“断卡行动”正在全国举行，这一名称听着非常吓人，尤其是对身在币圈的OTC商以及担忧冻卡的普通加密货币行业人士，仿佛看见自己的银行卡正在消失，但真相真的如此吗？行业人士表示，短期来看OTC行业将遭受残酷洗牌，但对加密货币行业长远来看并非负面意义。
据中国长安网消息，10月10日部副部长、部际联席会议召集人杜航伟出席国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议，表示非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络案件持续高发的重要根源，危害十分严重。要切实增强开展“断卡”行动的使命感责任感紧迫感，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。
部副部长：重点打击打着“虚拟货币”等幌子的非法集资犯罪:全国机关打击非法集资犯罪专项行动推进会暨经侦重点工作部署会4月24日召开，部党委委员、副部长孟庆丰出席并讲话。孟庆丰强调，要进一步突出打击重点，重点打击违法违规经营情节严重、实施“庞氏局”的P2P平台，以及打着“养老服务”“虚拟货币”“外汇投资”等幌子和未进行登记备案、打着“私募基金”幌子实施的非法集资犯罪；重点打击打着“消费返利”“电子商务”“区块链”“爱心慈善”“军民融合”“一带一路”等幌子实施的犯罪。（中国警察网）[2020/4/25]
会议要求，集中抓获一大批非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙，整治一大批“两卡”违法犯罪猖獗的重点地区，惩戒一大批“两卡”违法失信人员，全力斩断非法开办贩卖“两卡”产业链，坚决铲除电信网络犯罪滋生土壤。
声音 | 部第十局原局长艾安军：区块链等技术能推动金融业态加速融合:据光明日报消息，在近日举办的“2019 第六届金融 315 高峰论坛”上，部第十局原局长艾安军在演讲中分享称，区块链、大数据等技术能推动金融业态间的加速融合，同时监管者应合理掌握监管尺度，把握风险治理和技术创新二者之间的平衡。[2019/3/21]
会议要求要按照“谁开卡、谁负责”的原则建立机制，完善工作举措，健全技术手段，强化约谈问责，全力切断非法开办“两卡”通道。要强化信用惩戒，对机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户的惩戒措施。
部开发区块链系统以保证数据存储安全:根据中国知识产权局本周二公布的数据，部第三研究院于2017年11月提交了一项基于区块链的系统专利申请，该系统会将提交到云空间的数据进行时间戳和存储，以提供更透明和防篡改的数据保存流程。[2018/5/9]
参与会议的还有工业和信息化部、中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院。据悉，今年以来，全国共破获电信网络案件15.5万起，抓获嫌疑人14.5万名，同比分别上升65.6%和74.1%，成功止付冻结涉案资金1000余亿元。
吴说区块链此前曾独家披露，多名OTC商因为登上“惩戒名单”，个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易，“五年不得开卡，三年不得开通非柜”，疑似与这一断卡行动有关。在加密货币的OTC交易中，由于收到黑钱或涉及加密货币遭到冻卡，更换银行卡甚至买*****的行为常常出现。一些从事人民币OTC的商家，会要求员工使用个人的银行卡来进行交易。
当然，更严重的是涉及电信。9月初，陕西杨凌辖区一居民被一团伙以“杀猪盘”形式50余万元，发现50万元左右的款项流入OKEx后，通过该OTC商换成数字货币，进而导致江苏该OTC商家遭到跨省追捕。12日晚火币上USDT买价已经高于卖价，显示出金压力。
不过，一周前火遍全国的“外贸账户冻结”一文，有以偏概全的嫌疑，将少数地方行为作为冻卡的核心原因。但事实上此次全国顶层规划的打击电信犯罪行为，才是大量涉嫌账户遭到冻结的原因，尤其是一些历史行为也遭到追责，所以出现大范围冻卡，例如此前的东莞事件。
对于加密货币行业来说，由于比特币等加密货币天生的匿名性，成为一些灰黑产业的交易通道。电信、利用加密货币有日渐高发趋势。但对于普通正常投资的用户来说，国家加大力度整治电信，可以在外部减少黑钱流入，一定程度避免普通用户误伤。
行业人士也建议与希望：第一，监管层的打击要持续性和制度化，否则严打之后电信与黑钱还会死灰复燃；第二，如会议要求“谁开卡、谁负责”，银行侧应建立更好的风控机制避免黑钱流入；第三，比特币交易、投资并不违法，银行侧与监管层应避免严打扩大化，误伤普通投资者。
加密货币行业律师夏巍对吴说区块链表达了类似的观点，他认为运动型执法不可持续，监管层需要在立法层面做好后续工作，长远来看对加密货币行业有正面意义。但对OTC行业而言，短期内会经历残酷洗牌，活下来的团队会在市场中获得更多的利益。
也许我们正在见证“专业做市商+AMM”时代的到来。AMM是DeFi世界最成功的DEX方案,AMM让做市这一专业行为变得无比简单,即使是普通用户也能进行做市赚取手续费收益,所以AMM也被称为“自动.
全球最大数字资产管理巨头灰度投资今天宣布,灰度以太坊信托已经获得批准,成为一个SEC报告公司。 受此消息利好影响,ETH短时迅速拉升,突破380美元,创下半个多月以来的新高.
唐纳德·特朗普冠状病检测的最新消息发布后,比特币是唯一没有飙升的避险资产之一。比特币在过去24小时的亏损线徘徊,截至0800UTC下跌超过3.52％至10,489美元.
如今,用加密货币支付购物似乎已经是一件寻常的事情了。许多在线商店都接受比特币(BTC)等加密货币以及传统货币的支付。而在一些咖啡馆,加密货币持有者甚至可以使用销售终端付款.
2020年10月8日晚间,深圳市人民政府发布通知,将联合人民银行在罗湖区开展数字人民币红包促进消费试点活动,由罗湖区财政出钱,面向在深个人,采取预约后“摇号抽签”形式.
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