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LIBRA:合约交易所谋合规:被高举的NFA低至1500刀_区块链

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编者注:本文作了不改变作者原意的删减。

合约交易平台的数量正在快速增长。

近来,现有交易平台的期货合约业务版块相继推出,新兴合约交易平台数量也在快速增加。当前市场下,现货存量有限,合约交易能最大幅度提升交易平台收入。

如何在这场「合约交易之战」中给自己增加筹码呢?一部分新兴合约交易平台瞄准了「合规」方向。

于是,一些平台对外宣传时,给已获牌照贴上了「美国欧洲双牌照」、「合约交易必备」、「全球稀有牌照」等等比较夸张的标签。

举个例子,一张NFA美国全国期货协会牌照,一边被交易平台形容为「全球仅有5家拿到该牌照」,而另一边,海外牌照业务法务公司则表示「注册最低需要1500美金」。

海外牌照「镀金」,重归合约市场

CoinGecko:火币24小时合约交易量61亿美元位居第一:据CoinGecko最新数据显示,截至 7 月31 日 17:00(GTM+8),火币合约 24 小时交易量达到 61.6 亿美元,位居全球第一。

此外,OKex、Huobi与BitMEX三数字资产衍生品交易所24小时持仓量均超10亿,头部效应明显。[2020/7/31]

根据Blocklike的观察,在合约交易平台的合规性上,一些常见牌照的背书效果相对有限,合规之路仍需探索。

在某小型数字货币期权交易平台相关社区的对外宣传中,牌照优势被称为一大亮点:「全球五块牌照监管运营,伯利兹牌照,爱沙尼亚牌照,美国MSB牌照,加拿大MSB牌照,美国NFA牌照。包含数字货币交易,法币交易,外汇交易,钱包存储和银行间的美元结算以及数字货币结算。」同时,还称「全球仅有5家拿到该牌照」。

WBF交易所将于5月9日正式开启“瓦特合约交易大赛”:新加坡WBF交易所将于5月9日-5月13日正式开启“瓦特合约交易大赛”。

自4月21日瓦特合约正式上线以来,成交量大幅上升,WBF决定推出首届“瓦特合约交易大赛”。具体请登录WBF官方网站查看公告。

“瓦特合约”是WBF历时半年筹备出品的永续合约产品,由团队合力打造,践行“不作恶”的价值观,在产品中加入了“标记价格决定维持保证金率“、“逐笔强平”和“爆仓返还”, 可以加强风险管理。

截至目前,WBF交易所平台注册用户已经超过380万。[2020/5/7]

对于NFA牌照,Blocklike联系到的几家牌照业务咨询公司给出的价格相对不高,根据是否注册会员而有所变化:注册会员申请费用3.8—4.2万美金之间,注册中会员费用为1.8—2万美金之间,非会员则仅需1500至3000美金不等。

雪碧平台已上线模拟合约交易:据官方消息,雪碧平台近日已上线模拟合约交易,并开通了BTCEUSD永续合约交易对。用户在web端或app端登录后点击模拟合约开通,开通后,在资产-合约账户,出现EUSD模拟金1000,方便用于模拟合约交易。

据悉,雪碧交易平台成立于2019年,已获得BiKi产业基金战略投资,注册用户约10万,是一家“社区联邦制”的数字资产交易平台。[2020/4/15]

一家经营海外牌照业务法务公司的经理告诉Blocklike:

「美国NFA是比较简单的牌照,一些外汇相关平台更倾向于申请它,可以说是入门级别的牌照,非会员注册仅需1500美金即可,非会员其实并不是严格意义上的牌照,类似于挂了名字上去,如果说用于宣传则足够了。」

公告 | MXC平台将开启首期合约交易日“圣诞之星”主题打榜赛:据MXC平台官方消息,MXC将于12月25日圣诞节当日开启首期合约交易日“圣诞之星”主题打榜赛。12月25日10:00至22:00,用户可在任意社交平台晒出合约收益率图片参与打榜,并根据收益率解锁不同奖品,所有参与晒单打榜的用户均可获得MXC平台通证MX空投奖励,打榜收益率最高的用户可获得本期比赛冠军称号及iPhone 11 Pro(256 G)一部。据悉,抹茶合约交易日打榜活动将于每周三定期举行。

详情可查看原文链接。[2019/12/21]

根据公开资料,美国全国期货协会是根据美国《商品交易法》第17节的规定,于1976年组建的期货行业自律组织,属非盈利性会员制组织,是美国期货及外汇交易非商业独立监管机构。目前,NFA约有4300个成员和50000名关联成员。

