INK:2020年年度数字货币反：未受监管的出境增长 51%_THE

2020年年度数字货币反：未受监管的出境增长51%

PeckShield

刚刚

14

派盾?PeckShield?发布?2020?年年度数字货币反报告。报告显示：

2020年未受监管的出境规模高达?175?亿美元，较?2019?年增长?51%，且仍在快速增长。虽然各主要国家逐步落地对虚拟货币的监管，推出了一系列针对虚拟货币的监管法规，但由于虚拟货币具有天然的无国界性和匿名性，增大了各国政府监管介入的门槛；

涉及虚拟货币的案件持续高发，勒索案件快速增长，全球虚拟货币反形势严峻。随着国内实施「冻卡」?动，?效反法，传统的途径遭遇沉重打击，犯罪分子转移至虚拟货币领域。PeckShield建议虚拟货币交易所、场外交易商、钱包软件等服务商应尽快引入反工具，主动规避风险资金；

USDC跨链传输协议 (CCTP)将于2023年Q1上线以太坊和Avalanche主网:金色财经报道，据官方公告，Circle的USDC跨链传输协议 (CCTP) 将于 2023 年第一季度上线以太坊和 Avalanche 主网，目前已在以太坊的 Goerli 测试网和 Avalanche 的 Fuji 测试网上可用。此外，CCTP 还将在今年上线 Solana 和其他区块链网络。

跨链传输协议 (CCTP) 是一种无许可的链上实用程序，可以在源链上销毁原生 USDC，并在目标链上铸造相同数量的原生 USDC。开发人员可以将 CCTP 嵌入到他们的应用程序中，并为用户提供最具资本效率的方式来跨链转移 USDC，统一整个生态系统的流动性并简化用户体验。

金色财经此前报道，Circle首席执行官昨日表示，Circle的跨链传输协议即将推出。[2023/1/23 11:26:56]

PeckShield发现2020年下半年开始无论是、攻击、勒索、这类黑产，还是、跑分等灰色产业，开始利用具有匿名性、复杂性和跨国性的虚拟货币实施犯罪，特别是恐怖组织也开始转向虚拟货币领域融资以支持其活动。PeckShield认为这个趋势应该引起有关各方的高度重视，特别是机关，国家安全机构、有关金融监管部门。只有新型虚拟货币的监管工具和技术手段得到普及，利用虚拟货币的黑灰产、、恐怖融资才能遭到打击和遏制。

国泰基金总经理周向勇：对2022年股票市场保持相对乐观:1月31日消息，国泰基金总经理周向勇认为，展望新年的资本市场，我们认为关键词会是“稳中有进”。目前，资本市场战略地位处于历史高度，A股市场正迎来黄金发展期，政策也将以“稳”为主。整体而言，虽然年初市场比较波动，但短期调整或为优质投资标的的中长期机遇打下了基础。我们对2022年股票市场保持相对乐观，节奏上主要机会可能集中在上半年政策边际放松、经济逐步企稳回升的阶段，市场机会以结构性为主，上半年风格预计较为均衡。这样的市场环境，是有利于资管机构进行研究和投资的。（证券时报 ）[2022/1/31 9:24:25]

2020年数字货币市场迎来迸发式增长，在新冠疫情的蔓延、美国大选以及原油价格暴跌等多重因素的影响下，数字货币的投资价值开始凸显。特别是下半年星展银行、Visa、PayPal等传统金融巨头的加持，DeFi等金融创新产品引领的市场狂热，再次激发起参与者的热情。

数据：美国和俄罗斯在2020年加密货币总量遥遥领先:根据Chainalysis报告提供的数据，美国和俄罗斯在2020年加密货币总量处于领先地位。Chainalysis将此归因于Hydra暗网市场，据悉该市场被俄罗斯网络犯罪分子广泛使用。美国在暗网类别中排名第二，但其在者用于的加密货币总量上遥遥领先。此前消息，Chainalysis报告显示，去年270个加密地址清洗了13亿美元非法资金。（U.today）[2021/2/12 19:34:17]

纵观全球，各主要国家都在加速布局区块链技术和央行数字货币，与此同时，监管也在不断地强化和推进。

国内方面，2020年4月区块链被正式纳入我国「新基建」范围，位列新型基础设施中的信息基础设施。与此同时，我国央行数字货币试点加速推进，无论是技术层面还是金融应用领域，都展现出在央行数字货币研发、应用、普及上全面领跑世界的壮志雄心。国际方面，其他主流国家虽然发出对央行数字货币的积极态度，但仍处于探索阶段。

