TOKEN:Plustoken 400亿资金盘受害者：从月入150万，到不愿相信_KEN

1920年7月24日，当天早晨的《波士顿邮报》头版，一句黑色粗体字分外惹人注意，「3个月让钱翻一倍！」

一战刚刚结束，经济一片混乱，这一句标语让波士顿市民激动不已，几百名市民站在波士顿的证券交易公司外，兴奋地讨论这个有可能让他们发家致富的消息，畅想着自己可以通过报上说的赚取战后严重贬值的货币价差，在3个月内本金翻倍。

意大利投机商人庞兹可能也没想到，他在100年前提出的这个金融投机概念，居然有病一样的生命力，不管科技如何发展，庞氏局没有缺席任何一段历史。所有的庞氏局都有共同的归宿，庞兹拿着4万名投资人的毕生积蓄，在享受了20个房间的别墅和镶着钻石的烟斗后，最终被波士顿逮捕。

百年之后，一起覆盖了200余万人、层级关系多大3000余层、涉案金额超过400亿元，被认为是加密货币史上最大资金盘的Plustoken终于被摧毁了。

7月30日，部官方发文称，其立案侦办的「Plustoken平台」网络案，终于将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成员抓捕归案。从2019年6月27日不能提现开始，这场资金盘的参与者一直在等待。他们已经接受了这场400亿资金盘的覆灭，只希望破案后的资金处理能带来一个好结果。他们将自己的美好愿景寄托在资金盘，就已经为结局奠定了基调。

Plutos Network将集成UniLend货币市场:据官方消息，多链合成资产交易协议Plutos Network宣布将集成UniLend的货币市场，以为用户增加流动性，这将有助于改善Plutos Network的交易体验。[2021/7/17 0:59:14]

回溯Plustoken的崛起、覆灭始末，一切都源于那场熊市。

「当时月入150万」

矿工李祖来自东北，他自称自己的团队是东北矿机公司中数一数二的存在，说他自己的话说，他的挖矿组织「在多个城市均有加盟商」，2017年入圈的他赶上了牛市，通过倒卖矿机，他拿到了在币圈的第一桶金。但随后迎接他的是漫长的熊市。

比特币从历史最高点1.9万美金跌到了不到4000美金，那一年对行业里的任何一家公司都不好过，与比特币价格息息相关的矿机公司也不例外。李祖所在的公司从营收千万到亏损3000万，只用了大半年时间。「如果不是有点家底，公司早就破产清算了。」

熊市里，所有人都在熬，每个人都在找高收益的项目，这是资金盘发芽的最好土壤。

2018年8月，资金压力巨大的他在一个矿工群看到了Plustoken项目介绍，当时这个项目号称自己是继imtoken后全球第二大数字货币钱包，它设计了两种收益方式，分为静态和动态，以让参与者的高倍收益有想象空间。在熊市，能找到一个有收益的项目，总会吸引不少人的眼球。李祖开始尝试。

研究：以太坊天价手续费转账地址或与庞氏局PlusToken有关:对于“以太坊天价手续费转账事件”，加密货币研究员FrankTopbottom表示，其中两笔交易都连接到一个发件人的地址，动机也很可能也是一致的。第二笔交易发送者通过大量的一次性随机地址向Upbit热钱包送资金，这可能与加密货币混合器（mixer）有关，并且牵扯到韩国个人或实体交易所。在有关该混合器的交易追踪期间，发现了与庞氏局PlusToken的联系。PlusToken的ETH转账过程可能被错误标记为交易所的地址，其实是通过混合器从各个PlusToken钱包中收取了资金，为了混淆对该地址的调查，还发布了一个未知的WOR代币，此代币随后从混合器地址中分发，分发结束后，该代币不再使用。两次交易的地址可能是一个僵尸程序，而僵尸程序的大部分交易是到多家韩国交易所的取款和存款。据此前报道，PeckShield分析称以太坊天价手续费转账与韩国庞氏局交易所GoodCycle有关。[2020/6/19]

静态收益是「智能狗」智能搬砖模式，每月享受10%固定收益，说是投资者存入100万元，复利一年就能赚到700万元。而动态收益则通过邀请注册方式获得，在官方宣传中给出的返佣推广结构就有10层——远高于被定为的三级以上。

