自国务院金融稳定发展委员会明确「打击比特币挖矿和交易行为」后，监管部门再度展现了整治币圈乱象的决心。目前，内蒙古、四川等地已针对虚拟货币挖矿出台了措施，「出海」成了不少矿场和矿工的选择。
相比打击挖矿，监管打击比特币交易行为的规定细则还未出台，但近半个月以来，新华社、央视等主流媒体接连报道了虚拟货币挖矿、交易、融资等多个环节存在的问题，包括空气币炒作、、虚拟货币、高倍杠杆交易风险、DeFi发币等等。
监管态势严峻，也让经营加密资产交易的平台风声鹤唳。日前，主打加密资产合约的交易平台XMEX宣告终止运营，Bybit开始限制所有中国手机号注册账户的登录。有用户观察到，正常运营的交易平台也有意保持与中国市场用户的距离，MXC抹茶、BitMart等交易所解散了中文社群，火币则不再向新用户开放合约、杠杆、ETP等交易服务。
早在2013年，央行等多部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》；2017年9月4日，《关于防范代币发行融资风险的公告》出台，要求停止一切的代币发行融资活动，很长一段时间内遏制了加密资产炒作和非法集资活动。到了2021年，国内再次针对币圈出手整治，面对中国市场，早已出海的交易所呈现出敬而远之的趋势。
Zap Protocol创始人：一旦监管挫折被社区消化，BTC价格就会一直上涨:Zap Protocol的联合创始人Nick Spanos表示，如果连世界第二大经济体的中国都无法压制、贬值和操纵比特币，那么打击行动只会证明比特币是一台不可阻挡的机器。Spanos指出，比特币挖矿难度的调整使得挖比特币变得既容易又有利可图，这是吸引更多矿工重返的秘诀。而一旦监管挫折“被社区消化”，比特币价格就会一直上涨。（Cointelegraph）[2021/7/6 0:31:20]
主流媒体揭币圈乱象?
自5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确「打击比特币挖矿和交易行为」后，加密资产市场一直处于低位震荡状态，国内币圈的炒作热潮已有降温之势。
挖矿作为加密资产圈的上游产业，率先遭到整治。内蒙古自治区发改革已于25日率先发布了「关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施」，针对为挖矿提供场地的主体、实施挖矿行为的主体以及利用虚拟货币、非法集资的违法人员提出了明确的整治方案。
历史上的今天丨澳大利亚证券监管机构更新加密货币与ICO监管指南:2019年4月27日，泰国证券交易委员会（SEC）金融科技部主任Achari Suppiroj指出，泰国银行（Bank of Thailand）禁止加密的决定从来都不是永久性的。她强调，该国提出了一个框架，并在三个月内将“虚拟货币”归类为数字资产。Achari也同意之前的ICO项目了人们，对市场产生了很大的影响，对投资者来说是有风险的。然而，该国目前正在努力保持创新与保护投资者之间的平衡。她补充说,以前，任何人都可以要求人们投资换取项目代币。现在，只有在泰国法律下的公司才能发行ICO，而且ICO门户网站会对它们进行审查，就像财务顾问一样，确保有一个可靠的商业计划，然后将其推荐给SEC批准。
2018年4月27日，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）专员John Price在悉尼金融科技大会上发表演讲时表示，区块链和ICO等创新技术的发展有可能彻底改变我们的社会如何参与金融产品和服务，但是革命会带来。Price的讲话集中于保护澳大利亚消费者，强调即使ICO是从海外创建和运营的，澳大利亚企业和消费者法律也适用。Price表示，ASIC目前正与其他国内和国际监管机构合作，为加密货币“税收，反，支付系统和金融服务“澄清监管框架。按照Price的说法，ASIC对新技术和早期的商业模式持开放态度，认为正确的监管环境将使金融科技创新蓬勃发展。[2020/4/27]
