DEFI:律师观点：你能否拿回Plus Token案中的BTC？_去中心化金融defi什么意思

本文来源：肖飒lawyer，作者：肖飒，原题《PlusToken案，没那么简单？!》

PlusToken案主犯尚在瓦努阿图时，就有嫌疑人家属联络希望在这个太平洋小岛寻找靠谱的代理律师。他们回国后，又有其他家属来咨询过本案。

因此，飒姐对于案情细节不便多说，今天主要针对投资者是否能够要回投资的BTC、ETH等发表几点个人观点，仅供参考。

组织领导罪？or罪？

根据公开资料，我们总结基本案情：

2018年5月，犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某等设立PlusToken平台，号称“搬砖”做数字货币增值服务，参与人员交500美元的数字货币作为“入门费”即获得会员资格，根据发展下线的数量和投入资金量，将玩家划分为：会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，根据等级高低颁发plus币作为奖励和返利。

XRP律师：联邦法官和美国国会参众两院正在注意到美国SEC的虚伪行为:金色财经报道，XRP律师John E. Deaton表示，联邦法官和美国国会参众两院正在注意到美国SEC的虚伪行为。有趣的是，Coinbase首席法律官Paul Grewal在评论Ripple反对SEC中间上诉时使用了“虚伪”一词。

Paul Grewal表示，有一天，除了‘事实和情况’之外什么也没有。直到接下来一切都变成“纯粹的法律问题”。@s_alderoty和他的团队适当地消除了这种虚伪。SEC错误地论证了中间上诉的“法律问题”要求，并且未能解决该机构的问题。通常情况下，法院会驳回这一立场。

Deaton还强调，法官Sarah Netburn在针对SEC在Ripple与SEC诉讼中立场不一致的评论中也使用了同样的词。事实上，灰度诉讼的法官称SEC的行为“任意且反复无常”。SEC未能解释其拒绝Grayscale比特币ETF转换的理由。[2023/9/2 13:13:53]

每发展一个下线奖励100%，二层到十层奖励10%，推广奖励无层级限制。据统计，平台存续期会员达200余万人，层级多达3000层，累计收取比特币、以太坊数百万，涉案金额400余亿元。

Ripple聘请了两名律师来加强其法律团队:7月6日消息，区块链公司Ripple已为其团队增加了两名KelloggHansen律师事务所的律师，以加强其法律团队。两位新加入的律师KylieChiseulKim和ClaytonJ.Masterman将代表Ripple与美国证券交易委员会进行旷日持久的战斗。报道称，新律师的加入表明法律程序可能会延长。此前6月26日消息，Ripple首席执行官BradGarlinghouse表示，如果在美国证券交易委员会（SEC）对该公司提起的诉讼中败诉，Ripple可能会完全搬到美国以外的地方。RippleLabs总法律顾问StuartAlderoty曾表示，预计Ripple与SEC的诉讼将在2023年解决。（U.today）[2022/7/6 1:53:57]

2019年6月30日，PlusToken钱包无法提币，7月12日，江苏盐城在《关于近期PLUSTOKEN案的情况说明》称，有人报警称该平台正在进行犯罪，机关对涉案嫌疑人立案侦查。2019年7月-8月，部猎狐行动办公室组织江苏到瓦努阿图、柬埔寨等国将27名在逃人员抓捕归案。

Ripple律师：Ripple高管个人财务与当前诉讼无关 SEC要求查阅是越权:Ripple联合创始人Christian Larsen和首席执行官Bradley Garlinghouse的法律团队辩护称，美国证券交易委员会(SEC)对两位高管个人财务状况的调查与正在进行的Ripple诉讼无关。律师已向法院就两人的个人财务信息申请保护令。法律团队拒绝了证交会要求提供个人财务信息，作为SEC正在进行的调查的一部分的要求，并要求法院取消向被告账户所在的六家银行发出的传票。其法律团队称：“在一场非欺诈诉讼中，被告已经同意提供与被质疑交易有关的相关信息，而证交会试图从多方面窃取被告的个人财务信息，这是完全不合适的越权行为。”此前消息，Ripple两高管被控个人获利6亿美元，美国SEC要求获得其财务信息。随后，Ripple高管拒绝美国证交会查阅其个人财务记录。（Crypto Globe）[2021/3/15 18:45:09]

