比特币:新型：电信瞄准了虚拟货币_马云购买200亿比特币现在怎样

电信网络是近年来高发多发的一类新型网络犯罪，人民群众深恶痛绝。目前利用虚拟货币、区块链等新技术产物进行电信网络案件更是越来越多。

知帆科技安全专家从以往的案例中发现虚拟货币者大多利用各种各样的“空气币”，配合各类不法的网络交易平台收割用户。

今天分享两个典型案例，教大家如何识破不法分子利用虚拟货币进行。

案例1：情感切入，诱导虚拟货币局

事件

受害人是一位离异的李女士，在社交软件上认识了精心包装的成功男士杨某。杨某根据李女士刚刚离异的情况，不停的嘘寒问暖取得对方好感后，诱导李女士“投资”虚拟货币，最终损失70多万。

杨某在和李女士交流过程中聊父母、工作、生活、旅游等话题，达成“情感共鸣”，同时塑造自己积极、上进的奋斗成功者形象。

杨某在谈人生理想的过程中开始介绍自己是如何投资理财成为人生赢家的，李女士羡慕又崇拜，二人关系进一步发展。

最高法：积极开展对资产支持证券、加密货币、跨境金融产品交易等新型案件调研:7月25日消息，在《最高人民法院关于为加快建设全国统一大市场提供司法服务和保障的意见》及配套典型案例新闻发布会上，最高人民法院民二庭副庭长周伦军在回答记者有关投资者保护的提问时表示，下一步，最高人民法院将进一步总结审判经验，积极开展资产支持证券、加密货币、跨境金融产品交易等新类型案件的调研，切实保护投资者的合法权利，为全国统一的资本市场健康发展提供优质的司法保障。（中证报）[2022/7/25 2:35:44]

杨某在取得李女士的信任和好感后，开始给李女士介绍区块链、虚拟货币这些时髦的概念，充当业内“专家”帮助李女士答疑解惑，在聊天过程中发自己投资的虚拟货币收益截图，并让李女士放心，自己可以帮助她理财。

李女士慢慢心动，非常信任杨某。她先后转账5000、30000、10万、50多万元给杨某，让杨某进行代理财。杨某在“理财”中，定期转账给李女士作为投资回报。

在杨某一步步的诱导之下，李女士转了50多万元给杨某后，结果杨某消失了，李女士怎么也联系不上杨某，这下李女士慌了，不知所措，找朋友诉说，才意识到自己被。

央行上海总部：营造以人民币自由使用为基础的新型互利合作关系:2月25日，人民银行上海总部召开2021年上海市跨境人民币业务工作会议。会议认为，随着人民币在周边国家广泛使用、人民币资产吸引力逐步提升，市场主体使用本币结算意愿不断增强，跨境人民币扩大使用基础更加坚实。会议强调，在“十四五”开局之年，央行上海总部将坚持市场驱动和企业自主选择，营造以人民币自由使用为基础的新型互利合作关系，稳慎推进人民币国际化。（中证报）[2021/2/25 17:52:56]

在经济和感情双重打击下让她几乎崩溃，无奈之下选择报警。

分析

者抓住女性心理，通过情感切入获取信任。利用区块链、虚拟货币等“时髦”的概念行。该案件类似于“杀猪盘”套路，基本手法都是经过精心策划和包装，利用人们对一些概念不熟悉，在社交软件、相亲网站、线下的聚会寻找“猎物”，进行情感渗透，最后卷钱走人。

手法特征

1.受害人普遍有强烈的倾诉型情感需求，需要倾听、安慰、陪伴；

CVT联合创始人Jerry：CyberVein的DAVE智慧城市解决方案可为新型智慧城市建设提供技术支撑:9月16日，CyberVein全国品牌行活动第四站落地成都。CyberVein作为主办方定向邀请行业Top投资机构、投资人、优质项目方、媒体等共同探讨“大数据＋区块链”的新型智慧城市建设。

在此次会议上，CV Technology基金会联合创始人 Jerry发表了《城市之光，智慧之夜—— CVT共识酒会》的主题演讲。?Jerry表示，CyberVein的DAVE智慧城市解决方案，可以为新型智慧城市建设提供高质量、定制化的技术支撑平台和可信、可靠、可扩展的基础设施服务载体。同时分享了CVT在智慧城市搭建中获得的成绩。

同时CyberVein COO Jack在此次会议上公布了CyberVein项目进展情况，即由CyberVein主导搭建的DAVE生态联盟，已通过DAVE智慧城市解决方案，率先实现落地了五大智慧城市应用场景。

会议结束后，有3家投资机构希望择日与CyberVein进行深入沟通，为后续深度合作提供奠定基础；5家项目方则是希望加入DAVE生态联盟，共同助推智慧城市建设。[2020/9/16]

2.者有专业、系统化的整套运作体系和手法，逐步引导入局；

昆明市委副书记：要谋划好区块链等的“新型基建”重大工程项目:3月18日，昆明市召开2020年固定资产投资工作电视电话会议。市委副书记、市长王喜良表示，要结合省基础设施“双十”重大工程，在谋划好传统基建项目的同时，谋划好一批大数据、云计算、区块链、物联网、人工智能、5G通信等代表未来转型升级方向的“新型基建”重大工程项目，编制昆明市基础设施“双十”重大工程项目计划。（昆明日报）[2020/3/19]

