ETHER:纽约司法部结束4年纠葛：Bitfinex被罚款禁止在纽约营业，CBDC进程加快_数字货币违法行为

原标题：《纽约司法部结束4年纠葛：Bitfinex被罚款禁止在纽约营业，可能间接促使各国CBDC进程加快》

来源：链得得

作者：毛利五郎

从2017年调查开始，2019年4月，美国总检察长办公室对Bitfinex提起诉讼，4年后纽约总检察长宣判禁止其在纽约进行任何交易行为，并被罚款1850万美元。

昨日，美国纽约司法当局对发行加密数字货币的Tether和其旗下交易所Bitfinex提出1850万美元罚款，纽约州禁止Tether和Bitfinex与居住在该州的客户开展业务，并要求在接下来的两年中每季度报告一次储备金和交易情况说明，以监督其运营透明度。

美国纽约南区地方法院已驳回对Tether和Bitfinex的集体诉讼:8月5日消息，Tether发文表示，美国纽约南区地方法院首席法官Laura Taylor Swain发布裁决，其中包括一项命令，驳回Matthew Anderson和Shawn Dolifka对Tether和Bitfinex提起的集体诉讼。

法院正确地认为，原告的申诉缺乏任何合理的伤害指控，因为它没有包含任何事实表明USDT的实际价值根本下降。[2023/8/5 16:20:14]

理由是该公司的空气币没有足够的美元支撑，并且在向用户说明的时候有欺诈行为。当局再次强调了数字货币投资领域中投资者保护问题。检察长詹姆斯表示：

“公司隐瞒了投资者所面临的真正风险，并在金融系统最黑暗的角落无照经营，不接受监管。本次诉讼结果也表明，那些在纽约州进行数字货币交易的人认为可以避免接受法律制裁，这是不可能的。

美国纽约州提交新法案，以打击“Rug Pull”等加密欺诈行为:4月23日消息，美国纽约州本周提交的新法案旨在打击“Rug Pull”和其他特定于加密货币的欺诈形式。

根据公开记录，参议院法案S8839确定了虚拟代币欺诈、非法Rug Pull、私钥欺诈和未披露虚拟代币相关利益的欺诈行为。另一项名为“Assembly Bill A8820”的法案已提交给纽约州议会下院。这些法案分别由州参议员Kevin Thomas和议员Clyde Vanel提出。（The Block）[2022/4/24 14:44:23]

上周我们起诉了Coinseed欺诈行为，已经责令其关闭。本周，我们将采取行动，结束Bitfinex和Tether在纽约的非法活动。

这些法律行动发出了一个明确的信息：即无论它来自传统银行、加密货币交易平台、还是任何其他类型的金融机构，我们都将恪守法律，压制资本的贪婪。”

纽约时报：参与本周推特攻击的是一群年轻人:纽约时报今日刊文称，对本周知名推特攻击事件中的四名参与者进行了采访。据报道，该黑客计划始于两名黑客在在线消息平台Discord上的戏弄信息。在与纽约时报分享的对话截图中，网名为“Kirk”的用户称其在推特上班，并证明了自己可以控制推特地址。据悉这需要内部人员访问该公司的计算机网络。而收到这条消息的黑客，即网名为“lol”的用户在接下来的24小时内判定Kirk实际并不是在推特工作，因为Kirk过于想损害推特公司。但是Kirk确实可以使用推特最敏感的工具，这使他可以控制几乎任何推特地址。采访表明，该攻击不是由某个国家或黑客组织进行的，而是由一群年轻人完成的。根据纽约时报在研究公司Chainalysis的协助下对比特币交易的分析，Kirk在攻击中起着核心作用，他在当天通过同一比特币地址收发代币。然而，Kirk的身份、动机以及他是否与其他人分享他对推特的访问权限仍是一个谜。[2020/7/18]

2年的调查，4年纠葛终于落定

声音 | 纽约商品交易所理事会主席：BTC没有任何东西去支撑，而黄金是一个实体的东西:据财经网报道，7月6日，在以“财富助力航运贸易金融创新”为主题的2019中国财富论坛上，纽约商品交易所理事会主席William PURPURA针对提问“我们知道比特币是一种数字货币，您觉得购买比特币和购买黄金，应该买哪个？”表示，你知道我没有任何比特币。我知道比特币，但是它背后没有任何东西去支撑，而黄金是一个实体的东西，这是它们之间的差异性，主要看你对它们的信心。比特币也很重要，CME在纽约商品交易所当中，也有比特币的期货合约，确实有很多争议。但是你最后要买什么，比特币还是黄金？比特币实际形成了跳过银行的交易场所，在这样的平台上，货币可以以更快的速度流动，超过以往任何速度。对于区块链技术来说，并不一定是比特币，但是它们也会获得平台的支持，有一些平台你们可以去购买黄金，如果是配置的黄金可以放在世界各地的保险柜当中。但是比特币还有其它的货币，不可能像黄金那样有实物的交易，是放保险柜里面。[2019/7/6]

