。

来源：Pixabay

据报道，乌克兰财政部长OksanaMarkarova称，乌克兰国家金融监督服务局将成为负责追踪公民加密钱包资金来源的负责机构。

数据：乌克兰的加密货币筹款在过去一年停滞不前:金色财经报道，区块链情报公司Crystal Blockchain在一份新报告中表示，自俄乌战争以来，乌克兰仅通过加密货币就获得了价值2.25亿美元的捐款。这只是乌克兰以法定方式筹集的数十亿捐款的一小部分。一年前，即去年6月，加密货币捐赠总额约为1.35亿美元，这表明全球加密货币用户在过去一年中一直在支持乌克兰。然而，每月捐款金额在2022年底和2023年陷入停滞，自去年5月以来每月筹集的资金从未超过1000万美元。[2023/7/27 16:02:40]

当局使用分析产品扫描来了解加密货币的来源和用途

19岁乌克兰政客持有约2450万XMR:19岁乌克兰克拉马托尔斯克市政客、乌克兰家Natalia Korolevska和Yuriy Solod的儿子Rostyslav Solod宣布自己目前拥有185000 XMR（约2450万美元）。据悉，Solod在14岁的时候就成为了门罗币的所有者。（Cointelegraph）[2020/12/9 14:44:34]

Markarova在1月23日发布在乌克兰财政部官方网站上的一份报告中说，作为监管政策的一部分，SFMS将不仅能够找出加密货币的来源，还可以检测出这些资金的使用方式。

动态 | 乌克兰国会收到一项关于应如何对与加密有关的收入征税的草案:据Coindesk消息，一项草案规定了乌克兰应如何对与加密有关的收入征税，该草案已提交给该国议会Verkhovna Rada。该法案是由乌克兰数字转型部、区块链4ukraine派系议会协会和更好的监管交付办公室(BRDO)组织起草的。这份由13名议会成员撰写的文件旨在修订乌克兰的税法，并引入与加密资产相关的主要概念。该法案将此类资产定义为“一种特殊类型的有价值财产，以数字形式创建、记账并通过电子方式处理”，比如加密货币、代币以及草案中未指定的其他类型。总部位于乌克兰的加密货币交易所Kuna的创始人，乌克兰区块链协会主席Michael Chobanian表示，他相信这项法律将奏效，但该行业还面临其他障碍，需要解决。[2019/11/20]

自2018年底以来一直担任乌克兰财政部长的马尔加罗娃最初在接受当地商业刊物MC.today的采访时告诉了这一消息。乌克兰财政部网站上的报告文本基本上是MC.today上原始报告的副本。

具体而言，SCFM声称可以使用一种“分析产品”，据称该产品可让调查人员查看加密资产的来源及其用途。根据Markarova的说法，通过该服务进行了许多“成功的调查”。

经过“复杂的调查”，封锁加密钱包是可能的

Markarova阐述了阻止加密交易是不可能的，而通过私钥阻止钱包是可能的：

“现在不可能停止操作，但是有可能阻止加密钱包并删除非法获得的加密资产。由于进行复杂的调查，因此可以通过访问加密货币的私钥来完成。”

Cointelegraph向SCFM询问了他们在封锁乌克兰人的加密钱包方面的能力，但没有立即得到回应。

行动是乌克兰政府于2019年末批准的反条例的一部分

根据声明，SCFM的新职责将成为乌克兰政府于2019年12月批准的新的与加密相关的法律的一部分。

12月6日，乌克兰议会最高拉达发布了反法律的最终版本，该法律将根据金融行动工作组的规定处理虚拟资产和虚拟资产服务提供商。该文件说，加密货币交易是必须由相关机构监控的操作之一。

作为新法律的一部分，据报道，所有不超过30,000乌克兰格里夫纳的加密交易都必须随附“了解您的客户”标识以及有关付款人与收款人之间业务关系性质的信息。此外，据报道新法律将于2020年4月24日生效。

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