ETH:重温“币圈第一案”，Plus Token案带来哪些启示？_NFTPunk.Finance

原题《肖飒团队|PlusToken案件启示录》，作者：肖飒法律团队

2021年以来，比特币价值一路攀升，尽管近期价格有所回调，但仍维持在45000美元左右。曾经震惊币圈的PlusToken案涉及8种虚拟币。于2020年11月二审宣判之后，以2018年5月1日至2019年6月27日期间的最低价格认定，上缴国库的数字货币已达人民币148亿元。而根据比特币最新的价格计算，收缴国库的32万个比特币价值已经攀升至934亿元左右。

飒姐法律团队今日便带大家重温PlusToken一案。

基本案情

2018年初，被告人陈某以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台可开展活动，先后聘请被告人郑某、王某团队开发、运营维护该APP并建立网站，而后加入其它涉案人员从事PlusToken平台的客服、拨币工作。事实上，PlusToken平台没有任何实际经营活动，以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有同时在不同交易所套利交易、赚取差价的功能，称之为“智能狗搬砖”，实际上并不具有。

Pudgy Penguins宣布为NFT持有者空投灵魂绑定代币truePengu:7月23日消息，NFT项目Pudgy Penguins（胖企鹅）宣布将在该项目诞生1周年之际，为其NFT持有者空投灵魂绑定Token truePengu。据悉，truePengu是ERC1155 Token，不可交易，NFT持有者根据其持有的NFT被分类为不同的类别，并收到各自的truePengu。

据官方消息，快照时持有同一ID的Pudgy Penguin、Lil Pudgy以及Pudgy Rod NFT的用户将被空投Ice truePengu灵魂绑定Token。快照时持有Pudgy Penguin和Lil Pudgy的用户将被空投Iridescent truePengu。快照时持有Pudgy Penguin的用户将被空投Gold truePengu。以上指标不可叠加，每位用户仅可按照最高规格获得一枚灵魂绑定Token(该快照于2022年7月22日美国东部标准时间0点拍摄。)[2022/7/23 2:32:37]

平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。经查，截止至2019年6月27日，该平台共记录注册会员账号26xxx94个，其中经过身份认证的账号有15xxx71个，最大层级为3293层。

Dope Ape Club第一个BAYC持有者正式授权的NFT即将发行:7月3日消息，Dope Ape Club将成为第一个BAYC持有者通过Sigroll正式授权发行的NFT。Sigroll为第一个P2P链上授权平台，通过平台可直接对接蓝筹NFT持有者，获得蓝筹NFT版权授权，而蓝筹NFT持有者将获得相应的授权费。Dope Ape: BAYC #1769号在太空旅行中发现了新的星球，以及星球上10000只独特着装与造型的猴子。Dope Ape Club项目将于近期发售，发行方式为免费领取，除了生成必要的Gas费用外，无须支付其他费用。Sigroll是首个专注于做NFT IP授权与版权分发的平台，通过P2P的链上授权为NFT持有者赋能其资产在Collection之外的商业化应用场景。通过Sigroll，NFT持有者、授权使用者以及社区能够更高效的匹配需求，进而完成轻量级的IP授权合作。同时，Sigroll也将帮助合作双方管理其授权费用与分成等事宜。[2022/7/3 1:47:40]

知名导演 Spike Lee：使用 NFT 资助电影将“为电影制作带来更多民主”:6月22日消息，知名导演Spike Lee在NFT NYC大会上发言表示，使用NFT资助电影将“为电影制作带来更多民主”。然而，Lee也承认NFT投资的风险性，称“无论你做什么，你都必须做研究。”此外，Lee还暗示将“很快”推出一个新的NFT项目。不过，当一位听众问到他是否会用NFT销售来资助自己的项目时，Lee回答道：“也许在未来，但不是现在。”斯派克·李（Spike Lee）是美国电影制作人、导演、编剧兼演员。2015年8月，他获得了第88届奥斯卡终身成就奖。2019年2月25日，又凭借《黑色党徒》获得第91届美国奥斯卡金像奖最佳改编剧本。（The Block）[2022/6/22 4:44:18]

