作为加密市场的风向标,灰度持仓变化已经成为币圈每日必看数据,持仓的增加被看作多头信号,被市场解读为机构持续进场。
由于不可赎回和锁仓等规则限制,为市场造成了一种「灰度背后的机构只买不卖」的错觉。但机构也不是一直持仓的。
比如第一家买入GBTC的ETF在近期两次出售GBTC,并且在次日BTC都发生了数千美元的下行。
那么,都有哪些机构抛售了自己的GBTC持仓呢?
谁在卖GBTC
根据美股的规则,机构投资者每个季度将会公布自己的持仓情况,当然,也可以申请隐瞒一部分持仓情况以防止抄袭。由于目前最新数据只更新至第三季度,律动暂时还无法获悉机构最新GBTC买卖情况,待第四季度数据更新后,律动也将及时为大家带来第一手消息。
英国FCA:对花旗集团的国际经纪自营商处以1260万英镑的罚款:8月19日消息,英国金融行为监管局(FCA):对花旗集团(citigroup)的国际经纪自营商处以1260万英镑的罚款,原因是该行未能发现市场滥用行为。(金十)[2022/8/19 12:36:16]
AddisonCapital是一家管理2.27亿美元私人独立拥有和管理的收费注册投资顾问公司。其在2020年第二季度买入GBTC,并在第三季度清仓式卖出。
truIndependence是一家成立于2014年的开放式体系结构平台,为财务顾问提供独立运营所需的全套业务服务。truIndependence也在2020年第二季度买入GBTC,并在第三季度清仓式卖出。
FNYInvestmentAdviser是成立于1986年位于纽约的一家对冲基金,目前管理约29.4亿美元的资产。其从2018年第四季度开始买入GBTC,并于2020年第三季度售出2.43万GBTC,目前还持有1.07万GBTC,价值约23万美元。
英国FCA:新集团正伪装成合法公司加密货币投资者:英国金融市场行为监管局(FCA)表示,一个新集团正在通过模仿一家受FCA监管的合法公司瞄准加密货币投资者。这个“克隆”组织一直在给投资者发电子邮件、打电话推销,并冒充Gain Capital UK Limited,方法是将该(合法)公司的公司编号附加到假名“Blockchain Recovery Association”上。(CoinDesk)[2021/4/3 19:42:01]
FormidableAssetManagement是一家成立于2013年的注册投资咨询公司,提供财富管理,保险,财务计划,另类投资管理和业务咨询,目前管理约4.68亿美元资产。其于2020年第一季度和第二季度皆买入了GBTC,并在第三季度清仓式卖出。
IFPAdvisors提供包括投资咨询、投资组合、财富管理、财务计划和咨询以及退休金和退休计划咨询在内的金融服务,目前管理约52.2亿美元资产。IFPAdvisors最早于2016年第一季度买了GBTC,并在2020年第三季度卖出持有GBTC的9.81%,目前还持有13.38万GBTC,价值约295万美元。
动态 | 英国FCA将CoinBrokerz列入投资者需警惕黑名单:据bitcoinexchangeguide报道,英国金融市场行为监管局(FCA)将金融服务商CoinBrokerz列入要求投资者警惕的黑名单,警告用户不要使用该公司的任何加密货币服务。FCA强调,该公司在官网谎称已经在FCA注册、受FSA监管,实际上并未得到在英国经营的授权。[2019/1/3]
FilbrandtWealthManagement注册于2018年,是美国17个州的IRA,目前管理着9.73亿美元。其在2020年第一季度和第二季度买入GBTC,并在第三季度清仓式卖出。
EdgeWealthManagement是一家财富管理公司,为个人、信托和慈善组织提供投资咨询、保险、风险和投资组合管理以及财务计划服务,目前资产管理规模约9.34亿美元。其最早于2019年第一季度买入GBTC,中间多次买卖,并于2020年第三季度清仓。
Pocket Network回应:协议层面不限制任何App,未来开发者可拥有自己的数据访问通道:8月13日消息,Pocket Network相关人士表示,对Tornado Cash的禁止是指不能通过门户网站提供的端点来访问,因为网站是由需要遵守美国法律的实体在运行,但协议层面并没有限制任何 App。此外,v1版本升级之后,dApp开发者将不再必须经过中心化的Pocket Portal来获得数据访问额度,dApp开发者可自行在协议上质押,拥有自己的数据访问通道。届时协议的抗审查性和无需许可的能力将获得进一步提升。
此前报道,Web 3开发者平台Pocket Network今日发文表示,由于 Tornado Cash 已被美国财政部OFAC纳入制裁名单,Pocket Portal将阻止与Tornado Cash相关的多个地址的交互。[2022/8/13 12:22:50]
