COI:7月各国加码AML反政策，推特被黑赃款部分流入Coinbase交易所_比特币

编者按：据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes反态势感知平台观察发现，过去一个月全球各国开始加大AML反政策监管要求，FATF通过会议进一步推进对VASP的监管，全球各地刑侦和经侦部门也涉及数十起虚拟资产反相关案件，尤其以Twitter被黑事件最为突出。整体而言，全球AML反形势日益严峻，这无疑对资产追踪的精准性、时效性提出了更高的要求。

反政策法规

1）美国联邦法院表示，被称为比特币的虚拟货币是华盛顿特区《货币传输者法》所涵盖的一种“货币”，将比特币定义为货币。

2）金融行动特别工作组在周二致20国集团财长和中央银行行长的报告中表示，该组织将努力为当局机构制定一个国际框架，以协调和共享有关虚拟资产服务提供商的信息，这将使对加密货币和稳定币的全球监管更加有效，最终目标将是构成加密行业监管者全球网络基础的框架。

3)?俄罗斯立法机关杜马今天在其最后的三读中通过了一项名为“关于数字金融资产”的法案。俄罗斯立法机关同意给予数字资产合法地位。

4）俄罗斯新任总检察长IgorKrasnov表示，过去五年，俄罗斯的网络犯罪激增25倍。2020年上半年已经有22.5万例，与2019年同期相比增加92%。一些犯罪行为，如贩、腐败和资助恐怖主义，通常是通过加密货币和数据加密工具实施，最大限度地提高匿名性。迄今为止，此类犯罪的定罪率仅为25%。他建议创建一个在线跟踪网络犯罪的自动化系统，并从根本上改变对此类案件的现有行动和初步调查方法。

比特币价格与富时中国A50期货价格成正相关:据招商证券分析，比特币和新加坡A50期货已被看成是美元的镜像资产。弱势美元时，全球剩余资金可以流入比特币或者A50指数期货。当前，比特币已经突破3万美元，暗示全球资金可能会继续涌入A股。这可能是北上资金持续流入A股的重要理由。[2021/1/3 16:20:12]

5）美国司法部正寻求雇用一个暗网、加密货币和计算机黑客律师顾问，以协助其打击国际网络犯罪。根据海外发展办公室周四的工作清单，这个为期12个月的职位将增强司法部的加密跟踪和区块链分析能力。

CoinHolmes解读：全球各国都有意加强对加密货币市场的监管，最直接的诱因是近年来通过加密货币实施的贩、腐败、和资助恐怖主义等行为横行，因此各国迫切需要加强对加密货币市场的监管。但目前司法部门对加密市场监管尚面临较大的技术难度，亟需专业的网络犯罪追踪链上数据分析系统，协助侦查缉凶。

加密资产相关案件

1）近日，机关立案侦办“PlusToken平台”网络案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络组织。该案系机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

金色相对论丨李自鹏：质押率高会将币价推向“Staking机制的正螺旋”:在今日举行的金色相对论中，标准共识李自鹏发言指出：ETH 2.0 是行业重大利好事件，有大量机构投资人看好ETH。同时Staking首次赋予了ETH囤币的概念，让ETH成为了除了BTC外，第一个真正有囤币待涨的代币。

此外，他阐述了Staking对ETH币价有这么大影响的原因：1）有较大可能ETH的质押率超过60%，而质押率高会将币价推向“Staking机制的正螺旋”，即ETH币价因为2.0版本利好而拉高，进而推动大家Staking热情，引起质押率高，流动的ETH少，从而导致后面用户只能更高价格购买，又推高ETH价格。2）要成为验证人，只能销毁ETH换BETH，而BETH无法换回ETH，进而减少了市面上的ETH流通量；3）要成为超级节点，获得ETH唯一速成办法是从二级市场上购买。[2020/6/17]

