比特币:破解OTC冻卡疑云：部权限提升，跨区冻卡打击电信_OST

笼罩在加密数字货币圈内的OTC冻卡疑云，随着全国断卡行动的开展，逐渐被拨开。

10月10日，国务院宣布打击治理电信网络新型违法犯罪，要求各地即日起在全国部署“断卡”行动。广东、四川、浙江等地地方部积极响应，于近日抓捕多名嫌疑人并予以通报。

加密数字货币圈首当其冲，受其波及广泛。根据圈内人士向巴比特透露，已有多个OTC商户、普通用户早于一年前就已经遭遇冻卡，部分银行卡至今仍处被冻状态，“断卡行动”将此前已有的冻卡风波推向了高潮。

OTC商户：本次冻卡潮主要与刑侦部反电诈中心交涉

此前民间出现的冻卡潮风波一度被解读与反管理相关，然而，该说法遭到加密数字货币圈内的掮客李女士的否认：“我接触到遭遇冻卡的人蛮多的，不一定都是因为涉嫌，主要是电信监管收紧。”

安全公司Unciphered破解OneKey制造的加密硬件钱包:金色财经报道，根据官方公告，安全公司 Unciphered 成功破解了 OneKey 制造的加密硬件钱包，OneKey 是一家总部位于香港的公司，去年筹集了 2000 万美元。在硬件钱包中，授予对加密资产访问权限的私钥离线存储并受物理设备保护，这使得它们更不容易受到黑客攻击或盗窃，但是 Unciphered 能够绕过 OneKey Mini 中的硬件安全机制，该公司成功实施了“中间人”钱包黑客攻击，它能够通过利用漏洞从 OneKey Mini 硬件钱包中提取助记种子短语（即私钥）。

OneKey 承认了该漏洞，表示其硬件团队已经更新了安全补丁，没有任何人受到影响，团队还向 Unciphered 支付了漏洞赏金，以感谢他们对 OneKey 安全性的贡献。[2023/2/11 12:00:19]

李女士主要对接各大交易所、机构、大户等，据她反应，身边有多个朋友遭遇被冻卡，并不都是大户，冻卡与涉及资金额度大小无关。

外媒：黑客组织TeamTNT正在试图破解比特币:金色财经报道，据安全网站Bleeping Computer披露，黑客组织TeamTNT正试图破解比特币，他们劫持了大量服务器作为破解比特币的“加密解算器”资源，并尝试破解secp256k1 椭圆曲线的密钥和签名。TeamTNT曾于2021年11月宣布退出，但近一年后该组织再次出现，研究人员观察到他们最新攻击中使用了三种攻击类型，比如使用了 Pollard 的 Kangaroo WIF 求解器“袋鼠攻击”、 “Cronb 攻击”和“What Will Be”攻击，安全人员建议相关组织需要提高他们的云安全性，加强 Docker 配置，并尽可能完成所有可用的安全更新。（Bleeping Computer）[2022/9/19 7:05:00]

“背景是部权限放大，可以跨区冻卡，甚至可以多个公关机关同时冻同一账户。个人认为，这取决于你卡里的钱，是不是在整条线上转得很紧。一般被冻后需要去当地机关处去证明，但这个证明不是很合理，因为是强制执行的。”李女士说。

美国国税局正寻找能破解加密钱包的承包商:金色财经报道，美国国税局（IRS）正在招聘能够破解可能与调查有关的加密钱包的承包商。刑事侦查部（CID）发布的文件指出，其无法破解“密码难题”，因此很难追踪资金的动向并追回资金。然而，安全研究人员之间的共识似乎是，硬件钱包几乎没有能够成功被破解的漏洞，这意味着IRS的努力最终可能会徒劳无功。[2021/4/30 21:12:08]

2020年7月4日，部通过了《部关于修改<机关办理刑事案件程序规定>的决定》》，修改多个条款，其中新增“跨区域犯罪”，案件重大，市级以上机关均具有管辖权。根据《河南法制报》报道，新修的规定实际在具体办案中早已实施。