除了上述机构外,还有一家较为特殊的基金也在近期减持了GBTC。该基金为ARKInvestmentManagement旗下的「下一代互联网ETF」ARKW。
Circle:呼吁监管机构改革金融法规,以保证大众金融隐私受到保护:8月12日消息,USDC 发行商 Circle 在其官网发表博客文章,呼吁金融监管机构对《银行保密法》(Bank Secrecy Act,已有 52 年历史)等相关金融法规进行改革修正,以识别开放协议、软件与非法行为者的区别,并保持基于区块链的金融开放和普遍可访问。此外,文章倡议监管鼓励和协调加密资产和开放区块链的合法使用,确保隐私性去中心化身份及其协议和工具能够规范化使用。[2022/8/12 12:21:58]
ARK和GBTC的关系最早可追溯至2015年9月,ARK旗下的ARKW是第一个购买GBTC的ETF。ARKW于2015年9月通过OTC市场直接购买了GBTC,这意味着ARKW持有的GBTC无需锁仓半年,可随意买卖。
与其他基金不同,ARK每日都会公布持仓变动情况,因此使得我们得以窥视其GBTC持仓变化。
根据ARKW公布的数据显示,其在11月25日售出14.1万GBTC,在11月30日售出57.5万GBTC,合计71.6万GBTC。巧合的是,在ARKW出售GBTC次日,BTC价格都发生了下跌,11月26日,BTC价格下跌8.39%,12月1日,比特币价格下跌4.73%。
当然,我们很难将比特币暴跌原因归咎于ARKW出售GBTC之上,但ARK的持仓变化也必须被关注了。
目前持仓
截止12月11日,灰度比特币信托一共发行581,902,300份GBTC,每份GBTC含有0.00095122枚BTC。
按照灰度的规则设计,可知GBTC目前在OTC的流通份额约为383,917,495份。
从第四季度灰度比特币信托增持BTC数量的变化来看,不难看出,大量的资金正在流入,其中不乏各种新入场的机构。11月30日,DeribitInsights在推特表示,古根海姆宏观机会基金向SEC申请向灰度比特币信托投资5亿美元。
灰度比特币信托第四季度增持BTC变化图源:AICoin
律动BlockBeats根据Nasdaq和Fintel数据,按照最新披露时间,统计了目前持有GBTC的机构。
目前一共36家机构持有GBTC,总持有59,728,728份GBTC,占总发行量的10.26%。
持有GBTC最多的BlockFi是一家加密资产借贷平台,其持有的GBTC目前市场价值约5亿美元。今年2月,BlockFi完成3000万美元B轮融资。4月,持有GBTC份额第二大的对冲管理基金ThreeArrowsCapital从BlockFi其他投资人手中收购其部分股份。7月,BlockFi希望以4亿美元的估值寻求5000万C轮融资。BlockFiCEOZacPrince表示,公司最早将于2021年下半年上市。
值得注意,BlockFi和ThreeArrowsCapital属于持有超过5%份额的机构用户,当发生增持或减持时,需要提交文件进行说明。
持有GBTC份额第四大的机构是ARK,持有第三大的机构为ARKW。
对冲基金HorizonKinetics旗下的五支信托基金以及一支封闭式基金皆持有GBTC,合计持有518万份GBTC,价值约1.07亿美元。除了购买GBTC,HorizonKinetics还参与比特币挖矿,其将矿机托管于CoreScientific矿场,后者拥有?450MW电力负荷的矿场。
若想对持有GBTC的机构有更深的了解,可点击阅读《剖析灰度背后的金主》。
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今年下半年波卡和ETH2.0的巨大进展掀起了新一轮的公链热潮,而在DeFi退潮的大背景下,这两大公链IP成为了保持行业热度的重要支撑点.
原题《技术中立下的DeFi:「科学家」锋芒毕露》这一次的黑客攻击让人始料未及。被攻击的对象是NexusMutual创始人HughKarp本人.
12月16日消息,英国金融行为管理局今日在其官网公布了一项针对现有加密资产业务的临时注册制度,允许已向FCA申请注册的加密资产公司在2021年7月9日之前继续交易.
在四次试图突破19600万美元的阻力位失败后,比特币(BTC)的价格现在停滞在19000美元以下。从近期来看,四个因素表明,相比彻底突破近20000美元的历史高点,回调的可能性更大.
这位SEC专员说:“加密货币带来的一些问题,并没有被我们现有的证券法彻底解决。” 美国证券交易委员会专员HesterPeirce最有名的昵称是“加密妈妈”,她说,如果仅将数字资产纳入其现有监管框.
「开始,这还是一个小市场,人们不知道要摆摊买什么,卖什么,但是市场就这样逐步的形成,甚至还诞生了一家一家的小店,有人做货币市场生意,有人做兑换生意.