数字货币:谁在 All in 比特币 ?_BLOC

文/Blocklike岚雯

比特币再次站上12000美元重要关口。

几个月以来，比特币创逾一年以来新高、市场对于DeFi概念的追捧、去中心化交易所Uniswap产生的财富效应，已经超过了「古典币圈」的预期。

从机构到个人投资者，谁在入场？谁在Allin？这几个月都发生着什么？Blocklike从多家机构了解到，有很多积极的现象表示，行业内期待已久的「新的增量」正在进场。

机构「明庄」灰度

灰度是「明牌」。

上周，灰度开始通过在全美投放广告的方式来进行宣传，让更多人把目光放到投资比特币、以太坊等数字货币上来。在CNBC、MSNBC、FOX等平台发布的时长为30秒的广告中，灰度的广告视频展示了货币几千年的演变历程，从贝壳、金属、再到如今的法定货币，该视频告诉观众们称，如今「正是数字货币时代」。

Cobo 链上安全团队盘点分析 1 月区块链安全事件:2月17日消息，Cobo安全研究团队近日盘点并解析了 1 月发生的典型区块链安全事件，对跨链桥、智能合约、钱包等多种类型的真实攻击案例和漏洞进行了技术解读，并为普通用户规避区块链中的安全风险提供了一些建议。建议普通用户及时撤销无限授权、留意未审计项目风险等。

Cobo 区块链安全研究团队成员来自知名安全实验室，有多年网络安全与漏洞挖掘经验，曾协助谷歌 、微软处理高危漏洞。团队目前重点关注智能合约安全、DeFi 安全等方面 ，研究并分享前沿区块链安全技术。[2022/2/17 9:57:31]

此前，并不缺乏一些「区块链链技术」之类的广告，但是直接针对于比特币的并不算多。根据官方公布的数据显示，灰度在广告投放一周后，周募集资金达到创纪录的15亿等值人民币。

央行盘点2020：积极运用区块链等技术将金融服务融入实体经济“关键动脉”:央行发布《盘点央行的2020 | ⑦金融科技和金融基础设施》表示，积极运用大数据、人工智能、区块链等技术将金融服务融入实体经济“关键动脉”。首个由我国专家召集制定的ISO标准《银行产品服务描述规范》正式发布，同时牵头研制移动支付、区块链、绿色金融等多项国际标准。（中国人民银行公众号）[2021/1/11 15:53:08]

作为全球知名数字货币资产管理公司，灰度管理着个人和机构投资者的资金，并通过「场外资金」参与进来。从媒体发布的数据来看，截至8月14日，灰度资产管理总规模达到59亿美元。而仅仅3日后的8月17日，这个数据就已经变为了61美元。

从以下这张图可以更清晰地看到灰度的「买买买」：

V神盘点以太坊2020年进步，包括PoS测试网及MakerDAO等:V神在推文中列出以太坊在2017年没有、但是在2020年拥有的东西： Uniswap；http://Tornado.cash；Status；MakerDAO；ZK Rollups（如Loopring），吞吐量超过2000 TPS；PoS测试网；叔块率< 10%，区块Gas上限为1000万；Gitcoin赠款。[2020/3/28]

这种大量的买入大约是从今天3月份开始的。我们可以看到，在近一个月比特币持续走高时，灰度仍在持续买入。

根据灰度向美国SEC提交的文件更清楚的记录了这种变化，在2020年第二季度，灰度发行了超过8700万股，而2020年全年的发行总量为1.33亿股。与一季度相比，该信托公司在2020年二季度发行的股票数量增加了近90%。与2019年上半年仅发行2300万股相比，增加了6倍多。2020年第二季度，灰度净资产增加了16亿美元，总额达到35亿美元。其中约有一半的增长来自于信托公司所持有的比特币升值。

动态 | 澳媒盘点12国加密货币税制 日本税率最高:7月23日，澳大利亚加密货币媒体Mickey发文盘点各国加密货币税制，并指出日本加密货币税率非常高。根据2017年4月实行的资金结算法修订版，加密货币交易所产生的利益所得划分为杂项收入，所得税最高可达45%，作为伴随着损失的交易市场税率来说非常高。此外，该媒体列举了以下几个国家的加密货币税制：1、德国：加密货币交易免除附加税，持续保有加密货币一年以上可免除转让所得税。全部欧洲市民向德国转移资产时可免除转移税。2、新加坡：长期投资加密货币的企业和个人免除转让所得税。3、葡萄牙：不像加密货币征收附加税和所得税，但企业通过加密货币交易所得的收益需要课税。4、马耳他：加密货币的日交易作为法人税征收税金，但个人投资者购买和拥有加密货币不用缴纳税金。5、马来西亚：不需要缴纳转让所得税。6、白俄罗斯：对加密货币挖矿和对加密货币的投资不征收税金。7、瑞士：对专业投资者的加密货币交易征收法人税，挖矿被视为个人营业收入，但个人投资者的投资及交易不需缴纳转让所得税。8、加密货币被认为是资产，纳税方式和股票一样；如果购买加密货币并保留一年以上，根据收入水平征收0%至20%的税金。9、澳大利亚：当所有交易均被视为转让收入，并且兑换为澳元时要求保留所有准确的交易记录；如果进行加密货币投资获得的利润，就要交纳与个人所得税相同速率的税金。但如果持有1年以上的加密货币，将减免50%的税金。10、以色列和瑞典：如果纳税人不能证明他们购买的加密货币的购买额，将会征收百分之百的税金。[2019/7/23]