动态 | BTC合约交易活跃度大增 一小时主动卖出量近百万张:截至12月19日10:30,根据OKEx合约大数据显示,目前BTC合约多空持仓人数比为1.12,季度合约基差30.36美元,永续合约基差1.28美元;BTC合约持仓总量6,209,126张,24h交易量46,539,087张;主动买入量833,443张,主动卖出量963,095张;精英账户做多账户比62%,多头持仓比19.78%,做空账户比35%,空头持仓比17.48%。

分析师表示,BTC合约多空持仓人数比为1.12,市场多空人数偏均衡,季度合约基差有所扩大,持仓总量方面稍有下降,阶段性主动交易活跃度大增,一小时主动卖出量近百万张,行情可能继续异动;BTC合约精英持仓方面,做多账户比与多头持仓比仍然占据数量优势,空单减持以及做多数量有所增加。[2019/12/19]

由此看来,几千美金即可获取的低价牌照,在一些交易平台的层层包装之下,俨然成为了平台的亮点与加分项。由于海内外存在信息差,夸张的宣传信息很可能对投资者产生误导。

某区块链自媒体对此表示:「事实证明,不是拿了这些牌照就安全,而且现在这些地方牌照基本上都是流水线生产,难度并不大。现在的这些项目就喜欢拿这些证书,拿不到证书的就说自己在申请中或者是将来会申请。然而这些东西甚至在朋友圈都有人叫卖,又有多少的含金量呢?」

合约交易平台激增,「合约年」到来

受到市场行情影响,2019年、2020年在业内均有着「合约年」之称。

回顾数据,2018年全球交易量前十的交易所中,仅有2家开了合约交易。而如今全球交易量前十的交易所,开通合约交易的有8家。

在2019年,合约市场的整体交易量呈现稳步上升趋势。头部合约交易所的交易量由年初的476亿美元猛涨至年末的2070亿美元,涨幅超过300%。根据CryptoCompare发布的月度报告,2020年3月份,加密衍生品交易量达6000亿美元,创历史新高。其中530亿美元是在一天完成的。相比之下,过去两年,数字金融衍生产品的交易量一直在增长。

随着IEO、平台币、Staking等多种概念热度褪去,交易平台的竞争愈发激烈。据媒体报道统计,近期新推出的中小型合约交易平台近10余家。

一位合约投资者这样形容:「倘若将目前的市场比作一个很大的资金盘,那么,加了杠杆的合约更是在这里起到了四两拨千斤的效果。不少投资人认为,合约市场能够把更多的场外玩家及资金带进行业,盘活整个市场。」

同时,「团队小」、「利润高」也常被用来形容合约交易平台。

2019年5月,在提供比特币杠杆交易的Bitfinex即将发行平台币之时,披露的iFinex2018年财报让行业所有人眼前一亮:团队近一百余人,开发团队仅25名员工,创造了4.182亿美元净利润,股东分红2.61亿美元。不少交易所创始人均对此发表了看法。

合约交易就像是一块肥肉,引得创业者在这个方向跃跃欲试。随着合约交易平台的数量越来越多,合规性将成为一个绕不开的话题。

合约交易平台的牌照「情结」

那么,除了NFA牌照,现有的合约交易平台还青睐于哪些牌照呢?

在地域方面,美国、加拿大、新加坡等开放国家对数字货币比较友好,交易平台可以申请相关牌照,在当地合法开展区块链资产交易服务。

根据前文中该法务公司经理的看法,目前,大部分涉及区块链业务的交易平台眼中,最热门的为MSB牌照。这是由Fincen监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换,国际汇款等等的业务。

该牌照目前报价通常在5—8.5万人民币之前。也是币安、火币、OKEx、抹茶、Paypal所持有的牌照之一。

该法务公司经理还介绍道:

「更加适合数字货币合约这一块的牌照,可以考虑泰国和新加坡的MAS牌照。但是这种牌照是有很大难度的,不止申请费用高昂贵,保证金和维护费用都比较高。成本均在15-20万美金之间,还需要一定的保证金。」

新加坡MAS全称为MonetaryAuthorityofSingapore。2019年年底,新加坡支付服务法案再次被提出,一度引起了国内区块链行业的全体关注,交易所们纷纷积极申请。该法案表明了新加坡对数字货币业务监管方面的坚定立场,即所有数字货币交易所,钱包以及OTC平台,必须满足相关反规定,并申请相应牌照。

此外,在美国,受联邦政府监管的合规数字货币衍生品交易所LedgerX15正在申请的是一张指定合约市场牌照,该牌照意味着可以为散户提供比特币、比特币期权和期货。

总体而言,在传统的期货市场,已经有了完善的法规制度。不过,针对数字货币合约交易平台的监管仍然相对模糊。随着时间的推移,衍生品交易或将对行业发展产生越来越大的影响。合约交易平台在谋求平台发展之时,如何满足合规性的要求,向传统机构进行靠拢,需要所有从业者们去思考。

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