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LOC:闪电贷攻击:曾经的 DeFi 之王YFI也未能幸免_比特币

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引言:关于DeFi的安全问题,从2020年2月份到现在,损失数亿美元,各路专家已有无数文章来解析DeFi乐高的风险,直到现在这类问题依然没有引起开发者们的高度重视,在市场持续狂热以及锁仓规模不断推高的环境中,人们似乎已经忘了,那个深埋在狂欢大陆土地下的隐患,并没有消失......

曾经的DeFi之王YFI协议未能幸免

2021年第一次闪电贷攻击事件,发生在了2020年的DeFi王者——YearnFinance协议身上,当然,这是偶然事件还是开年先拿王者开刀,来嘲讽DeFi的无能,我们暂且不论,也无从洞察“攻击者”的心境,这里,我们来看一下发生了什么。

根据慢雾科技的情报,遭受攻击的是YearnFinance协议的DAI策略池,具体情况如下:

安全团队:520项目疑似遭到闪电贷攻击:金色财经报道,据CertiK监测,520 (520)项目疑似遭到闪电贷攻击。外部账户 0xd84...4d928 执行了两笔闪电贷交易,并获利约1.6万美元。

BSC合约地址:0x5200f3418B55E814315242a903A1d7C2d0d0B520[2023/1/17 11:15:38]

1.攻击者首先从dYdX和AAVE中使用闪电贷借出大量的ETH

2.攻击者使用从第1步借出的ETH在Compound中借出DAI和USDC

3.攻击者将第2步中的所有USDC和大部分的DAI存入到CurveDAI/USDC/USDT池中,这个时候由于攻击者存入流动性巨大,其实已经控制CurveDAI/USDC/USDT的大部分流动性

BSC上DeFi协议Pancake Hunny遭闪电贷攻击:PeckShield派盾预警显示,BSC上DeFi协议Pancake Hunny遭到闪电贷攻击,HUNNY代币短时下跌70%左右。黑客攻击的交易中包含了513笔转账,Gas消耗达1900万,其中大量转账和Alpaca代币相关。[2021/10/20 20:44:02]

4.?攻击者从Curve池中取出一定量的USDT,使DAI/USDT/USDC的比例失衡,及DAI/(USDT&USDC)贬值

5.攻击者第3步将剩余的DAI充值进yearnDAI策略池中,接着调用yearnDAI策略池的earn函数,将充值的DAI以失衡的比例转入CurveDAI/USDT/USDC池中,同时yearnDAI策略池将获得一定量的3CRV代币

Cream Finance推出闪电贷功能:金色财经报道,据官方消息,Cream Finance宣布推出闪电贷功能,可适用于Iron Bank、CREAM v1、CREAM BSC和CREAM Fantom。[2021/4/9 19:59:57]

6.攻击者将第4步取走的USDT重新存入CurveDAI/USDT/USDC池中,使DAI/USDT/USDC的比例恢复

7.攻击者触发yearnDAI策略池的withdraw函数,由于yearnDAI策略池存入时用的是失衡的比例,现在使用正常的比例提现,DAI在池中的占比提升,导致同等数量的3CRV代币能取回的DAI的数量变少。这部分少取回的代币留在了CurveDAI/USDC/USDT池中

稳定币OUSD遭闪电贷攻击 损失325万美元:起源协议Origin Protocol稳定币OUSD遭闪电贷攻击,价格已跌至0.13美元。此次攻击使得Origin Protocol共损失225万美元的DAI和100万美元的ETH。此后,Uniswap中OUSD流动性从16日的35万美元跌至12万美元。Aave创始人Stani Kulechov表示,“如果您是协议开发人员,请立即开始检查代码,以避免类似的快速贷款漏洞。”截至发稿时,Origin Dollar尚未回复问题以发表评论。(coindesk)[2020/11/17 21:01:25]

8.由于第3步中攻击者已经持有了CurveDAI/USDC/USDT池中大部分的流动性,导致yearnDAI策略池未能取回的DAI将大部分分给了攻击者

9.重复上述3-8步骤5次,并归还闪电贷,完成获利

攻击者利用闪电贷进行这一循环套利,使得YearnFinance损失高达千万美元!

根源不是闪电贷,而是脆弱的价格机制

YFI和Curve之间的组合,利用LP的不同净值来计算份额,通过池子里的份额来决定价格,这是典型的价格操控!

我们把现在的各DeFi协议当作是各个国家,每个国家制定不同的政策规则,商人通过政策规则之间的组合,寻找突破口,来获取利差。这是光明正大的赚取合理收益,无法责怪攻击者,因为,你的机制告诉了别人,怎么来操控我的价格进行套利。

关于闪电贷攻击的问题,我们已经阐述过多次,《解读|Compound遭受价格预言机操纵攻击事件始末》,这篇文章里有详细描述。

价格操控的背后所暴露的问题,才是我们更应该去思考和研究的方向。

现如今的DeFi协议开发者,往往把快速、高效放在第一位,对区块链的本质充耳不闻,大家都求快,不愿去解决本质问题的根源。因为几乎所有人都正在这样做,睁一只眼闭一只眼。

比特币的设计,是让所有节点一起对正在广播的交易进行验证,所有人都同意的广播,这笔交易才作数。其本身就是一个冗余的复杂系统,比特币并非是为了在“可用性”方面做出创新,而是在“可信性”方面给出了一个完美的解决方案,解决了去中心化过程中的安全问题。比特币网络的算力规模越大,网络越安全,但其处理交易的效率并没有提高。

如果一个价格机制可以简单的利用所谓的“可信”节点上传到链上或者通过LP份额的方式来简单决定,而使用这个价格的DeFi协议或者用户无法对你的价格进行无需许可的有效验证,那么你给出的价格就是你说的算,并不是共识过的价格,并不是大家一起说的算;进而,基于这套价格体系的链上经济体的安全系数,也必然不会随着规模的扩大而增强。简单来讲,这与区块链本质背道而驰,舍本逐末。

坚定去中心化的安全之路

NESTProtocol坚持以无需许可,可被任何人验证的无套利空间的价格同步在链上生成,供DeFi协议调用,随着NEST报价矿工/验证者参与规模的增长,其在链上生成的价格数据质量也会同步提高,这是一个非合作博弈系统所应该表现出来的基础属性,可累积博弈。

在有效市场下,这种报价矿工之间的博弈、报价矿工与验证者之间的博弈,以及协议与二级市场之间的博弈,多维度非合作博弈生成的链上价格才是我们应该去追求的安全之根。

坚持区块链本质,坚定去中心化精神,是区块链行业发展的第一准则。

撰文|NESTFANS.知鱼

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