数字货币:案例分析 | 虚拟货币OTC是否合法？_OTC

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OTC是虚拟货币流转的常见途径，我国法律在提示风险并否定虚拟货币的法币地位后，

并未在流转环节设定独立的法律规制。

而在近期做法律研究时，今年公布的一则案例引起了我们的关注：犯罪行为人因向特定主体出售加密货币被认定为非法经营罪。我们将在下文结合案例简要分析。

基本案情

2018年2月22日，被告人曾某向被害人余某、洪某1、洪某2等人介绍某虚拟数字货币，并承诺该种虚拟数字货币只涨不跌。余某、洪某1、洪某2等人决定向被告人曾某购买该虚拟数字货币，曾某承诺购买的数字货币需要一百天返还，每天返还1%。

天津海关联合京津多部门推进“京津冀通关便利化”区块链场景应用:记者15日从天津海关获悉，该关与京津两地商务、港口等部门联合推出深化通关申报监管改革、加快实现口岸物流和操作电子化等五方面18项措施，推进“京津冀通关便利化”区块链场景应用，促进京津冀三地海关通关、口岸物流数据上链共享，持续优化跨境贸易营商环境。（中新社天津）[2020/4/15]

后余某、洪某1、洪某2等人又陆续介绍或帮亲戚从被告人曾某处购买虚拟数字货币。上述总金额664000余元。其中，被告人曾某通过银行给尚某转账242379元用于帮余某等人购买虚拟数字货币，通过微信给尚某转账10000元用于帮余某等人购买虚拟数字货币。

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被告人曾某于2018年4月1日，向欧某销售2000个“世联资产"虚拟数字货币，价值23040元。

2018年9月28日，曾某因涉嫌犯罪被金溪县局刑事拘留；2018年11月3日因涉嫌犯非法经营罪经金溪县人民检察院批准逮捕，同日由金溪县局执行逮捕。

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案件焦点

本案的争议焦点在于：

1．曾某出售虚拟货币的行为是否违反国家规定，达到严重扰乱市场经济秩序的程度。

2．虚拟货币场外交易是否符合非法经营罪的构成要件。

判决结果

金溪县人民检察院以金检刑诉66号起诉书，指控被告人曾健康犯非法经营罪，于2019年4月16日向本院提起公诉。

江西省金溪县人民法院依法组成合议庭，于2019年6月10日作出赣1027刑初73号刑事判决。

被告人曾某不服，提出上诉。

江西省抚州市中级人民法院于2019年9月24日作出赣10刑终223号刑事裁定，撤销原判，发回重审。

江西省金溪县人民法院于2020年4月9日公开开庭审理了本案，并于2020年5月18日作出(2019)赣1027刑初206号刑事判决书，内容如下：

被告人曾某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币110000元。