比特币:4.15全民国家安全教育日：防范网络兼职“跑分”风险_比特币价格实时行情软件

当前，互联网的出现给我们带来了很多的便利，但不可避免也带来了很多网络安全威胁。特别是近几年来，区块链等新兴技术不断发展，围绕该技术也开始衍生出一些新型的网络安全威胁。这要求相关主体不断完善自身的安全风控，同时也对我们个人的网络安全认知也提出了一定的要求。

火币天眼积极响应2021年4月15日第六个全民国家安全教育日，宣传区块链安全知识，为广大民众普及网络兼职——数字货币“跑分”风险。

跑分日赚2000元——披着犯罪“外衣”的网络兼职

“只需缴纳最低200元的押金，就可以参与抢单，最高按2%获得佣金，一天稳赚2000元……”这类广告常见于各类社交媒体平台，但在这类所谓“跑分”网络兼职的背后，却是犯罪活动。

Michael Burry在发布市场崩盘警告后一天删除了推特账号:6月22日，电影《大空头》主角原型 Michael Burry 删除了自己的推特账号。6月21日时，他曾警告，加密货币和 meme 股票市场有崩盘信号，“加密货币从数万亿美元下跌，或者 meme 股票从数百亿美元下跌时，散户的损失将接近国家的规模”。[2021/6/22 23:56:13]

2019年初，一种利用WX支付、ZFB等进行“跑分”的项目在网络上开始流行。这些跑分平台打着“网络兼职”的名义，鼓吹一天可以稳赚2000元，利用部分风险意识薄弱的群众贪图收益的心理，诱导其出租或出借个人收款码及银行卡，变相为、电诈等网络黑灰产业提供通道。

观点：推特黑客除了钱以外还有其他目标:CoinDesk今日刊文称，尽管推特黑客通过接管了包括奥巴马在内的许多知名帐户而吸引了全世界的目光，但与攻击相关的加密钱包交易数据显示，黑客并没有像强盗一样作案，其只得了约12万美元的加密货币。因此，考虑到黑客可以访问世界上一些最有影响力的商人的推特帐户，黑客此次诱导比特币转账缺乏复杂性可能表明，犯罪者除了钱以外还有其他目标。[2020/7/17]

现阶段，跑分犯罪已经形成了“消费用户—平台会员—跑分平台—跑分需求方”的资金流转闭环路径。并且，随着区块链技术和加密货币市场的发展，这种“跑分”模式也开始出现了变异——即USDT数字货币跑分。

声音 | 投资人David Johnston：区块链最大的障碍除了监管还来自于技术:据PANews消息，近日BitAngels区块链天使投资机构执行董事David Johnston在接受专访时表示，加密货币短期市场受到各种因素影响会有涨有跌波动很大，但是长期市场价格却由项目的内在价值所决定。并表示自己是不做任何短线操作的。Johnston还认为区块链最大的障碍除了监管还来自于技术，“如果我想让我们的区块链技术被全球的人使用，可能每天需要80亿笔交易，但目前的支持能力远达不到。这就需要很多优秀的技术人员一起来探索区块链的扩展能力和处理能力。[2019/1/15]

区别于传统跑分，在USDT跑分模式下，跑分平台一般是诱“兼职人员”通过各大平台和场外交易购买USDT，然后将其充值到跑分平台作为押金，同时提供个人的收款方式。之后，跑分平台会以类似网约车“抢单”的模式运作，用“兼职人员”提供的二维码或银行账号帮助上游犯罪收取违法资金，以达到转移赃款、逃避监管的目的。

声音 | 比尔·米勒：除了BTC和ETH大部分虚拟货币没有价值:美国著名投资人比尔·米勒表示虚拟货币几乎没有价值，但对比特币投资表示，“如果能正确投资，就会很有趣”。米勒预测称，比特币市场与过去相比趋于稳定，日常生活中会发生暴涨和暴跌等也消失了，因此更多资金会流入这个系统。他还表示，比特币与黄金有相似的特征，此外也有作为结算系统和流通性较高的货币被全世界中央银行视为一种资产的可能性，这些因素将可能导致比特币市场进一步扩大。[2018/7/30]

值得注意的是，部分跑分平台的实质与传统的资金盘没有太大区别，他们通常会设置较高的邀请返佣比例吸引“兼职人员”自发的传播拉新。而当参与人数达到一定的规模，充值的押金足够高时，这类跑分平台往往会选择直接跑路。

数字货币“跑分”的危害——信息泄露与涉嫌犯罪

很多“跑分”平台都需要详细的个人信息注册，其中包括银行卡帐号、邮箱、身份证、手机号码等，这些个人信息一旦被不法分子收集利用，后果将不堪设想。比如参与网络兼职“跑分”的人员可能面临持续的推销电话、电话以及垃圾邮件等电信骚扰，同时还可能导致个人账户密码被盗，甚至被人仿冒身份进行贷款。

其次，跑分平台兼职人员的收款码基本上都是被用于电信、网络等违法犯罪活动，这其实就是变相支持活动。很多不知情的会员参与此类“兼职”，在承担经济损失风险的同时，可能还需要承担相应的法律责任。

根据刑法关于“罪”立案标准，为行为“提供资金账户“会被立案追诉，最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑，并处数额5%—20%罚金。同时被认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的用户，银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。

火币天眼提醒，防范网络兼职“跑分”风险

火币作为反义务主体，致力于保护用户，严厉打击上游犯罪行为。在不断完善平台反风控的基础上，火币积极对接全球各地，在反领域已经打击了多起数字货币犯罪案件。

2019年，河南洛阳伊滨区的张女士遭遇电信，涉案金额高达18万元。嫌疑人在得手后需要进行，但他们一改之前传统电信惯用的“利用多级卡并分别从ATM提现”方式，在转入“二级卡”后，先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币的方式为款项变相“洗白”。

当时这笔涉案资金流入了多个交易所，但在火币及其他相关科技公司的协助下，这起案件成功告破。2019年7月4日，中央电视台《法治在线》栏目还特地报道了这起案件。

在此，火币天眼也提醒广大社会公众，参与“跑分”不但违反了国家相关法律法规，而且严重影响用户账号的安全使用，侵害用户的合法权益，给用户带来押金被、信息泄露、为违法活动等重大风险。不要随意向他人转借收款码，不轻易被网络上不切实际的高额利润诱惑参与等违法犯罪活动，避免遭受财产损失和承担法律责任。

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