3.利用“炒币”、虚拟货币认知的信息差进行降维打击。

如何防范

知帆科技安全专家建议大家警惕情感渗透类局。

普通情况以恋爱、知己为理由，最开始很“暖男”/很懂自己，同时包装自己的朋友圈、社交媒体，之后对其进行“洗脑”，吸引大家投资，慢慢引导，阶段性的投资回报，进行逐步加码，最后取大笔资金。

人在情感寄托的时候一定要擦亮眼睛，在交往过程中涉及到代理财、代投资的情况一定要慎重，不要轻易把自己的钱财转账给他人；高回报意味高风险，天下没有这么容易的赚钱方式；少涉猎自己不擅长的领域，因为你永远想不到什么样的团队在等着你。

声音 | 前摩根士丹利董事总经理：投资者将会看到新型的区块链证券:据CCN报道，前摩根士丹利董事总经理Patrick Springer表示，华尔街公司采用区块链，其技术需要为他们提供显著的成本节约或市场份额机会。核心机构投资者对比特币期货和ETF的需求尚未确定。2018年加密崩溃造成的损害，加上众多监管问题，市场需要时间来消化。人们对稳定币的信心日益增强，投资者将会看到新型的区块链证券。[2019/1/27]

案例2:冒充交易所客服

事件

受害人张先生是一位在A虚拟货币交易所有账户的币圈人士，在2021年6月9日接到自称A交易所客服电话说自己的账户存在风险，收到一笔34500个涉及的黑币。需要张先生配合调查认证，解除风险，否则会涉嫌协助不法分子，转移资产触犯相关法律。

由于张先生确实在A交易所有账户，没有怀疑对方是子，就把自己的账户信息和验证码发给对方，等张先生反应过来，钱已经被提走，下面是张先生和者通话记录还原。

通话回放

你好，请问是张先生吗？我是XX交易所客服，我的工号是JCXX。

张

你好，我是的。

你在我们交易所的账户于今天收到34500个涉及的黑币，目前被冻结，该账号是不是你的？

张

我确实在咱们交易所有账户，有什么问题吗？

是这样，该账户下的34500个币，是东南亚犯罪团伙组织转给你的，你是不是参与了违法犯罪行为？这个问题是很严重的！

张

嗯？我没有参与呀，我不认识他们。

我给你打电话是因为侦查机关掌握了相关证据，接下来需要你配合调查、取证，你明白吗？

张

好吧，我配合，肯定配合。

我和你的通话记录有录音，希望你在通话后按照流程操作，之后到XX局找一趟XX警官，做下现场笔录。地址记好了。

张

好的，地址我记住了，谢谢你，我会配合的。

首先我们要冻结你A交易所下面的账户，你的邮箱是不是XXXX？

张

是的。

刚才给你发送了邮件，你根据邮件上面的指引进行操作，先加我QQ,我具体给你说一下。

张

好的，邮件已经收到，我这就添加你的QQ。

张先生随后加上了者的QQ，者在语音聊天中让张先生扫描邮件上的二维码，输入A交易所的账号和密码，并恐吓张先生通话内容不能泄漏出去，张先生很快的操作完成，并把验证码给到对方，紧接着收到自己的币已经被提出去的邮件。

等张先生反应过来，发现自己被。

分析

该事件是新型的犯罪手法，类似于大家比较熟悉的冒充公检法，就是让其转账取受害者钱财，换汤不换药。

分子假冒某交易所客服，利用不法手段获取到用户的基本交易信息，根据用户的资料，配合精心策划的话术、工具、无懈可击的流程和确认机制，让受害者一步步相信者所说的话，最后被。

手法特征

1.利用公检法机关的权威性，用恐吓的方式击破受害者的心理防线；

2.通过非法渠道获取受害者各种非常详细的信息，受害者想自证清白或挽回损失，就会配合调查；

3.通过立案、拘留、虚假通缉令、逮捕令等，让受害者产生恐慌心理，逐步降低判断力；

4.利用公检法机关办案过程冻结资产等方式让受害者放松警惕；

如何防范

遇到类似情况知帆安全专家提醒大家注意：机关基本上是不会通过微信、QQ、邮件等形式展示官网或法律文件；但凡涉及资产冻结、资产审核的内容都有相关流程，不会让大家远程输入交易账号和密码进行相关操作；一旦发现自己被，要在第一时间将聊天记录等相关证据进行留存，并去当地机关进行报案。

综上，知帆科技在过往案例分析和协助侦破案件过程中发现，分子利用虚拟货币概念和技术的作案手法有以下特点：

1.手法更加“精致”，他们有系统化的作案手法，会结合受害者的心理、社会特征、行为特征营造气氛，制造带入感。

2.团伙跨地区、跨境协作，分工明确。

结语

知帆科技会陆续推出虚拟货币系列案例分析，向大家介绍冒充熟人、虚假投资理财、虚假交易所等典型的利用虚拟货币案例。主要剖析典型案例和手法，防范要点。

为防止越来越多的人被，给大家以下几点建议：

1.谨记一夜暴富不可能。

2.个人信息不透露。

3.网络的那头不可信，不要轻易点击未知链接。

4.陌生来电(特别是境外虚拟号码)不要轻易相信。

5.涉及转账、汇款、支付一定要多核实，紧急气氛下的汇款和转账，一定要“急事慢做”。

6.虚拟货币投资要谨慎，特别是自己不熟悉的概念和领域。

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