区块链:虚拟货币犯罪观察：被控制的“涨幅”，每天生钱的“矿机”_数字货币

原题：《认清虚拟货币欺诈，做到有效防范》

最近，“7·12”特大跨国电信网络案开庭审理。据检察机关指控，该犯罪集团使用有关平台，以投资多种虚拟货币的名义，按照事先设计的寻找目标、建立信任、诱导投资、取钱财等手段，先后取全国各地130多人、财物3000多万元。

11月初，成都链安分析了国内关于虚拟货币的犯罪态势，并进行了预警提示。近段时间，国内虚拟货币欺诈案件频繁发生，在不到两个月的时间里，多起案件被陆续披露。

欺诈套路花样多

当前，微信投资群成为了网络投资欺诈的高发地。受害人往往被“高回报”之类的虚假宣传所蒙蔽，主动添加各类微信投资群，并在犯罪分子的诱导下进行“投资”，最终血本无归。此外，利用虚拟货币的形式将非法所得转移境外的案件也不在少数。

套路一：被控制的“涨幅”

苏州的张阿姨退休后热衷投资，在一个投资理财微信群，被托儿鼓动购买了虚拟货币理财产品。经不起“现在入手五分钱将来涨到两百块”的忽悠，张阿姨果断投入五千元购买了十万枚币。而在官方网站上，张阿姨投资的虚拟货币收益暴涨，可就是无法将其提现。

为了取得受害人的信任，犯罪分子故意制造了虚假行情，通过人为控制展示行情利好，从而让投资者深信，购买该虚拟货币回报率高。此外，该网站上还显示了每个投资者的身份证号码、投资金额以及购买数量，故意营造了项目投资火爆的局面。

“韩国曝221亿元虚拟货币庞氏局”排名微博热搜榜第19位:微博热搜数据显示，“韩国曝221亿元虚拟货币庞氏局”登上微博热搜榜第19位，当前热度680035。[2021/6/10 23:28:52]

然而，这一切都是子的设局。像张阿姨这样的投资者在大把撒钱投入后，不仅不可能真正实现收益，甚至连本金也落得有去无回。

套路二：每天生钱的“矿机”

在“云保资产”虚拟货币案中，犯罪嫌疑人时某宣称其开发的APP采用区块链技术，发行的虚拟货币CGA升值空间广阔。他采用收会费卖矿机的办法，每个会员缴纳会费36300元后，可得到一台虚拟矿机。而该矿机每天的挖矿收入约为480元，将按天以现金形式发放。同时，为了壮大敛财规模，会员如果发展下线，还可获取下线会费的8%作为提成。

据调查，时某一共发展下线39人，分为7个层级，涉案金额高达120万元。目前，利用区块链技术的噱头，假借新金融概念，制造陷阱引诱投资者的局越来越多。

今年9月，一起“虚拟币挖矿”特大网络案件被破获，抓获团伙组织成员28人，冻结涉案资金2.8亿余元，豪车14台和部分房产，总价值高达近3亿元。

该团伙的网络遍布全国多个省市，会员多达三百余万人，他们假借“哥伦布”区块链平台，通过夸张宣传，诓会员购买“矿机”以获取国际认可、市场流通自由、具有升值前景的CAT虚拟货币，同时，大力鼓动会员发展下线来提高挖矿速度，并获得更多的CAT。

美国CFTC敦促针对虚拟货币欺诈案Q3及其创始人发起违约登记:美国商品期货交易委员会（CFTC）继续对Michael Ackerman及其创立的实体Q3 Holdings，LLC和Q3 I，LP进行起诉，指控其欺诈。2020年6月9日，CFTC向纽约南区法院提交了一系列动议，要求获得一份针对被告的书记员违约证明。CFTC解释说，被告已经得到了适当的服务，被告就投诉作出答复或采取其他行动的时间已经到期。此前报道，美国证券交易委员会（SEC）、商品期货交易委员会（CFTC）和纽约南区美国检察官指控俄亥俄州居民Michael Ackerman及其与商业伙伴经营的Q3 Trading Club和Q3 I LP，通过声称从一个加密货币交易计划中提供“超额利润”，了大约150名投资者。（Finance Feeds）[2020/6/10]

在这类局中，犯罪分子不仅采用了“区块链”、“矿机挖矿”等新技术名词作为诱噱头，同时，还并入了发展下线，获取提成的手段。面对这种设计精良的局，我们必须高度警惕。

套路三：先充钱，再交钱

叶先生在朋友圈看到金融投资的广告，联系对方后下载了名为“KGI凯基证券”的虚拟币投资平台，并在热心“导师”的指点下给平台转款20万元。令人意外的是，仅过了几个小时就盈利高达240万元。在申请提现时，却被告知要缴纳19.6万元的“税金”方可提现。而当支付税金后，却又出现“系统错误”。最后，缴纳了三笔税费的叶先生还是提现未果，方知上当受。