6月2日，四川能源监管办也组织了虚拟货币挖矿相关调研座谈会。据财联社报道，此次座谈会，监管部门主要是征集省内电力、能源企业的意见，并未形成任何决议。
海南生态软件园将在区块链透明监管等方面开展探索:海南生态软件园管理局近日挂牌在即。在海南自贸港建设开局之年，11个重点园区将率先实施相关政策和进行压力测试。其中，分别以中国电子、百度和腾讯为龙头培育百亿级区块链产业集群和游戏动漫产业集群的海南生态软件园，则将在区块链透明监管、游戏属地管理试点等方面开展探索。（新华社）[2020/4/11]
监管的威慑力让矿圈做出了反馈。有矿场经营者向蜂巢财经透露，已经关停了在中国境内的所有挖矿业务，准备在哈萨克斯坦寻找合适的地方部署。另有矿场表示，许多矿工准备将矿机发往俄罗斯、芬兰、加拿大等允许挖矿且电力过剩的国家。「出海」成为国内比特币矿场的主要选择。
针对「比特币挖矿」的地方监管细则逐渐明朗，相较之下，监管部门对于「比特币交易行为」的具体整治措施还未落地。在此期间，新华社、新华网、央广网、经济参考报等主流媒体接连发文，对币圈存在的一些乱象或评论，或报道，一方面让投资者提高了警惕，同时也让加密资产交易平台绷紧了神经。
动态 | 日本数字货币交易协会制定防止客户资产流失的新监管政策:据日本时事通讯社消息，日本数字货币交易协会近日出台新的自主性监管政策。政策规定交易机构必须设定客户交易金额上限，旨在防止客户资产流失。交易机构可选择以下两套方案中的一种：1.统一制定较少资产客户的安全交易标准；2.根据年龄，资产，投资经验和个人所得设定个性化标准。基于近期决定，日本数字货币交易协会将根据修订后的基金结算法向金融厅申请自我监管组织认证。[2018/7/28]
据统计，新华社在近半个月内连发6篇文章，包括《虚拟货币乱象丛生，“韭菜收割机”亟待整治》、《警惕炒作空气币新型》、《、、价格操纵，虚拟货币成了“犯罪新宠”？》、《加密货币，是金融创新还是“庞氏局”？》、《百倍杠杆！疯狂的币圈带来“暴富”还是“爆仓”？》、《不能让高耗能“矿场”挤占宝贵资源》，揭露了虚拟货币挖矿、交易、融资等多个环节存在的问题。
尼日利亚希望建立法律框架监管区块链:据Cryptovest消息，尼日利亚立法者正在推动该国中央银行和尼日利亚存款保险委员会（NDIC）建立法规框架以管理区块链领域。随着尼日利亚出现加密货币热潮，该国面临着较为严重的能源问题。Motherboard Vice的报告显示比特币采矿正在产生大量废物和二氧化碳，其副总裁表示全球比特币采矿所消耗的能源至少能满足82万普通美国家庭的日常需求。[2018/4/26]
新华社批虚拟货币乱象
5月24日，经济参考报则刊发了《整治虚拟货币炒作乱象刻不容缓》一文，提出普通投资者不应该参与虚拟货币的交易和炒作货币，金融机构、支付机构也不应该为虚拟货币交易提供任何形式的支持和服务。
6月3日，新华视点发文称，对虚拟货币交易炒作活动的监管，不是单一部门的单一监管，而是要综合施策。相关部门应根据各自职责参与进来，实施功能监管。报道中提到，若只把比特币等虚拟货币作为虚拟商品买卖，普通民众在自担风险的前提下，有参与交易的自由。但如果把虚拟货币包装成「一本万利」的投机炒作标的，吸引投资者涌向交易平台，就必须扎紧制度的篱笆、维护百姓的利益。
梳理主流媒体报道不难发现，空气币炒作、、借虚拟货币、高倍杠杆交易风险、挖矿等现象都成为报道对象。有业内人士认为，这些或都将成为监管打击的重点。
交易所与中国市场保持距离
在中国打击比特币交易相关具体措施未明确之前，媒体监督被加密货币行业视作监管信号，从事加密资产交易业务的平台们也开始做出反应。有的交易所已经宣布终止运营，还有交易所表示将不再对中国用户提供服务。
