链资讯 链资讯
Ctrl+D收藏链资讯
首页 > XLM > 正文

以太坊:案例评析:币圈OTC与帮助信息网络犯罪活动罪_Gasgains

作者:

时间:

案例评析

币圈的朋友肯定会疑惑,虚拟货币OTC交易为何会与帮助信息网络犯罪活动罪扯上关系?团队小伙伴梳理了相关的裁判案例,通过“以案释法”的方式详细为大家解析了二者之间的关系,和司法实践中存在的争议!!!

案件详情

机关在办理董某被案中,发现其在郑州市郑东新区家中被的120万元中的5万元,于2020年5月8日进入郑某帆办理的中国邮政储蓄卡内,后被控制该卡的被告人柳某福以购买泰达币、ATM机取现等方式进行转移。

法律·帮助信息网络犯罪活动罪

法律专家:Mango Markets案例会影响DAO未来如何实施其法律和治理结构:2月4日消息,加拿大律师事务所McMillan LLP的合伙人Benjamin Bathgate表示,针对所谓的Mango Markets漏洞利用者Avraham Eisenberg的诉讼可能会影响DAO未来如何实施其法律和治理结构。Bathgate表示,在很多情况下,DAO只是用户的集合,这是一个用户社区,也许有一个核心贡献者负责编码。管理Mango Market DAO的怀俄明州有限责任公司Mango Labs正在寻求收回剩余的4700万美元。然而,Bathgate表示,Mango Labs的诉讼不太可能成功,到那时可能会为DAO生态系统敲响警钟。

此前报道,Mango Markets攻击者Avraham Eisenberg在纽约美国地方法院第一次听证会上放弃保释。目前,Avraham正被Mango Labs起诉,要求赔偿剩余的4700万美元,他被指控犯有商品欺诈、商品操纵和电汇欺诈三项刑事罪。[2023/2/4 11:46:50]

《刑法》第二百八十七条之二:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

“基于德阳智慧城市区块链基础设施的信用报告验证系统”案例发布:7月30日,中国工程院《中国区块链发展战略研究》项目发布“发现100个中国区块链创新应用”栏目之“基于德阳智慧城市区块链基础设施的信用报告验证系统”案例。项目通过德阳智慧城市区块链基础设施,对企业信用评级报告文件的基本信息进行上链存证,实现读取文件真实信息,以及验证文件真伪的功能。区块链存证技术将电子证件进行链上存证,生成一串“数字指纹”密码。不同的文件被赋予自己专属的“数字指纹”并进行链上存证,生成链上信用报表存证记录。在需要使用和验证的时候,平台会对链上存证、原始文件、验证文件三方的“数字指纹”进行比对,并出具文件的验证报告。

将信用报告文件的“数字指纹”进行上链存证,提供报告文件的验证服务,避免了文件在使用端的造假;同时,在文件中加入存证报告和上链说明,并对验证过程、操作人员都进行上链记录,对造假人员产生威慑力;通过文件真伪验证合约,对验证文件、原始文件、链上信息三方进行验证,对信用信息共享平台原始文件也进行验证,从而避免了管理方的造假机会。(证券日报)[2021/7/30 1:24:30]

法律“明知”的认定

成都市法院发布知识产权典型案例 其中包含运用区块链确认电子证据:日前,成都市法院发布了“成都法院知识产权十大典型案例”,包括网络教学侵害著作权、窃取网络游戏公司软件源代码侵犯著作权、运用区块链确认电子证据、网售刮码产品侵害商标权等与互联网教学、网游、电商等当下热点相关的案例。(华夏时报)[2020/5/1]

2019年11月1日施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》为认定帮助信息网络犯罪活动罪提供了法律依据。

该司法解释第11条规定了帮助信息网络犯罪活动罪“明知”的认定标准,在“明知”认定的表述模式上采用了“具体举例+兜底条款+反驳规则”:为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助,具有下列情形之一的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但是有相反证据的除外:

苏宁消费金融对接苏宁联盟链 打造金融区块链应用案例:据中国证券网消息,近日,苏宁消费金融通过独立部署节点成功接入苏宁联盟链,开展区块链黑名单数据上传和查询等业务,打造金融区块链应用案例,助力金融科技发展。[2018/6/25]

经监管部门告知后仍然实施有关行为的;

接到举报后不履行法定管理职责的;

交易价格或者方式明显异常的;

提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的;

频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的;

为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的;

其他足以认定行为人明知的情形。

构罪标准

在司法实践中,机关、检察院入罪的逻辑为:商家卖虚拟货币过程中,收款账户经常被机关冻结,然而,商家仍旧继续办理银行卡用于卖虚拟货币收款,所以,由此推出虚拟货币商家明知他人经常通过卖币来或销赃,仍旧不断地开卡来卖币,具有帮助信息网络犯罪活动罪的间接故意。?