PlusToken跑路资金发生异动 13,112个BTC正切割分散转移:据PeckShield旗下数字资产可视化追踪平台CoinHolmes数据显示，今天中午12点22分开始，PlusToken跑路资金15Z1sT和1CkuKa开头地址上的资金再次发生异动，13,112个BTC正小额切割分散到若干地址中，目前已经分散到几十个地址中，暂未发现流入已知交易所。PeckShield安全人员分析发现，异动的两个地址昨日发生转移后今天开始切割分散，暂不明确转移目的，有可能之后流入交易所或者通过场外OTC方式卖出。PeckShield正锁定监控目标资金转移进一步动向，在此提醒广大用户谨慎参与投资，避免数字资产遭到损失，同时呼吁各大交易所应做好地址标记，协助并及时冻结流入的赃款。[2020/3/6]

李祖最开始只敢将少量的币转入了Plustoken，在看到每日都有返回的利息，而且试了还能随时提现后，他开始慢慢加大存币规模。这其实是所有资金盘参与者的心路历程，从小心翼翼、害怕有诈，到加大规模，到拉入亲朋好友。从几枚ETH到几十枚，再到上百枚。在他给我们展示的两个Plustoken账户中，粗略一算就有超过10个BTC和上百个ETH。放到现在，总价值超过了600万人民币。

区块链创业公司Templum收购Liquid M:据coindesk消息，区块链创业公司Templum收购了Liquid Markets集团的经纪商和另类交易系统Liquid M Capital LLC。Templum今天在新闻发布会上宣布，受监管的“token化资产”交易平台希望用户能够按照美国证券法规交易数字货币，特别是将数字资产作为证券进行交易。在收购之前，Liquid M是Templum的合作伙伴，使其能够进行数字交易。[2018/2/7]

在重仓的同时，李祖开始说服身边的朋友进场，作为一名老矿工，他的说服更加容易。

「矿工手上本来就有币，跟他们说有一个持币生息的地方，很容易就能说服。」除了矿工朋友，李朗还通过各种方式向外界推广Plustoken，比如他在短视频平台直播自己的投资经历和心得，粉丝一度破万，但因为被平台识别出宣传了另一个币BHB，最终被官方封号。

随着Plustoken账户中的币越攒越多，按照当时的币价算，李祖每天3个账户的分红就有5万元，如果放一个月，仅分红就有150万收入，这样的高收益，没有人能拒绝，李祖越来越不关心挖矿，他开始将工作重心转向Plustoken。

有25万新客户到Plus500对比特币进行交易:去年，对价格激增的需求驱使了将近25万名新客户到交易公司Plus500进行合约交易。在不到一年的时间里，推动比特币价格上涨了1900个百分点，直到上个月比特币价格才出现回落。对加密货币的狂热，此次加密货币价格的回落鼓励了投机商使用Plus500在巨大价格波动中下注。[2018/1/4]

被他拉入伙的矿工伙伴，也不愿意天天操心挖矿的事，一个几十个人的矿业公司，已经无心工作，几乎所有人的精力都转向了Plustoken，通过组建各种社群进行拉新，并形成了模式：「只要拉新人入群，就会发红包庆贺。」

更夸张的是，李祖在当地参投了各种主打加密货币分享主题的会所、餐厅和咖啡厅，甚至酒店，「关键点在于要营造出一个氛围，参与的人都赚钱了，我们不会强求新人下载注册，但如果你想赚钱，那就来注册入金。」2018年5月后差不多一年时间，Plustoken获得了迅猛发展，这中间不乏外界对Plustoken的各种风险提示，不断上涨的代币价格和赚钱的例子成了局中人说服更多新手入金的绝佳理由，场上的人都认为自己不会是最晚离场的那一拨。而当Plustoken传出兑付困难消息，李祖还没意识到事情的严重性，直到6月末，所有人才不得不相信，「Plustoken已经跑路了」。

