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DEF:美国司法部查获价值超过10亿美元的“丝绸之路”比特币_KEN

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11月5日,美国司法部宣布已提起一份诉讼,要求没收与地下黑市“丝绸之路”有关的价值10亿美元的加密货币。此次缉获是美国有史以来最大的一次加密扣押行动。

高盛因硅谷银行倒闭事件而被美国司法部传唤:金色财经报道,知情人士透露,美联储和美国证交会正在调查高盛(GS.N)在对硅谷银行证券投资组合的收购中所扮演的角色。作为对SVB倒闭事件调查的一部分,美国司法部已经传唤了高盛。(华尔街日报)[2023/6/16 21:40:30]

在这份文件中,美国司法部透露,被扣押的资金包括69370多个比特币以及几乎等量的BTG、BSV和BCH。

美国司法部查封SBF及Gary Wang持有的超5500万股Robinhood股票:金色财经报道,据法庭文件显示,美国司法部查封了Sam Bankman-Fried及其FTX联合创始人Gary Wang通过控股公司Emergent Fidelity Technologies持有的超5500万股Robinhood股票,据上周五的收盘价计算,5500万股Robinhood股票价值约4.56亿美元。该股票此前一直存放在英国经纪公司ED&FMan的一个账户中。[2023/1/10 11:03:02]

美国司法部宣布这一消息后,区块链数据分析公司Chainanalysis解释说,“执法人员使用Chainanalysis工具和调查协助来识别与丝绸之路有关的最大加密货币钱包。”

观点:美国司法部发布加密货币执法框架是对境外交易所的一次警告:此前10月9日消息,美国司法部长(US Attorney General)William P. Barr宣布已发布《加密货币:执法框架》,是由其网络数字任务组编写的。这份83页的文件包括三个部分:威胁概述、法律和未来战略,以指导司法部对该空间的处理。司法部长表示,针对加密货币的日益普及和使用相关的新兴威胁和执法挑战,该框架提供了全面概述。

上周,在Solidus Labs主办的数字资产合规与市场诚信峰会上,CFTC委员Dan Berkovitz暗示,该机构可能会追究其他以某种方式违反美国法律的平台——即使它们的总部不在美国。他说:“我认为,很明显,如果你在法律和法律要求的范围之外运作,我们将积极执法。”Electronic Frontier Foundation的特别法律顾问和Protocol Labs的总法律顾问Marta Belcher谈到这个框架时表示:“我认为这绝对是对位于美国之外的加密货币交易所的一次警告。”(CoinDesk)[2020/10/14]

他们分析了由丝绸之路执行的比特币交易,并确定了54笔此前未被发现的比特币交易,这些交易代表了非法活动的收益。他们还发现,一个名为X的黑客从丝绸之路窃取了这些资金。

但是,此人现在已同意从周一起将资金移交。该文件还披露了与黑客有关的钱包地址:1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh。

据《比推》此前报道,周二,价值10亿美元的比特币从与上述地址相关的比特币钱包中移出。今天,谜团被揭开了,实际上是执法部门将比特币转移到政府控制的钱包中。

自2014年以来,美国法警局已经拍卖了从丝绸之路没收的约17.5万枚比特币。丝绸之路创始人RossUlbricht因,黑客入侵和串谋贩运*****罪被判处终身监禁。

目前尚不清楚政府现在是否会拍卖现有的扣押资金。

图片来源:pixabay

作者AmyLiu

本文来自比推Bitpush.News,转载需注明出处。

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