5月21日，XMEX交易所宣布终止运营，该平台发布公告称，为了积极响应中国互金协会等三部门关于《金融支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务》的联合公告，XMEX将永久终止提供合约交易、币币交易、C2C交易等业务，并表示在确保用户的资金已安全提现后，XMEX将正式禁止用户访问及注册，同时将关闭社群服务。
蜂巢财经从XMEX离职人员处获悉，早在今年4月份，就有加密资产行业从业者和接近监管的人士有过沟通。「当时的担忧是疫情下的整体经济大势不好，股市低迷，而加密资产领域成为热钱唯一的出口，这种背离趋势是不健康的。」
上述人员当时判断，国内对加密资产的监管会在下半年出手，但在4月份，平台已经着手准备，随时可以关停。到了5月份，随着监管的打击决策明确，一些矿场陆续被约谈，XMEX做出了关停的决定。
XMEX宣布关停不久，Bybit交易所宣布，从6月15日开始将限制所有中国手机号注册账户的登录。据悉，去年9月，该交易所就曾拒绝中国IP的访问。
有加密资产投资者也注意到，其他交易平台开始与中国市场保持距离。投资者Lily告诉蜂巢财经，她所在的MXC、BitMart等交易所的相关中文社群，近期开始清人，多个中文社群陆续被解散，「看得出来，交易所们面对监管风声都很谨慎」。
监管政策落地之前，多数注册在海外的加密资产交易平台处于正常运营状态，但对中国市场保持了敬而远之的距离感。有投资者注意到，火币针对新注册用户已不再提供合约、杠杆等交易服务。对此，该平台相关人士向蜂巢财经透露，因行情波动较大，为了保护投资者利益，火币针对部分国家和地区新用户暂时不开通合约、杠杆、ETP等服务。
实际上，自加密资产挖矿和交易兴起以来，币圈各种乱象层出不穷，2017年、2018年兴起的一些ICO项目在泡沫破裂后，或无疾而终，或卷起跑路；2019年到2020年，有散户投资者因参与高倍杠杆交易而遭遇过大额亏损，Plustoken资金盘暴雷；到了今年，meme币价格暴涨吸引了不少新进投资者，但也在后来的暴跌中被套牢。
早在2013年12月，央行等多部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》，要求各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手买卖比特币，不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务等。
2017年9月4日，央行等七部委还联合下发了《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求停止一切的代币发行融资活动。
如今，在加密资产炒作热潮又一次涌现时，监管层再度出手，明确打击比特币挖矿和交易。挖矿行业面临出海选择，而严监管之下，早已出海的交易行业将不得不对中国市场敬而远之。
周四,全球银行监管机构巴塞尔银行监管委员会提议,银行必须留出足够的资本来全额弥补任何比特币持有的损失,这是一个“保守”的措施,可能会阻止大型银行贷方大规模使用加密货币.
随着加密货币的日益普及,想要投资数字资产的机构和传统投资者数量也逐渐增加。但是目前,他们无法通过ETF做到这一点,多个ETF仍在等待美国证券监管委员会的批准.
新华社讯：端午假日期间,北京和上海不少抽中数字人民币红包的“幸运儿”们开启了“买买买”的愉悦体验。丰富的数字人民币消费场景,叠加部分商家的端午节营销,为假日消费添活力.
目前在DeFI市场中一直存在两个难题,资金利用的连续性问题,以及杠杆资金借用对于资金方的风险性问题.
马斯克“大闹”加密货币市场几个月后,被黑客盯上了。6日,国际黑客组织账号“匿名者”在Twitter上发布一则视频,对马斯克进行公开威胁.
16日,端午小长假后的第一个工作日,部分中国加密货币投资人请假一天！熬夜看了欧洲杯？不是的,他们熬夜抢一个叫做BZZ的代币！当然,大部分人都抢了个寂寞.
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