「我只能相信他们不会跑路」

「我有50万块钱在里面，你告诉我，我除了相信它不会跑路，我还能怎么办！？」王强是在Plustoken崩盘前10天才开始进场的，入场前，他已经在网上看到过很多关于Plustoken的负面消息，但他觉得从前一年就存在的Plustoken已经有长达1年的安全期，这么多人参与，再安全一段时间肯定没问题。直到网上大量流传出Plustoken跑路的消息，等到财经网等主流媒体纷纷报道，他才开始尝试提现，不过这时候的APP，已经显示「在审核」。不过，看到有社群传播成功提现的截图，他稍微安心了点。

接下来几天，王强还照常发了有关Plustoken拉新的朋友圈。「能拉上一个是一个，说不定过几天真的恢复提现了。」

早在去年2月份，Plustoken就因涉嫌局被湖南长沙查处一窝点。

当时有不少媒体报道了此事，并在Plustoken社区引起了恐慌。当时，社区反应很快，Plustoken的大户玩家自发组成水军，攻陷了几乎所有维权群。他们在各个群里给Plustoken洗白，群里每当有人质疑项目模式时他们就立马插科打诨。「那些原本坚信Plustoken是早晚会跑路的人，很快又沉默不再发声了。」

这是一种沉默螺旋，人们为了避免被孤立，在认为自己属于群体中的劣势意见时，往往会选择沉默；意见一方的沉默造成另一方意见的增势，如此循环往复，便形成一方的声音越来越强大，另一方越来越沉默下去的螺旋发展。

在这种情况，投资者只能自己安慰自己。「Plustoken不会跑，哪有稳赚的事情，投资有风险，」王强给自己打定心针。由于已经投了50万元，巨大的沉没成本让他不得不选择继续相信这个项目，不敢相信崩盘的事实。等到六名疑似Plustoken创始团队的中国人在海外被捕的新闻传出，他甚至还主动在社区澄清消息是假的。而这次，当Plustoken不能提现已经成为事实，媒体再次报道，社区再次恐慌的时候，任何规模的水军都无法阻止Plustoken崩盘。螺旋反转了，水军开始沉默，相信崩盘的人的声势越来越浩荡，但再大的声势已经无济于事。

币圈隐形「炸弹」

虽然Plustoken暴雷了，但在接下来长达一年的时间里，这个项目的负面影响始终没有消散。

根据部的说法，Plustoken涉及的参与人员有200余万人，涉案数字货币总值超过400亿元。在这个数字披露之前，有安全公司统计，当时，累积流入Plustoken项目方钱包地址的比特币数量其实已经超过了20万个，以太坊则有上百万个。

类似李祖这样没离场的玩家，成了Plustoken幕后团队买入各地豪华别墅、公寓和名车的资金来源。因为加密货币账户无法被冻结，即便已经暴雷，Plustoken钱包里的资产一直持续被拆分、清洗和转移。因为数额巨大，这笔资产成了藏匿在加密市场的一颗「隐形炸弹」。

没有人知道这么多的比特币和以太坊会何时被抛售到市场。去年12月，因为比特币下跌和以太坊创下历史新低，有分析就表示部分原因要归咎于Plustoken团队成员将价值超1亿美金的以太坊进行了抛售。而直到今年6月，Plustoken的涉案资产仍然在进行拆分、转移。

从目前的信息来看，即便Plustoken涉案人员已经被部全部抓捕归案，但因为加密货币本身的特殊性，全部资产被追回的可能微乎其微，那些资产受损的玩家，只能认栽。他们可能在资金盘的游戏上堵上了全部身家，甚至刷信用卡套现、抵押房产借贷，在游戏崩盘后，急需下一个游戏翻身。庞氏局，永远不会消息。现实中只要存在不公平的财富分配关系，资金盘就永远有滋生的土壤。即便Plustoken倒下了，还有更多资金盘在路上。

Plustoken只是币圈暂时的最大资金盘，以后还会有4千亿、4万亿规模的游戏出现。当年那些在波士顿证券公司门外的市民，如果看到这些想翻身的人们，一定会发现，他们跟自己当年兴奋的样子，一模一样。「我现在去挖Filecoin了。」这是李祖对律动BlockBeats说的最后一句话。律动BlockBeats提醒投资者，警惕资金盘。

应受访者要求，文中人名均为化名。

标签：TOKENTOKEKENTOKOctane Protocol TokenBeFaster Holder Tokenimtoken钱包app下载网址DOGES Token

TUSD热门资讯