声音 | 韩媒：Upbit交易所被盗事件或对韩国国会正在讨论的虚拟货币法案产生影响:韩媒联合新闻报道，Upbit交易所于昨日被盗34.2万个ETH，而从Upbit流出的以太坊除了顾客持有的部分外，还包括Upbit自己持有的部分。Upbit已向韩国网络振兴院(KISA)报告了受害情况。据悉，该交易所接下来将协助官方的调查。联合新闻指出，此次事件有可能对韩国国会正在讨论的虚拟货币法案产生影响。该法案将虚拟货币规定为“数字资产”，明确了虚拟货币在韩国的法律地位。法案规定，将虚拟货币交易所等相关企业定义为“虚拟资产从业者”，并义务性地申报注册。[2019/11/28]

在众多虚拟货币欺诈案件中，这种套路最为普遍，急于赚钱的投资者遭遇经验丰富的“导师”，便三下五除二交了投资款。在此之后，便会出现各种意想不到的新问题，重点往往都是要求多次打款。为了守护意外之财，避免所谓的“损失”，入局已深的投资者通常会继续追加投入，而结果，只会是越陷越深。

徐先生在网络广告中发现虚拟货币投资简单、赚钱容易，于是下载了一个叫“火币”的APP，在“投资顾问”的引导下购买了几百个虚拟货币，并听从客服建议缴纳了价值13650元的虚拟货币保证金，不料，反而被平台判定为风险账号，需继续充值方能解冻。最终，徐先生选择报警求助。

此类案件中，投资者的多次投钱才是子们的最终目的，而常用的招数无非是利益的诱饵或是失去的恐惧。交钱之后，投资者的命运通常是被置之不理，或是直接踢出群聊并且拉黑。当然，很多子耐心有限，他们会选择在投资者首次转款后就立刻消失。

动态 | 沙特阿拉伯财政部对滥用国家货币和徽章进行虚拟货币营销的实体发出警告:据Alriyadhdaily消息，沙特阿拉伯财政部发布声明称，近日有虚拟货币项目声称与沙特阿拉伯投资的项目有关，并使用沙特阿拉伯国家货币沙特里亚尔和国徽误导市场进行营销活动。声明警告任何使用沙特阿拉伯国家货币或徽章进行虚拟或数字货币营销的实体都将受到主管当局采取的法律行动。声明同时建议公众不要交易或投资包括加密货币在内的虚拟货币，因为这些货币在该国没有得到法律的承认，不在监管框架的范围内。[2019/8/20]

套路四：境外转移难追回

四川眉山近日破获了一起以“垫缴公积金”为名的新型金融犯罪案件。犯罪团伙通过垫缴公积金为借口，将四川、广东、湖南、天津、山东、重庆等多地的农民包装成公职人员，并利用其身份信息，向银行取信用贷款。在犯罪分子的花言巧语下，很多农民莫名其妙就背上几十万元的债务。

透露，该案中的银行贷款超过12亿元，涉及全国多家银行及6000多位受害人。虽然，犯罪嫌疑人已被抓获并移交检察机关，但部分涉案资金已经通过虚拟货币的方式转移到境外，追赃十分困难。

不难发现，虚拟货币因其不可冻结、匿名难追溯等特征，为打击和追讨工作带来了极大挑战。另据部统计，每年自境内流出的涉资金超过一万亿，其中部分涉团伙利用虚拟货币来进行收集和转移。

面对利用虚拟货币的、、等犯罪新形势，相信通过虚拟货币反、追踪溯源以及调查取证等相关最新技术手段，能够有效协助此类案件顺利侦破。

韩国又有一名因投资虚拟货币失败而自杀的男子:7日韩国首尔銅雀區表示上个月21号下午2点（韩国时间）一名30多少岁男子被发现在首尔銅雀区私宅中自杀，正在调查。虽然没有在自杀现场发现这名男子的遗书，但表示这名男子最近在虚拟货币上投入了大量的金钱，投资失败连本带利全部赔了进去，导致他一直很悲观所以选择自杀。据悉这名男子在虚拟货币上投资了1000万以上韩币，但是上个月随着韩国政府对虚拟货币的监管政策导致虚拟货币价格急降，他遭受了巨大的损失。[2018/2/7]

日益猖獗的原因

早在2013年，央行等五部委就联合发布了《关于防范比特币风险的通知》，表达了对虚拟货币的严管态度。2017年9月，央行联合七部委再次明确要求禁止各类虚拟货币发行、兑换等活动。2018年8月，银保监会、中央网信办、部等发布风险提示，提醒大众对虚拟货币等加以防范。

