BTC:加密局瞄准新冠疫情慈善捐款？德州监管机构紧急叫停_POO

德州证券监管机构继续打击加密货币局，发现一家涉嫌欺诈的加密公司利用COVID-19捐赠发表虚假声明。

4月8日，德州证券委员会针对UltraMining发布了紧急停止命令，并宣布该加密挖矿公司参与各种非法活动，包括据称欺诈性声明其投资者的资金翻了一番。

根据TSSB的一份官方通知，德克萨斯州与阿拉巴马州证券委员会共同采取了行动，以阻止正在进行的非法活动。

Wallstreetbets用户遭遇加密局，损失超200万美元:据CoinDesk消息，Reddit论坛Wallstreetbets（WSB）用户受到加密货币局的攻击，该局可能导致用户损失200万美元。该局鼓励用户在Telegram的一个名为“WallStreetBets - Crypto Pump”的帐户上购买WSB Finance代币，但用户将BNB或ETH发送过去后，并未收到相应的WSB。[2021/5/5 21:26:50]

根据该命令，UltraMining承诺一些“令人瞠目的回报”。就这样，该公司据称告诉潜在投资者，在加密货币挖矿中投资10,000美元每年将获得近10,500美元的回报，而投资50,000美元将带来约52,000美元的回报。

土耳其已逮捕83名与Thodex加密局有关的人:土耳其又逮捕了6个与Thodex交易所首席执行官Faruk Fatih?zer逃脱案相关的人。到目前为止，已有83名涉嫌此事的嫌疑人被捕，投资者越来越担心Thodex只是一个局。Thodex CEO 离开土耳其时卷走了用户价值20亿美元的的加密货币，并且据说已逃往阿尔巴尼亚。

超过3万名投资者将他们的加密货币资金留在了Thodex中，并失去了所有资金。据悉，Thodex平台拥有40万活跃用户，每天交易量达12亿美元。（路透社）[2021/4/30 21:14:50]

除了其他违反德州证券法和UltraMining附属公司计划的指控之外，该紧急行动还特别概述了该公司与COVID-19慈善活动有关的欺诈性声明。

YouTube再现加密局 涉及V神和Winklevoss兄弟:在本周的视频中，以太坊创始人V神和双子星交易所（Gemini exchange）创始人Winklevoss兄弟一直被用来诱使人们放弃BTC和ETH等加密货币。这种“赠送”局承诺将初始资金通过二维码发送到某个钱包地址，然后将资金增值一倍。事实上受害者没有收到任何回报，并且失去了他们发送的加密资产。在已经被YouTube删除的不同视频中，可以看到V神和Winklevoss兄弟都在台上讲话称赞他们项目的好处。目前，YouTube、双子星交易所和以太坊基金会均未回应。（Coindesk）[2020/7/10]

关于COVID-19慈善捐款的欺诈指控

根据该命令，UltraMining及其代理公司LauraBranch正在宣传其慈善捐款的效果。据说，UltraMining特别指出，它已经向联合国儿童基金会捐赠了100,000美元，用于购买医疗设备。监管机构说，尽管两个实体都表示将继续为COVID-19救济捐款，但没有证据表明捐款实际上已经发生。

命令上是这样写的：

“尽管UltraMining告诉潜在的投资者，其已经捐款并将继续为COVID-19救济捐款，但他们明确拒绝提供任何可验证捐赠的信息，潜在的投资者可以依靠这些信息独立地验证捐赠或证明了他们有能力捐款。”

根据该命令，UltraMining声称已从德州居民那里筹集了1800万美元，用于投资算力来开采加密货币。当局指出，该公司有31天的时间来挑战德州的命令。

德州证券监管机构以叫停最大的加密局而闻名

UltraMining只是德克萨斯州证券委员会紧急行动名单中的又一家加密货币公司。该监管机构以其针对加密相关欺诈的出色执法活动而著称。事实上，据报道，TSSB成为美国第一个对与加密货币相关的公司采取执法行动的州证券监管机构。

因此，据称TSSB是最早发现Bitconnect非法活动的监管机构之一，Bitconnect是历史上最大的加密局之一。该监管机构于2018年1月5日对该公司下达了停止令。不到两周后，Bitconnect在1月16日正式关闭。

3月23日，TSSB发布了一份官方警告，称UltraMining试图利用COVID-19大流行进行加密局。

原文链接：https://cointelegraph.cn.com/news/texas-regulator-spots-crypto-firm-at-fraudulent-covid-19-charity-claims

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