2）浙江温州瓯海破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。

3）黑龙江省牡丹江市局反诈中心与海林市局经过两个多月缜密侦查，成功侦破涉案金额100余万元的特大虚拟货币电信案，跨省抓获7名犯罪嫌疑人。

比特币分析公司：比特币价格近期走势鼓舞了Bakkt交易者:金色财经报道，比特币分析公司Ecoinometrics表示，比特币最近的价格走势“鼓舞”了Bakkt的交易者。本周初，比特币一度超过1万美元，后出现了小幅下跌。鉴于这种波动性，6月1日至3日，Bakkt平台上平均每天交易了2100万美元的比特币期货。此外，自上周以来，未平仓合约的美元价值几乎翻了一番，从5月27日的750万美元增至6月3日的1300万美元。Bakkt比特币期货未平仓合约上次超过1300万美元是在2020年2月中旬，当时比特币在年内第二次突破了1万美元。[2020/6/5]

4）拉脱维亚表示，他们在行动中从一个网络犯罪团伙中获得了价值将近13万美元的的比特币。表示该团伙涉及大规模。

5）7月14日，美国游说行业“教父”JackAbramoff在电话中承认了他非法向投资者推销反比特币(AMLBitCoin)的加密货币的刑事指控。法官告诉Abramoff，他将面临长达五年的监禁。

6）连云港灌云近日深挖彻查、快速出击，先后抓获利用区块链投资嫌疑人杨某等人，成功捣毁该团伙位于河南郑州的犯罪窝点，查扣电脑、手机、硬盘等作案电子设备，涉案金额达29万元。据调查，2019年期间，杨某通过其所购买“百业链”APP，诱会员在软件上投资区块链，承诺购买“矿机”后，可通过挖币、兑币、交易的方式获取高额回报。实际上，该软件上“百业链币”交易方式和过程全凭他自己在后台操控，会员的资金全数落入杨某的口袋。

分析 | 加密货币价格再次下跌 令交易者质疑加密冬天是否真的结束:BTC和其他加密货币在2017年触及历史高点后，接下来几个月迎来加密冬天。当时加密货币下跌70%-95%。此后价格出现涨幅，许多人开始认为加密冬天可能会结束。然而，在2019年春天从3000美元飙升至13000美元之后，比特币已跌至7000美元区间，目前徘徊在8800美元至9150美元。总体而言，大多数交易者认为整体为看涨趋势，因BTC在去年11月8日为6350美元，现在为8942美元。但是，过去许多加密冬天和看跌周期都有小幅上升，然后暴跌回落，并延续更长时间的熊市趋势。加密货币价格最近下跌引发一些数字货币投资者的恐慌，当前的价格让他们怀疑未来是否会有更多的麻烦。最近的下跌趋势抑制了整个加密社区的热情，BTC价格之前徘徊在1万美元左右，现在跌至低于9000美元的区间。过去几个月，加密货币以看涨的方式上涨，但价格可能很容易遵循几年前出现的动态变化。在BTC暴跌后，过去的熊市确实出现了一些积极的乐观情绪，然而，一些涨势并没有持续很长时间。加密货币在2019年的表现要好得多，但随着年底的临近，人们仍然不确定加密货币市场在未来一个半月到2020年的趋势。（Bitcoin.com）[2019/11/9]

7）江苏南通网警巡查执法官网发文称，近日，浦江的张女士就因为一次“虚拟货币”投资，被人了284299元。提醒，理性看待“区块链”、“虚拟货币”这些看上去高大上的名称，切勿轻易相信高额投资回报的诱人承诺，避免盲目投资造成损失。

声音 | CrackedMarket分析师：缺乏新需求限制了比特币价格:据Marketwatch报道，近日，CrackedMarket分析师Jani Ziedins表示，缺乏新的需求限制了BTC的价格。他指出，比特币继续在3000美元之上的区间反弹，但无法将上周的突破扩大到这个水平以上。对所有的数字货币而言，需求仍然是致命的弱点，因为大多数人对这一投资类别不感兴趣，也没有兴趣投入新的资金。每一次反弹都成为卖出的机遇。[2019/1/23]

8）美国联邦调查局和迪拜合作破获了一起尼日利亚子实施的大规模商业电子邮件入侵案。据称，子从两家芝加哥公司偷走的1530万美元可能无法收回，因为资金已转换为比特币。