但笔者对此持否定态度,关于帮助信息网络犯罪活动罪的“明知”认定的问题,一定要防止“明知”的认定“扩大化”。OTC商家在数字货币交易的过程中,不能仅凭借之前银行卡被冻结过,已经联系过,就当然地认定为OTC商家“明知”。

首先,OTC商家在交易过程中面对不同的交易对象,无法明知每一个交易对象支付的任意一笔款项是否为赃款,也不具资金审核义务。即使之前已经联系过OTC商家,也只是针对之前对象的其中一笔问题款项,事后OTC商家继续从事OTC交易,对之后的客户支付的款项是否属于赃款并不明知。

其次,OTC属于法律监管空白的领域,对于私权利领域,法无禁止即自由。OTC交易属于合法行为,单纯的OTC交易行为不应被禁止。《关于防范比特币风险的通知》(2013年)、《关于防范代币发行融资风险的公告》(2017年)等文件,虽然否定了“虚拟货币”作为货币的法律地位,但并未否定其作为商品的财产属性。根据法无禁止即自由的原则,申请人单纯从事数字货币交易的行为并不违法。

最后,根据行为与行为对象同时存在、行为与故意同时存在原则。行为人在通知后,才对之前被冻结的此笔交易款项属于赃款存在主观认识,但是对于其后从事的OTC交易对象的款项是否属于赃款并无主观认识的可能性,自然不存在犯罪故意。并且在OTC交易过程中,数字货币商家往往也会审核买家流水、询问其资金来源是否合法等风控措施,以防收到赃款。

结语

在从事OTC交易过程中,不小心收到赃款,轻则导致收款账户被冻结、重则涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得及其收益罪。如若因涉嫌犯罪导致被拘留或被逮捕的,还是建议尽快委托专业律师处理,以保护自身的合法权益。

标签:以太坊GAS数字货币DEF以太坊价格今日行情币币情Gasgains数字货币被了几十万Kong Defi

XLM热门资讯
NFT:5月不迷茫!巴比特学院带你2天吃透2021全年热点!_区块链

2021年,加密资产领域有哪些热点?这个问题不难回答:波卡、NFT、DeFi。因为波卡很可能随插槽拍卖而爆发。NFT和加密艺术破圈将带来海量资金与流量.

NFT:金色DeFi日报 | SUSHI已成功跨链至Heco_去中心化交易所有哪些

DeFi数据 1.DeFi总市值:1191.83亿美元 市值前十币种排名数据来源DeFiboxDeFi总市值数据来源:Coingecko2.过去24小时去中心化交易所的交易量:51.

以太坊:一张图读懂:为什么以太坊拥堵已成「常态」?_xDEF2

去年夏天开启的DeFi热潮成为了目前尚未结束的这轮历史级牛市的导火索,而随着时间进入2021年,DeFi的热度并无丝毫减退的迹象.

以太坊:加密资产大跳水或因监管 有些国家直接选择禁止_Gasgains

编者按:今日加密资产几乎全线大跳水,缘由或因对美国加税计划忧虑。相信全球加密资产的监管也会越来越近。以下为原文内容。政府和加密资产之间的关系一直都很紧张.

CHI:泡沫飞上天?引发硬盘价格疯涨 Chia估值已超200亿美元_XCH

以太坊等加密货币的火热,使得高端显卡的价格一直维持在很高的位置,这已经引起了游戏玩家的不满,而在近期,硬盘价格也开始一路飙升.

CHI:今日行情大事: 比特币矿商亿邦遭诉讼 加拿大央行暗示明年加息_BUILD

热点摘要: 1.比特币矿商亿邦国际遭到集体诉讼。2.美元转升为跌,加拿大央行暗示可能明年开始加息。3.?特斯拉深夜道歉,对维权回应态度大变.