纽约州司法机构于2019年4月对Tether和Bitfinex提起诉讼，纠纷一直持续了2年，本次审判结束Tether公司最近接受罚款后，就达成了和解。

动态 | 加利福尼亚决定对比特币税采取与纽约完全不同的路线:在对比特币征税时，加利福尼亚决定采取与纽约完全不同的路线。加利福尼亚州的税收模型使用商品的定价来计算销售税，而不是比特币的价值。美国有限责任公司的律师Christopher Beaudro也对加利福尼亚方法发表了评论，称管理比纽约更直接，因为比特币的波动价值可能不会影响销售税基数。[2018/9/13]

虽然纽约总检察长办公室是在2019年提出诉讼的，但其对于Bitfinex的“关注”，其实很早就开始了。

被称为稳定币的USDT，表明上一直被认为是与美元对等，所以市场价格一直较为稳定，市场表现甚至比比特币更为安全和稳定。

根据研究公司CoinMarketCap的数据，Tether的市值为340亿美元，位居第三。

2017年，迫于市场压力，再加上加强USTD的市场信心，Tether发布过公司现金储备证明文件，但是随后发现，该笔现金是在公司文件发布后的第二天早上才存进去。

2018年11月，Tether再次“公布”了公司现金储备说明书，这次的证明书出自在巴哈马的DeltecBank＆TrustLtd.。然而，就在说明书公布后的第二天，这笔钱就被取出。?

事情的败露，源于加拿大数字货币交易所QuadrigaCX的破产，并直接引起OAG关注。根据美国纽约金融局通过的《马丁条约》，OAG开始对Tether公司展开调查。

QuadrigaCX创始人科顿在2018年12月突然去世，然而交易所秘钥只有科顿知道，直接导致1.9亿美元资产锁死，用户挤兑后，牵出注册于巴拿马的背后交易所支付处理公司CryptoCapital。

但是很不凑巧，CryptoCapital的大量资金被冻结，Bitfinex出手相助，直接将客户和企业账户余额的8.5亿美元发给了CryptoCapital。

OAG的调查报告显示，2018年年底的几个月，其高管一直在恳求CryptoCapital返还近10亿美元的资产。

无果之后，Bitfinex随后不得不从母公司Tether公司转进8.5亿美元填坑。这笔巨额资金，就来源于稳定币的发行。事情发生后，Tether公司增发了几亿美金USTD。

Tether一直表示，其持有的美元金额与发行的稳定币市值相同，但是，OAG发现Tether持有的“储备金”总额完全没达到，并且OAG掌握到，Tether在世界任何银行都没有户头。

2019年4月30日，Tether公司的法律总顾问回应纽约州司法部，称公司有大概持有74%左右的USDT现金储备。在纽约州司法体系网站上可以看到。号称和美元一比一的USDT竟然有26%的资产是空气币。

其中这26%的USDT备用金被Bitfinex挪用填补交易所的运营。随后在5月4日，Bitfinex计划发行约10亿美元的平台币以期弥补挪用的USDT备用金的消息曝出。引起了不小震荡，USTD也失去了投资者的信任。

在2019年4月，OAG提出，禁止由同一小组个人拥有和控制的Bitfinex和Tether之间的资产转移。Bitfinex在对纽约证券交易所12月4日提交的“答复简报”的官方回应中，多次质疑OAG的监管权。

2020年7月，纽约最高法院再次驳回了美国法律不适用于加密货币交易所Bitfinex这一说法，做出裁定：

如果要在纽约开展业务，Bitfinex和Tether以及在世界各地运营的其他虚拟货币交易平台和加密货币仍将受到OAG的管辖；

根据《马丁法案》第352条，稳定币的“系链”和其他虚拟货币为“商品”，并指出，根据该法案，虚拟货币也可能构成证券；

OAG已确立了维持该禁令所必需的事实谓语，并要求在正式提起诉讼之前出示与其调查有关的文件和信息。

后果可能不止波及纽约，也不止波及稳定币

虽然这次判决只是表示Tether公司不可以在纽约州进行交易和活动，但这次判决直接坐实Tether公司的金融欺诈行为，如果Tether公司支付罚款，就意味着承认USTD是空气币，引起的震荡将是毁灭性的。

昨日，比特币在短短24小时内从其近58,000美元的纪录高位下跌至47,700美元就是一个趋势，具体请参看链得得之前报道：机构投资者在有史以来最大的市场跌幅中短暂损失了130亿美元。

大家对数字货币的信心，还是建立在数字货币真的可以通过平台从银行换到等值的法定货币，尤其是对于1:1的USTD来说，这层保障没有了，无异于“空气”。

纽约州之后，全球的数字货币市场定将有一次震荡，美国其他各州，以及全球数字货币监管机构，都可能会以保护投资者利益的理由，借机压一压全球数字货币投资过热的气氛。

央行可能会行动，给CBDC发展留下空间

最有可能的情况是，因为国家层面去直接控制比特币已经不太可能，但是在全球央行数字货币大热的2020年之后，CBDC发行的呼声越来越高。

全球央行可能会借此机会发行真的“稳定币”，抽调币圈90%的空气币。因为从这次事件来看，那些看似悬乎的区块链、稳定币，也不过如此，怎么也逃不过金融市场监管。

USTD的泡沫破灭，至少是将复杂的数字货币拉下神坛，各国央行很可能本着学习精神，加速CBDC项目推进。

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