9）一名男子因推广一项涉及OneCoin的多层次营销计划而被定罪。新加坡称，7月1日，52岁的FokFookSeng因在2016年1月至2017年6月期间犯罪被罚款10万美元。去年4月，他被控违反《多层次营销和法》，称这是此类案件中的首例。加密货币OneCoin已被美国列为欺诈性货币，新西兰等多个国家也就此发出警告。

CoinHolmes解读：可以直观感觉到，近年来全球各国着手处理的加密货币相关的各类案件越来越多，但目前很多案件尚属于传统金融、电信等案件辐射到了加密资产领域。这意味着，一旦加密资产领域成了重点查处和肃清对象，类似的各类案件还会愈加频繁。

黑客资金异动情况

1）区块链分析公司Elliptic表示，推特黑客事件中超过50％的被盗比特币现已通过了两个加密货币混合器。ChipMixer和WasabiWallet总共收到了被盗的30.4枚BTC中的17.18枚。Elliptic称其通过其交易筛选工具跟踪了被盗比特币，发现黑客已设法逐步。比特币混合器掩盖了区块链交易的踪迹，使追踪资金以及获取资金的位置或知道其如何被兑现的难度很大。

2）据WhaleAlert报告，四年前攻击Bitfinex交易所的黑客再次出现，从当时偷走的加密货币中转移了448.72枚BTC，价值近500万美元。当时Bitfinex被黑损失近7200万美元。

3）在推特被黑客攻击并发布数字货币局后，Coinbase交易所表示，通过将相关比特币地址列入黑名单，已阻止了1100多名Coinbase客户向推特局发送的总计30.4枚比特币，价值近28万美元。而交易所透露称，在采取黑名单措施之前，有14名交易所用户向地址发送了价值约3000美元的比特币。

4）PeckShield旗下可视化数字资产追踪平台CoinHolmes统计发现，在过去6个月共计流入数字资产交易所13,927笔高风险资产，合计14.7万个BTC，时价折合美元超过14亿。而流入赃款排名前十位的交易所分别为：Huobi、Binance、OKEx、ZB、Gate.io、BitMEX、Luno、HaoBTC、Bithumb、和Coinbase。基本囊括了目前排行靠前的多个知名交易所。

CoinHolmes解读：数字资产追踪和AML反面临较为复杂的技术难关，一方面，数字资产市场监管不明，大部分赃款很容易通过交易所洗出，另一方面链上资产转移面临混币服务系统、免KYC服务机构等层层障碍，给资产追踪带来较大的技术挑战。

CoinHolmes案例复盘：以Twitter被黑事件为例

7月16日，包括奥巴马、拜登、坎耶·韦斯特、埃隆·马斯克、杰夫·贝佐斯及比尔·盖茨在内，多名美国知名人士推特账户遭到黑客攻击。

这是7月影响极大的一次区块链安全事件，也是一起典型的数字货币反案件。此类案件的难点在于黑客往往会运用各种专业工具进行，办理这种案件是顶尖高手之间的对决。本案中的绝大多数转账都小于0.14个BTC即小于1000美元，且黑客运用了大量的地址进行混淆，对反工具的灵敏度提出了很大的要求。

根据PeckShield反态势感知平台数据显示，截止08月02日，涉案的两个地址一共收到13枚BTC，黑客动用了超过100个中转地址进行。如果按照0.1个BTC为门槛，我们可以得到如下的可视化路径图。

我们发现，7月19日有其中少量的BTC流入了Coinbase交易所。

而根据媒体得到的消息，FBI正是根据Coinbase提供的KYC信息最终锁定了嫌疑犯。由此可见，严格的交易所KYC信息对于打击反案件十分重要，我们呼吁交易所加强KYC信息的认证要求，避免黑钱流入。（更多详情可视化案件复盘信息，请访问：www.coinholmes.com)

PS：本文为CoinHolmes反态势感知月报第一期，将聚焦全球AML反政策法规解读和相关案件技术复盘分析，一文Get最新的全球数字资产AML国际局势以及近期重大经侦案件的情况。

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