声音 | 张玉阁：应用区块链技术进行资金跨境监管等可有效破解要素流动瓶颈:金色财经报道，中国(深圳)综合开发研究院港澳及区域发展研究所所长张玉阁表示，深港科技创新合作区跨越深港两地，如果仍沿用传统通关手段，会给要素流动带来不便。若充分利用先进的IT技术，可以有效破解要素流动瓶颈。例如，应用人脸识别进行人员进出管理，应用物联网进行货物进出管理，应用区块链技术进行资金跨境监管等。他相信，深港科创区的要素跨境流动会有更开放、更便捷的制度安排。[2019/11/14]

一名屡遭冻卡的大型OTC商户告诉巴比特，被机关异地冻卡的情形在去年8月份就已经出现。

“实际上加密货币圈被冻卡的情形并不鲜见。2018年就有冻卡的事情陆陆续续发生。但这一波冻卡和以往不同，去年年底开始频发。冻结主要分两种情况，一是银行风控冻结，遇到这样的情况只要去银行证明往来款，还有一种是司法冻结，主要涉及灰色产业，实际上是部根据资金迁移情况冻结银行卡。这一波冻卡潮我们主要和部刑侦反电诈中心打交道。”

该OTC商户指出，反主管单位为中国人民银行，而反电诈的主管单位为部，两者性质不同，“前者可能会让你开不了新卡。”

银行相关人士：冻卡主要针对涉及

银行业相关人士表示，本轮冻卡潮主要针对涉和，“凡和有关、和电信有关，只要钱从相关账户走过，账户就会被冻结。比如有客户收到泰国汇过来的15万元，银行卡就遭到了冻结，据我了解加密数字货币也为重灾区。虽然这个过程业可能存在误判，但裁量权在经侦部门，申诉存在较大难度。并且原先说查案期间冻结期限是6个月，现在看来遥遥无期。目前没有听说会出现同一名下其他银行卡连带被冻的情况，除非账户之间发生交易。也不影响开设新卡。”

根据《部刑事案件管辖分工规定》，经侦主要负责集资案、贷款案、有价证券案等经济犯罪案，而罪主要由部刑事侦查局管辖，电信属于刑事犯罪因而由刑侦大队管辖。

换句话说，冻卡后主要与刑侦大队打交道，说明主要涉嫌了电信。

虽然存在误判的情况，前述OTC商户向巴比特表示，冻卡给他们带来了比较严重的影响：“经济损失无法衡量。最严重的时候，被冻结的流动资金占我们流动资金的30%，被冻卡中最大一张曾有近一千多万元被冻结。不仅仅是OTC业务层面受影响，资金成本及机会成本损失无法估量。"

遭遇被冻卡，该名OTC商户采取的措施主要是积极应对，主动联系银行，通过银行找到相应的地方。“有的时候1-3天时间，就会自动给我们解冻。但如果对方要我们马上过去，我们就马上过去，如果说要冻半年切要我们过去证明，一般我们三天内就会处理这个事。”

至于网传的“小银行开的卡被冻概率小”，上述OTC商户并不赞同，他表示，"去年小银行没有接入系统，今年无论大小银行都已经接入系统，不存在这个差异。我们现在在做一件事，对客户进行筛选特别是大客户，我们要了解客户是做什么的，通过对上游账户的筛选来尽量预防卡被冻。”

李女士则表示，她周边的大户或普通用户，遭遇冻卡后并不着急处理。“处理了也没有什么用，要等部结案才能处理完。我所知道被冻卡的，有一年多都没有去解冻的。没有谁只有一张卡。”

部官网显示，今年以来全国共破获电信网络案15.5万起，抓获嫌疑人14.5万名，同比分别上升65.6%和74.1%；成功止付冻结涉案资金1000余亿元。

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