根据区块链安全公司CipherTrace的数据,2020年针对虚拟货币领域的犯罪减少了一半以上。
该公司的《2020年加密货币犯罪和反报告》显示,2020年,加密货币盗窃、黑客攻击和欺诈造成的损失减少了57%,减至19亿美元,主要原因是安全系统得到了改进。2019年,这一数额曾达到创纪录的45亿美元。
CipherTrace表示,在过去两年中,“大规模退出局”在加密货币犯罪中占大多数,比如仅PlusToken庞氏局就净赚了29亿美元。2020年,同样的犯罪中有一个名为WoToken的类似局,从投资者那里取了11亿美元,这笔资金占2020年主要犯罪诈取金额的58%。
报告:比特币采用率创历史新高 全球区块链支出或将由银行业推动:研究机构ResearchAndMarkets.com近日发布报告《加密货币市场:增长、趋势及预测》。报告称,比特币采用率创历史新高,已经采用比特币和加密货币或完全涉足数字货币领域的公司包括代币产品开发公司、矿企、云公司、钱包提供商以及支付和交易解决方案提供商。此外,该报告总结了当前的监管模式,并得出结论,全球区块链支出将很可能由银行业推动。这些金融机构中的许多都试图发行中心化版本的加密货币,这意味着它们是由受管制的银行和类似公司建立的数字货币。(Live Bitcoin News)[2020/11/23 21:44:17]
CipherTrace的报告发现,欺诈是主要的加密货币犯罪行为,其次是盗窃和勒索软件。CipherTrace首席执行官DaveJevans告诉路透社:
欧洲央行报告:应使用更准确的术语表达“稳定币”的概念:欧洲央行(ECB)在今日的一份报告中表示,应将“稳定币”(stablecoin)一词替换为可能不那么“令人困惑”、甚至“不具误导性”的词。设计合理、监管良好的数字资产可以名副其实,但现有的实例无法像“稳定货币”(stablecoin)一词所暗示的那样,成为本质上稳定的货币替代品。据悉,今天早些时候,欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)表示,数字欧元应该是补充而不是取代传统现金。(Coindesk)[2020/9/22]
“随着这些金融机构逐渐成熟,并采取更强有力的安全措施,针对中心化交易所的黑客盗窃行为继续减少,”
声音 | 报告:区块链等不断发展与成熟,将继续释放消费金融行业潜力:金色财经报道,12月23日,北大光华-度小满金融科技联合实验室发布《2019年中国消费金融年度报告》。报告指出,中国消费金融快速发展得益于生物特征识别、大数据、人工智能、区块链和物联网等核心技术正推动其产业链和价值链的迭代升级。以大数据、人工智能、区块链、云计算等为代表的不断发展与成熟的金融科技,将继续释放消费金融行业潜力,为消费金融行业的进一步发展带来新的革新力量。[2019/12/24]
然而,2020年见证了去中心化金融相关犯罪的激增,其中大多数是“rugpulls”。在这种情况下,代币被人为地大肆炒作和增发,铸币者和早期投资者在代币上涨后将其全部抛售,导致后来者亏损。
该报告解释说,一些不良行为者将清算整个流动性池,使剩余的代币持有者无法获得流动性,无法进行交易,因而抹去了代币的剩余价值:
“2020年一半的加密货币攻击发生在DeFi协议,DeFi协议类局在前些年几乎是一种可以忽略不计的模式,并且在2020年下半年,近99%主要欺诈事件中被诈取的资金源于‘rugpulls’类DeFi协议和其他退出局,这种退出局模式让人联想到2017年可怕的ICO狂热。”
Jevans补充说,由于大多数情况下不受监管,DeFi协议不受中心化交易所、货币服务企业和银行面临的大多数传统执法机制的限制。
该报告指出,2020年最大的盗窃案,即中心化交易所KuCoin被盗取2.81亿美元,此盗窃案也涉及DeFi领域,因为犯罪分子试图通过全球最大的去中心化交易所Uniswap进行。
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