目前，江苏盐城检察院是以涉嫌组织领导罪，将主犯和从犯逮捕的，也就是说官方认为PlusToken的经营模式是行为。理由比较明显，即：收取入门费+发展下线+按层计酬，与刑法第224条之一组织领导罪的罪状描述相符。

前美国OCC高级律师担任Libra Networks总法律顾问:金色财经报道，Facebook旗下Libra协会已聘请前美国货币监理署（OCC）高级律师Saumya Bhavsar担任其支付子公司Libra Networks的总法律顾问。Bhavsar将协助Libra Networks“启动和管理合规支付系统”。据悉，Bhavsar曾在美国和欧洲的银行和监管机构工作，包括瑞士信贷、欧洲委员会和美国财政部。[2020/11/26 22:08:36]

但是，plus币是ICO出来的非主流原生币，在法律上不应该直接认定为虚拟财产，而是应该认定为犯罪工具，况且主犯纷纷携款潜逃，还在社区里写：我们已经跑路，一切都结束了，这种行为表现出主犯主观有非法占有为目的，对被害人的财产和精神漠不关心。

根据《刑事审判参考》指导案例第167号袁鹰、欧阳湘、李巍集资案，对于非法过程中，携款潜逃的行为，应以罪或合同罪论处。审判参考里主要争论的焦点是集资还是和合同，这就有一个前提，非法过程中，携款潜逃的行为，起码应当是类犯罪，而不是侵犯市场秩序的组织领导罪。

这就涉及法条竞合的问题，同一行为既触犯A条款又触犯B条款，这样的情况，根据我国刑法的基本原则，应当从一重处罚。在组织领导罪与类犯罪中，显然后者更重，因此，本案应当按照类犯罪处理，比较妥当。

充公？or返还给投资者？

既然咱们把案子分析透彻了，这个问题实际上迎刃而解。大家不用担心财物是否会被收缴的问题，我认为案中涉及的虚拟财产应当返还投资者。

但是，我们不得不面临一个尴尬的问题，办案机关是否有人手和技术能够一对一将币再打回原地址。还是将剩余的ETH、美金等一起变现为人民币，按照集资的通常做法，将变现的人民币按照比例分配给投资人。

如果确实人力和技术有限，那么本案是否有可能真的停留在组织领导罪上，也未可知。

还有读者朋友担心，要是嫌疑人提前做了准备，跟家人或朋友有借款合同等，是不是就会优先还给他们？

别着急，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》，被执行人在执行中同时承担刑事、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行：

人身损害赔偿中的医疗费用；

退赔被害人的损失；

其他民事债务；

罚金；

没收财产。

如果本案真的按照罪判决，则作为被害人，投资者们可以享受到第二顺位的利益，基本上回款有望。

谁是组织者、领导者？

本案抓的人不少，3000多层，到底谁是组织者或领导者？根据《关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，以下人员被认定为活动的组织者、领导者：

在活动中起发起、策划、操纵作用的人员；

在活动中承担管理、协调等职责的人员；

在活动中承担宣传、培训等职责的人员；

曾因组织领导活动受过刑事处罚，或者1年内因组织领导活动受过行政处罚，又直接或间接发展参与人员在15人以上且在3级以上的人员；

其他对活动的实施、组织的建立、扩大等起关键作用的人员。

写在最后

本文是根据现有公开信息进行分析，如果案件到了审查起诉阶段，本案书证、物证、电子数据等证据就可以被阅卷。届时，也许案件的真实情况才会更加细致，当然本案属于刑事案件，现阶段的证据材料还是保密文件。

还记得币圈的老友，总是喜欢弄多国身份、多国绿卡，从本案可以知晓，即便是逃匿到与我国尚未建立外交关系的国家，也大概率会被“猎狐”，还是要严守刑法红线，诸位好自为之。

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