DEFI:PlusToken全员被抓 BTC头上“达摩克里斯”之剑解除_去中心化金融defi什么意思

本文来源：金色财经

作者：Maxwell

据中国新闻网消息，按照部统一指挥部署，机关立案侦办“PlusToken平台”网络案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一特大跨国网络组织。

该案系机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

据公开消息，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人架设“PlusToken平台”并开发相关钱包，开始从事互联网犯罪。PlusToken的一个主要特点是，要求受害人首先将人民币兑换成BTC、ETH、EOS等数字货币，之后编造一个所谓“智能搬砖套利”的局，只要花500美元左右开启“智能狗”，就可以享受到每月10-30%的超高收益，多投多得。同时按照盘的基本配置，设计了“十级”：推广用户有十层搬砖奖励，直推一层的100%，二层到十层的各10%。

GoPlus Security：ArbitrumGas费飙升系L2本质上使用竞价模型，部分费用用户越多越贵:6月29日消息，针对今日ArbitrumGas费飙升，GoPlusSecurity撰文分析称，本质原因是L2也是使用竞价模型。具体而言，L2的费用分两部分，一部分是L1数据提交费，另一部分是L2本身sequencer的运行费用。第一部分理论上是人越多，均摊到每个人的费用越便宜；第二部分则是人越多越贵。“虽然知道L2运行费用理论上有可能很高，但实践中从没见过。这次Arbitrum奥德赛活动太火了，直接导致L2的费用居然可以高到比L1还高。”

GoPlus Security表示，“实际上只要对运算收费，所有的L2都会存在这个问题。所以对各家L2项目来说，这是必须优化的。”在解决方案方面，GoPlus Security认为L2主要有两个选择，一是优化计费模型，二是降低Computational的实际成本，比如Nitro。（Medium）[2022/6/29 1:40:11]

据统计，该平台存续期间共发展会员200余万人，层级关系多达3000余层，累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个，涉案金额达400余亿元(以案发时市场行情计算)。

Galaxy Digital创始人：“PlusToken案件”表明区块链更利于执法:Galaxy Digital创始人Mike Novogratz对“PlusToken案查获42亿美元加密资产”表示，从全局来看，这是积极的。这是另一个证据表明，区块链实际上比人们所认为的更利于执法。[2020/11/27 22:22:33]

PlusToken“成长”史

2018年上半年，陈波、谷智江、丁赞清、陆万龙、彭瑞轩、王小平等犯罪嫌疑人，在湖南长沙创办了名为“盛世联盟社区”的组织，密谋启动以“区块链”和“加密数字货币”为旗号的“资金盘”。

2018年5月左右，在王仁虎、张微、董建华等网络技术人员的协助下，陈波、陆万龙等人通过杭州某家软件开发公司，定制了名为PlusToken的平台系统，并开发了手机App，开始通过微信公众号、网站等形式在线上推广PlusToken平台。

库币27日20:00点首发上线PlutusDeFi 涨幅超1100%:据库币KuCoin消息，库币已于27日20:00点首发上线PlutusDeFi (PLT)并支持PLT/USDT及PLT/ETH交易服务，涨幅超1100%，现报价3.06USD。

此前PlutusDeFi发布Medium文章表示，PlutusDeFi已与库币（KuCoin）达成长期合作，库币将成为PlutusDeFi官方认证的首发中心化交易平台。

?PlutusDeFi是一个全栈DeFi聚合器，将多个产品和DeFi应用程序集合到一个平台中，专注于用户体验、设计、隐私和匿名性。

库币是全球领先的数字货币交易所之一，为来自207个国家的500万用户提供币币、法币、合约、矿池、借贷等一站式服务。[2020/7/27]

2018年9月起，伪装成“区块链钱包”项目的PlusToken冠名、赞助一系列区块链展会，在圈内圈外打出名气，入金规模不断壮大，规模接近10亿。

江苏建湖检方对“PlusToken”主犯提起公诉，涉及会员近193万:江苏省盐城市建湖县人民检察院审查起诉的“PlusToken”特大网络案有了最新进展。“PlusToken”特大网络案主要犯罪嫌疑人周某某通过微信等途径积极宣传、推介“PlusToken”钱包 App 的方式，发展下线会员近193万名，因涉嫌犯组织、领导活动罪被该院提起公诉。经司法鉴定中心鉴定，被告人周某某在“PlusToken”钱包App中使用电话注册了4个账号，共计发展会员1929575名，涉及金额共计约1400万余元。[2020/5/21]

2018年10月，PlusToken上线所谓钱包交易所；11月，PlusToken钱包交易所更名为“PsEx交易所”，随后开通了充值功能。

2019年起，在超高额收益诱惑下，PlusToken开始“突飞猛进”。然而开始中国立案调查。

2019年6月30日，PlusToken钱包无法提币。至此，PlusToken局崩盘。随后，PlusToken组织者潜逃海外。

2019年7月至8月，部“猎狐行动”办公室组织江苏赴瓦努阿图、柬埔寨等国，协助配合当地开展缉捕将上述27名在逃人员悉数抓获并押解回国。

在局崩溃之后，子开始挪懂加密货币，在交易留言中公然宣称，“对不起，我们已经跑路了，一切都结束了。

Plustoken涉案BTC高达20万枚

区块链情报机构Chainalaysis对PlusToken的链上资产追踪结果显示，受害者转入Plustoken的18万枚BTC、640万枚ETH、11.1万枚USDT和53枚OMG，总计约20亿美元；安全公司PeckShield则追踪到了超过20万枚BTC，达到约1％的比特币流通量。

如下图14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm一个地址就收到101550枚比特币。

PlusToken成BTC头顶“达摩克里斯”之剑

因掌握巨额加密货币资产，每当加密货币市场下跌时，市场总会将PlusToken涉案资产动向与“砸盘”相连，

成为BTC头顶的达摩克里斯之剑。

区块链安全机构Chainalysis在2019年12月曾发布PlusToken报告，他们得出结论，PlusToken跑路资金兑现与比特币价格下跌有关。Chainalysis表示，尽管PlusToken六名主犯现已被捕，但跑路资金仍在流转。

Chainalysis分析发现，2019年9月20日，PlusToken钱包转移了价值3400万美元的比特币。而比特币的价格在9月24日至26日之间逐步下降，从10000多美元跌至8000美元左右，并在8000附近调整了大约一个月。

2019年11月底，加密货币分析师Ergo发现，其中一个Plustoken地址仅11月份就清算了22,378BTC，比特币跌至6600美元或可归因于PlusToken局的大规模清算。

2020年3月12日大跌之前的3月10号，比特币从9100美元跌至7600美元，而此前3月15日PlusToken跑路资金再次发生异动，分两笔转移了共计13112个BTC。尽管之后人们知道这是新冠疫情的冲击，但当时加密货币社区很多人以为是Plustoken砸盘导致的。

结语

现在PlusToken全部27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成员被抓捕归案，希望被害人能够追回自己的资产。BTC头顶的“达摩克里斯”之剑也终于解除。

此外，和2020年上半年比，现在的市场情绪也已经彻底改变，比如比特币在5月完成减半，DeFi带来高度的市场热情，各国宽松货币政策开始外溢到加密货币等等已经改变市场信心。

BTC的未来已经一片坦途。

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