“致富”热门

然而随着互联网，特别是移动互联网的普及，传统犯罪的网络化以及网络犯罪的产业化趋势愈发明显。而通过微信等通讯工具，各类投资理财广告、交流群可谓是铺天盖地。

虽然区块链技术得到了国家层面的重视，但是不法分子开始偷换概念，把区块链混淆为比特币等虚拟货币，大肆宣扬虚拟货币投资的高收益、高回报，甚至将其转化为犯罪的噱头和工具。他们深知，当虚拟货币成为热门话题，人们接受起来也就更为容易。

然而，不明真相的群众并不知道虚拟货币在我国属于抵制和打击的对象。而在各类夸张虚假的宣传中，虚拟货币被营造为巨额财富，唤起了投资者“一夜暴富”的欲望。在犯罪分子精心设计下，虚拟货币成为了吸金利器。

不明“真相”

其实，虚拟货币背后的区块链技术是一个分布式的共享数据库，存储其中的数据或信息具有不可伪造篡改、可追溯、公开透明等特征。基于此，区块链技术被认为能够提供信任价值，创造可靠合作机制，具有广阔应用前景。

对于老百姓来说，由于技术知识存在门槛，要完全理解是比较困难的。然而，人们对于货币却有着“深刻”的认知，加之“虚拟”、“数字”等字样冠以在前，就会显得既神秘又“亲切”。

尤其是，在犯罪分子的刻意粉饰和编造下，虚拟货币直接与“财富”划上了等号。利用这种新生事物带来的冲击力，犯罪分子只要稍作诱导，不明真相的投资者就极容易深陷其中。

“套路”繁多

从当前破获的犯罪案件来看，犯罪分子通常在明确把握投资者急于赚大钱，又惧怕亏钱的心理基础上，利用“区块链”的概念炒作，谋划出了许多“行之有效”的套路以及网站、APP等作案平台和工具，加之训练有素的“托儿”。

通过运用系列犯罪技巧，不仅大大简化了投资者的理解、操作难度，而且开辟了简单易上手的“傻瓜式”网络投资、转账方案。不明真相的投资者，尤其是老年群体在不知不觉中陷入圈套，配合犯罪分子扮演的热心“导师”助攻，披露虚假投资信息持续引发从众效应，这些都助长了犯罪分子的“收割”效率。

此外，一些所谓“金融创新”类型的案例开始冒头，从以往的虚拟货币买卖过渡到利用税金、公积金等新途径，可谓是各种花样不断翻新，令人防不胜防。最后，借由虚拟货币将违法所得进行境外转移，从而逃避监管和追踪。

擦亮眼睛，实力避坑

面对将虚拟货币、虚拟资产、数字货币等作为噱头的活动，首先应该明确，其在我国境内的非法性，冒然参与不受法律保护和监管指导的投资项目就基本等于上当受，睁眼跳崖。

虚拟货币活动多是依托互联网、聊天工具进行，并利用网上支付工具吸金。因此，需要对含有区块链、虚拟货币、数字货币等“字眼”的投资项目高度警惕，切勿相信任何诱人宣传，也不要添加投资交流群，在最大程度上规避受风险。

面对陌生人甚至是熟人对项目利好的大肆鼓吹，任由其对短期盈利信誓旦旦，也要保持头脑冷静，最好是立刻抽身或主动退群拉黑。否则，被之后遭受这一切的将是自己。

即便是无法克服好奇心和发财欲，无力对抗子天花乱坠的洗脑攻势，也要坚守最后的防线，不要转账汇款。无论采用何种理由和借口都要想办法喊停打款充值，如不注意紧急刹车，万丈深渊或许就在眼前。

当然，子拿手的洗脑手段加上投资者深信的发财之道，很容易让人不顾一切去以小博大。在心理的作用下，投资者充值入局，财产损失一发不可收拾。可悲的是，在多数情况下受害人义无反顾砸钱投资都是出于心甘情愿，家人朋友的劝阻根本无济于事。

有一必有二，在子的后续操作中，将会编造各种意外情况阻碍获取投资收益，并通过各种名义迫使受害人继续追加打款。投资者就范后，一旦失去压榨的价值就会被立刻删除拉黑。面对这种“交钱取钱”的陷阱，投资者如不及时悬崖勒马，只会造成更大的财产损失。

结语

“收益高、见效快、风险低”是子们的口蜜腹剑，也是投资者的梦寐以求。只有在平时加强学习，养成防范意识，才能切实提高自身的风险防护能力。

另外，我们需要摒弃一夜暴富的幻想，从而避免落入子的圈套。对于投资项目，要注意反复甄别，尤其警惕那些少投入多回报、利好不断的宣传，其中的虚假性不言而喻。

案例参考：

https://huoxun.com/lives/592240.html

https://www.sohu.com/a/438080718_120174693

https://www.sohu.com/a/438385139_120188436

https://money.163.com/20/1123/07/FS3PP85H00258105.html

https://www.spp.gov.cn/spp/dfjcdt/202012/t20201215_488992.shtml

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1685797548996946924&wfr=spider&for=pc

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