争议焦点

1.如何认定组织、领导活动罪的“取财物”？

2.处罚的责任人究竟为谁？

Moonbirds系列NFT 24小时成交额超1.6万枚ETH:金色财经消息，据NFTScan数据显示，Moonbirds系列NFT近24小时成交额16609ETH（约5000万美元），平均成交价37.15ETH。历史累计成交额11.07万ETH，目前有6500个钱包地址持有其NFT。当前地板价36.3ETH。[2022/4/22 14:41:20]

判决结果

原审法院认为，被告人以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，被告人行为均已构成组织、领导活动罪。部分人员还构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

二审法院经审理认为，认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法，故驳回上诉，维持原判，出具(2020)苏09刑终488号裁定书。

以太坊经典算力在过去30天内飙升了200%:金色财经报道，在过去的30天内，以太坊经典的算力从30TH/s跃升至64TH/s，仅在9月份就增长了40%以上。（The Block）[2022/9/14 6:56:22]

案例评析

《刑法》第224条之一规定组织、领导活动罪，是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序的活动的行为。

首先，关于认定本罪，笔者认为主要是认识何为“活动”和何为“取财物”两点内容。

第一，关于“活动”的认定。实际上，“活动”一词在我们生活中并不陌生。大体可以分为两类：第一种为商品，以销售商品的数量作为计酬或返利的依据，属于原始型；第二种是以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，属于型。而我们组织、领导活动罪的禁止对象为第二种。

实践当中，行为人往往以收取“入门费”的方式非法获取利益，其中“入门费”的形式有两种：一种是直接缴纳“入门费”，另一种是购买商品或服务等获得加入资格。其中，第二种的“入门费”，虽然是以购买商品或服务为前提，但其最终目的还是为了获得加入组织的资格。

组织者许诺给参加者返利、回报的资金来源为参加者的“入门费”，要想保证资金流源源不断，只得不断成倍扩增参加者。也因此，层级越高的参加者获利越多，刚参加或层级最低的参加者便成为受害者。

第二，关于“取财物”的认定。有专家认为，取财物对于组织、领导活动罪而言是可有可无的概念；也有专家认为，取财物不是活动的唯一目的。然而，根据《刑法》第224条之一的规定，“取财物”明确规定在条文之中，因此不可无视亦不可过分扩张解释。

本罪的处罚对象为组织、领导型组织的行为。因此，组织、领导型活动的显性特征为“取财物”，但不要求行为人客观上已然取到财物，否则有违立法目的。只要当行为人组织、领导活动具有“取财物”的性质时，可成立组织、领导活动罪。

两高一部2013年11月14日《关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条规定：“活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为取财物。参与活动人员是否认为被，不影响取财物的认定。”本案中，PlusToken已被认定为活动平台，投入到该平台的数字货币用于体系的资金运作，因此，不论是否被告人合法拥有比特币，均应作为犯罪所用的财物予以没收。

最后，关于本罪的处罚主体问题。《意见》第一条第一款规定：“组织内部参与活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑之责任。”

第二条规定对活动的组织者、领导者的认定：“在活动中起发起、策划、操纵作用的人员；在活动中承担管理、协调等职责的人员；在活动中承担宣传、培训等职责的人员；曾因组织、领导活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；其他对活动的实施、组织的建立、扩大等起关键作用的人员。

要言之，只要在活动中有诸如发起、策划、管理、宣传、培训等事务的，基本上就可以认定为组织者、领导者。笔者认为，一旦认定为组织者或领导者，大概率都会被认定为共同犯罪的主犯，要想脱掉主犯的外衣，只得证明其并非起到重要作用，但证明困难不可小觑。

当然，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。

写在最后

币圈第一案充分为我们展现了一个庞大王国是如何从金碧辉煌一夜之间血本无归。很多时候，并非所有被告人一开始都抱有犯罪的目的，而是因为资金和规模扩张速度过快，以至于还未来得及思考已然漏洞百出，无法及时合规管控。

对于很多新兴行业，在流量和热潮的涌动之下急速发展，一边获得高额收益，一边却危机四伏却浑然不自知。因此，飒姐法律团队在这里仍要给读者们再度强调企业合规的重要性，希望读者朋友们在现有条件下及时自查，有法律疑问欢迎联络飒姐法律团队！

如上，感谢读者！

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