「其实买买买的不是灰度，而是信任他的那些散户和机构，利用他信托产品这个渠道去投资加密货币。虽然它不是庄，但是最有动力推广加密货币的那一方，如果只有套利的需求，灰度比特币基金的持仓不会增加得这么快」。一位来自社区的加密货币投资者这样分析。

动态 | 汇通网盘点2018年全球金融业十大热词 加密货币上榜:今日汇通网盘点了2018年十大金融业热词，分别为：1）美国政府关门；2）英国脱欧；3）全球贸易摩擦；4）意大利预算危机；5）德国经济失速；6）加密货币泡沫；7）伊朗制裁；8）美联储加息；9）新兴市场货币危机；10）美债收益率。[2019/1/7]

同时，更多致力于比特币基金的机构们也看到了这个机会，从8月份的一份报纸上，就可以看到这样一则关于比特币的广告：????

发布这则广告的是Galaxy比特币基金，也是众多机构的一个缩影。众多的「小灰度」们，都在为机构投资者们提供着合规又相对安全的数字货币购买通道，给比特币乃至其他数字货币带来更多的入场资金。

这种趋势还延续到了数字货币市场上的其他币种。

8月17日，灰度宣布旗下比特币现金信托基金和莱特币信托基金已经获得DTC资格，将可以直接面对消费者销售。类似于GBTC，灰度比特币现金信托基金将以BCHG代码在场外交易市场进行交易，灰度莱特币信托基金将以LTCN代币在场外交易市场进行交易。

莱比特矿池创始人江卓尔对此评论称：「BCH和LTC合规证券化，大量美联储滥发的美元，将通过合规渠道进入。」

Allin的投资者们

资金还从其他投资人那里直接涌入了比特币。

上周，纳斯达克上市公司MicroStrategy首次披露了其购买比特币以避免通货膨胀的消息。根据披露，该公司已购买了21454枚比特币，这些比特币目前的价值超过2.5亿美元。

此前，尽管一些公司也会将闲置的资本进行管理，使用一部分购买债券中，但对于比特币如此大规模的押注是非常少见的。要知道，对于这家当时总市值才12亿美元的上市公司来说，投资2.5亿美元比特币的行为，确实可以称之为「Allin」。

在选择哪种资产作为储备的过程中，他们坚定地选择了比特币。更有趣的是，.宣布这个消息后，他们股价短时间便暴涨了十几个点。

有外媒认为，这个消息此举标志着机构们吸纳比特币的一个分水岭。知名数字货币评论员PrestonPysh在推特上分析称：「我在6个月前就提出，我们现在会开始看到企业在资产负债表上加入比特币，作为一种有价证券」。

此外，一些隐藏的「巨鲸」也浮出水面。

传奇基金经理、同时也是亿万富翁的PaulTudorJones近日就在推特上称：「我押注比特币原本是作为应对美元贬值的避风港，但它的表现令人难以置信。我唯一的遗憾是没有购买更多。我相信我们看到的这种价格上涨还远远没有结束。实际上，它才刚刚开始！」

早在今年5月份，PaulTudorJones接受CNBC采访时表示，他认为比特币是很好的投机，买入比特币可以对冲全球央行印钞带来的大通胀，类似于1970年代买黄金。同时，其资产中有略高于1%的部分是比特币。

积极的情绪

增量资金大举入场的案例也被越来越多的人所察觉。

Blocklike从数字资产管理平台BIYA币芽的运营负责人师卓处了解到，「近期我们合作的交易所，基本上出入金都有一定的增长，感觉是有增量资金的。」

他观察到了一些细节：「还有一些支持DeFi的钱包开始找我们合作。是这样的，之前钱包类的产品，其实并不是很愿意加法币交易，尤其是去中心化的。现在开始往这方面转变是好现象。可以看到，Imtoken现在也接入了法币交易，并且和火币有合作。」

另一位行业内的资深投资人也告诉Blocklike:「市场热度是非常明显的，这样的涨势和炒作的热度，并不是光靠我们印象中的币圈资金能做到的。现在，一天出去跑，要参加的会议起码有三场。」

他还举了一个例子：「CME比特币期货的持仓量大家也能看到，是猛增的趋势，未平仓头寸达到8亿美元，较7月份持仓低点上涨了120%，这个数据说明不仅仅是资金正在入场，而且情绪还比较高涨。」

可以看到的是，自从2018年末整个行业就开始期盼的新的「增量市场」，或许已经悄然来到。我们有理由相信，比特币及其他数字货币能够越来越多的被更广泛的人群所接受。

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