COIN:、司法机关等“冻结”银行卡的法律依据（上）_LEC

近年来，“币圈”、外贸圈等大量的银行卡被“冻结”，形成了“冻友圈”，“冻友们”很疑惑怎么莫名其妙的银行卡就被冻结了呢？、司法机关等实施冻结的法律依据究竟有哪些？今天团队小伙伴就给你们唠唠什么是“冻结”？那些机关依法有冻结权限？冻结的法律依据有哪些？以及解除冻结的法律规定？

冻结，是有权机关根据法律规定,要求金融机构在一定时期内禁止单位或个人提取存款、汇款账户内的全部和部分资金的行为。诉讼活动中，司法机关为了保障诉讼活动的正常进行，防止财产所有人转移资金、处分财产以逃脱制裁，对涉案人员的财物就地封存、限制资金流动扣押、保管的强制性措施。

海南报总编：加快数字社会建设步伐，建设智慧城市和数字乡村:3月14日消息，海南报总编表示，加快数字社会建设步伐。适应数字技术全面融入社会交往和日常生活新趋势，促进公共服务和社会运行方式创新，构筑全民畅享的数字生活。提供智慧便捷的公共服务，建设智慧城市和数字乡村，构筑美好数字生活新图景。

海创董事长李保生表示，“DIAO这个平台将日益完善，我们制定了全新的平台战略、引进专业的管理团队、建立了完善的业务流程、拓展了全新的商业模式。李保生表示，不要觉得一百倍是个神话，其实一百倍只是我们的垫脚石，真正意义上的起航标志，这不过是海创全体成员跟资本市场谈判的筹码而已。海创科技将会对接和打造更多的落地生态应用，一点一点的完善属于自己的生态闭环。”[2021/3/14 18:43:49]

在刑事、民事及行政领域的法律法规中，都有关于冻结的相关规定。接下来，我们就从三个领域的法律出发，对于冻结措施的法律依据一探究竟。

部指挥破获首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络案:7月30日消息，近日，按照部统一指挥部署，机关立案侦办“Plus Token平台”网络案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络组织。

该案系机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。（部官网）[2020/7/30]

行政管理领域的冻结

法律?依据

在行政管理相关法律规定中，冻结是一种行政强制措施，在税收征收和行政管理领域较为常见，即当事人逾期拒不履行纳税/管理义务，或者行政机关做出行政处罚决定后，拒不缴纳罚款。行政机关实施冻结的依据是《行政强制法》；冻结机关是法律授权的机关，包括机关、税务机关等。

声音 | 部第一研究所研究员：区块链发展对于身份管理有独特之处:据中国经济时报报道，部第一研究所研究员蒋才平近日表示，区块链技术对现有的身份管理技术有可借鉴的方面，区块链技术的发展对于身份管理有其独特之处。他指出，如何使用现实社会的法律身份管理、服务于公链的发展是需要考虑的方向。因此，适当的监管是必要的，如果失去了监管，无序的发展是大家不希望看到的情况。而随着整个现实社会中法定身份的管理技术结合到区块链技术当中，使得区块链技术能够有序发展且产生良性循环，这是下一步可以研究的领域。[2019/2/27]

天津市机关：警惕以“虚拟货币”“区块链”为幌子的非法集资活动:天津日报6月8日报道，天津市处非办与机关提醒广大群众，务必警惕以投资“虚拟货币”“区块链”为幌子的“投资”“理财”项目。天下不会掉馅饼，高收益必然伴随高风险。非法集资不受法律保护，参与非法集资风险自担。[2018/6/8]

冻结?期限

行政机关采取冻结措施，依据《行政强制法》相关规定，需要在存款、汇款冻结之日起三十日内做出处理决定，如果没有证据证明需要对冻结财产进行处理，则必须作出解除冻结措施的决定。情况复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长，但是延长的期限不得超过三十日。行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结决定的，协助执行冻结的金融机构应当自冻结期限届满之日立即解除冻结。

解除?冻结

根据《行政强制法》相关规定，在冻结期限内，协助执行的机构即银行只认可冻结机关解除冻结的通知书。一般而言，只要根据行政机关的决定，积极缴纳罚款或者税款等，行政机关就会解除冻结措施。

民商事领域的冻结

法律?依据

民商事领域，冻结通常发生在起诉之前、诉讼进行中或者进入执行阶段，法院依职权或者当事人的申请对相关财产进行诉讼保全而实施冻结。涉及财产保全以及民商事裁判执行查封财产，主要法律依据是《民事诉讼法》的财产保全及执行章节、《民事诉讼法解释》的财产保全及执行章节、《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》及《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》。由法院作出裁定，银行协助执行。

冻结?期限

在民事诉讼过程中，冻结期限即为诉讼期限。待诉讼结束，法院的判决中会对被冻结财产的处置进行明确，或直接执行，或解除冻结予以返还。

在民事执行过程中，对于银行存款的冻结期限不得超过一年。但同时规定，到期后冻结的申请人可以申请延续冻结，并且对于续冻次数没有限制规定。

解除?冻结

民事诉讼中的冻结，通常是纠纷双方在诉讼中为了保护自己的权益申请的保全措施，或者在执行阶段被法院判决确认需要履行相应的执行义务。冻结原因明确，解冻思路也比较清晰，满足申请人、法院的要求即可解除冻结。

第一，提供同等价值的、有利于执行的财产，对于冻结的资金进行担保。根据民事诉讼法司法解释，人民法院一旦裁定采取保全措施，除作出裁定法院及其上级法院可以决定接触以外，任何机关和单位不得私自解除。但是，如果被保全人提供其他等值担保财产且有利于执行的，经人民法院认定或者经对方当事人同意，可以变更保全标的物。不过在司法实践过程中，通常认定货币即最有利于执行的财产，难以以其它固定资产进行替换。

第二，积极与财产保全申请人沟通；或等待诉讼程序终结。在民事诉讼中，一般情况下，法院并不会依职权主动采取保全措施，通常是依据对方当事人的保全申请。在这种情况下，如果主动与对方当事人进行沟通，提供其它财产作为担保，请求对方撤销保全申请，也不失为一种有效的方法。当然，也可以等待法院判决，如果我方没有责任，自然而然就会解冻，甚至可以向对方主张一定的损失赔偿。

第三，及时履行执行裁判文书确定的执行义务。

第四，案外人可以提供证据，证明对冻结财产享有合法权利，不属于诉讼双方的争议标的。

下期会继续为大家总结在刑事诉讼过程中，侦查机关采取冻结措施的法律依据。

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