机构分析：美元2021年开局不利 对全球经济复苏的乐观情绪主导市场:由于对全球经济复苏的预期提振了风险资产需求，美元以疲软的走势开始了新的一年。周一 ，美元兑几乎所有主要货币都下跌，在欧洲和亚洲的采购经理指数显示出制造业活动加速之后，一个美元指标跌至接近三年来的最低水平。市场忽略了疫情加速传播，股市和黄金价格都走高。随着疫苗的推出和数据表明经济活动广泛回升，投资者的情绪正在改善，打击了作为避险货币的美元。“不确定性正在减少，强劲的全球增长复苏应有利于世界其他地区，” 摩根资产管理全球多资产策略师Patrik Schowitz表示。[2021/1/4 16:25:59]

随着区块链核心技术被上升到国家战略高度，公众对区块链领域也愈发关注，各式局亦应运而生，而其中以「区块链」概念包装的「资金盘」、「杀猪盘」层出不穷。针对挂靠「区块链」概念的局，国内相关执法部门收紧对虚拟货币活动的监管，展开排查、追溯、冻卡等行动，并已初现成果。

共为2020 | 币核科技Karen Zhang：HBTC霍比特公链致力于成为构建区块链金融的基础设施:金色财经现场报道，2020年6月21日，由金色财经主办的共为2020·区块链创新应用论坛在深圳拉开帷幕。本次会议由币核科技冠名赞助、HBTC霍比特作为战略合作企业。币核科技全球市场总裁Karen Zhang现场进行《新基建背景下，公链如何发力》主题演讲指出，HBTC Chain有三点功能：助推公链底层互通互联互认，有效拓展市场深度，增强系统稳定；构建完全去中心化，确保资产安全及隐私保护一体的交易生态；支持所有需要和区块链资产交互的DAPP在HBTC链上开发。

HBTC Chain即将开放公测，届时将上线核心功能是通过去中心化托管赋能各类成熟公链，实现公链资产跨链互操性，推进去中心化借贷、DEX等应用的生态完善。致力于成为构建区块链金融的基础设施，与业内同行一起创造更多的价值。[2020/6/21]

但由于主流的虚拟货币如BTC、ETH、USDT等具有天然的无国界性，使得虚拟货币未纳入明确的政府监管范围。而且即使是某一个国家的政府强行干涉，该虚拟货币在其他国家依然能有流通空间，这提高了监管介入的门槛。

未受监管的虚拟货币跨境流出现状

派盾?PeckShield旗下的虚拟货币反态势感知系统?CoinHolmes结合已有的1亿地址标签，对包括资金盘地址、暗网地址、地址等多种高风险地址进行追踪、监控时发现，这些黑产地址和交易所地址存在频繁的交互行为。CoinHolmes将此类高风险地址资产，流入流出交易所行为定义为「可疑资产」流入流出。

如上图所示，2020年从国内交易所流出到国外交易所的资金总量达到175亿美元。以BTC为例，按交易时价计算，2019年为114亿美元，近三年的流出资金总额超出中国三万亿美元外汇储备的1.5%。

其中今年3月从国内流到国外的比特币数量最多，达到172,115.39枚；今年12月从国内流到国外的比特币价值达到全年最高，逾25亿美元。

值得注意的是，我们以?个?的交易所为研究样本来分析全球交易所「可疑资产」流向的趋势，所以所得统计数据为保守估计值，实际的资?流动量会?于我们所统计的数据。即便这样，我们发现每年通过交易所流出的资?也相当巨?，超过了百亿美元。?

派盾?PeckShield研究样本的主要交易所包括：火币、OKEx、Bitfinex、Gate.io、ZB、Kucoin、Bibox、币安Binance、Bitstamp、Bittrex、Kraken、Coincheck、Coinbase、Poloniex、Bitflyer和Upbit。

暗网流入各大交易所的资金量

经PeckShield研究发现，比特币至今仍是暗网进行的非法交易中使用的最主要的支付虚拟货币。这些比特币中的一部分会被转移到交易所洗白，或转换成法币及其它虚拟货币。

2020年从暗网直接流入各大交易所的比特币总数为213,431.6枚，按交易时价计算总值为2881.6万美元。

值得注意的是，暗网中的比特币只有一小部分会直接流向交易所，但通过中间地址转入交易所的这部分未被统计在内。

目前统计的直接转入金额近3千万的总资金量，表明虚拟货币反态势依旧严峻，监管亟待加强

反

加密市场

本文来源：

PeckShield

文章作者：PeckShield

我要纠错

声明：本文由入驻金色财经的作者撰写，观点仅代表作者本人，绝不代表金色财经赞同其观点或证实其描述。

提示：投资有风险，入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。

金色财经>区块链>2020年年度数字货币反：未受监管的出境增长51%

标签：INK比特币DEXTHEDINK比特币市值走势图ADEX币The Plant Dao

SOL热门资讯