LAYER:金色观察 | 风暴来袭？全球加密货币监管措施密集发布_UniLayer

比特币面世十余年，各种加密货币层出不穷。支持者认为，加密货币可以提升交易效率、成为新时代重要支付结算工具。也有声音质疑，众多加密货币本身并无内在价值，暴涨暴跌蕴含高风险。伴随着近半年的“过山车”行情，多国宣布加强监管。不过，也有加密创新区认为应该加强投资者保护，促进创新行业发展。

监管收紧

韩国：加强监管抑制逃税

7月26日，路透社消息指出，韩国政府提议修改税法，以便税务机关能够扣押逃税者持有的加密资产，即便他们的加密货币存储在数字钱包中也可以被扣押。当前的法规使当局难以没收数字钱包中持有的加密资产，尽管可以扣押通过交易所获得的虚拟资产以支付逾期税款。韩国不断加强对加密货币市场的监管以根除使用加密货币的和其他金融犯罪，追查逃税者是其中的组成部分，韩国总统文在寅希望扩大税基以资助增加的福利支出。同时，韩国财政部表示，应该加强对加密货币监管，更好地抑制逃税行为。

金色午报 | 5月8日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：BTC减半倒计时、吴忌寒、黑客、灰度

1.BTC减半一周倒计时——距离减半仅剩3天。

2.吴忌寒：詹克团毁灭了比特大陆数十亿美金的价值。

3.浙江省将筹建区块链省级标准技术委员会。

4.黑客威胁曝光明星的法律事务信息并索要比特币赎金。

5.以太坊公布2020Q1资助名单已分配资金256.4万美元。

6.灰度比特币信托基金年初迄今已购68395枚BTC。

7.媒体：已有多家上市公司购买了浙商银行区块链应收款产品。

8.BTC突破10000美元大关 创近期新高。[2020/5/8]

事实上，韩国加强对虚拟资产监管的决定在意料之中。相关数据显示，韩国占全球加密交易的10%。交易的强度使得比特币等加密货币在韩国的交易溢价20%，而90%的交易是山寨币。

金色晨讯 | 1月16日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：俄罗斯、企业以太坊联盟、美联储、BTCPay

1. 俄罗斯内阁辞职，当地比特币交易出现溢价。

2. 江西省政府工作报告：打造“赣服通”升级版，探索“区块链+无证通办”。

3. 南宁市“区块链+人社”应用平台正式发布。

4. 南京市融合区块链等新兴技术建成应急管理“181”信息化平台。

5. 企业以太坊联盟已启动测试平台。

6. Morgan Creek联合创始人：传言称美联储将宣布美元数字化计划。

7. 调查显示：美国有三分之一的中小企业接受加密货币支付。

8. BTCPay服务器已支持处理Blockstream的Liquid资产。

9. BTC现报8809美元，近24小时上涨0.2%，市值为1596.7亿美元。[2020/1/16]

基本上不受监管的行业一直是犯罪活动和金融犯罪的根源。据韩国执法机构估计，自2017年以来，与加密货币相关的犯罪已造成49亿美元的损失。

金色相对论 |?币印潘志彪：闪电网络的繁荣会对链上交易起促进作用:在本期金色相对论之“闪电网络：Hello，TPS”上，金色财经合伙人佟扬对话币印创始人潘志彪，针对闪电网络的出现与应用会对矿工、矿池以及链上生态起到什么影响的问题，潘志彪表示：假设未来闪电网络能够繁荣起来，将会出现一个全新的交易市场。链上的交易将主要由价值较高的交易占主导；闪电网络将会是价值相对较低的交易占主导，并且这是一个巨大的增量市场。矿工的收益主要来自于链上交易的手续费，由于闪电网络的繁荣，也促使链上交易繁荣，矿工的手续费将会极大提高。而矿工的手续费提升的影响是多方面的。例如USDT是发行在比特币上的token，手续费的提高，意味着交易成本提高了，可能会抑制其流动性，小额的就没法转账了，只能走类似Offchain钱包的转账；但对于挖矿来说，就是利好，手续费市场繁荣，矿工收益就大，算力就会比较大，那么整个POW网络就更加安全。[2019/3/7]

欧美：密集信号加强虚拟监管

分析 | 金色盘面：BMI指数提示买入BTC最佳时机:金色盘面综合分析： 据华尔街著名分析师Tom lee创建的btc misery index显示，目前BTC已进入最佳买入时机。该指数为监测交易所波动性工具，当低于27时，为买入信号，而当前指数为18.8，创下过去7年中绝对最低值。[2018/8/27]

韩国并不是唯一一个收紧虚拟资产监管的国家。5月以来，美国财政部、美联储、美国证券交易委员会、美国货币监理署等机构都在虚拟货币监管问题上释放信号。美国财长耶伦还在稳定币监管会议上强调，监管机构必须迅速采取行动，以确保适当的美国监管框架到位。

此外，7月20日消息，欧盟政策制定者提议对加密资产的转移进行更严格的监管，要求公司收集发送者和接收者的详细信息，以帮助当局打击非法资金。欧盟委员会提出的法律将把所谓的旅行规则应用于加密交易，以使其可追溯。7月25日消息，欧盟正在制定新的加密法规，旨在确保所有货币交易都是安全的，此外，欧盟正在考虑停止所有等于或高于10,000欧元的加密货币交易。欧盟委员会在一份声明中解释说：鉴于虚拟资产转移与电汇资金转移面临类似的和恐怖主义融资风险，因此，使用相同的立法文书来解决这些常见问题似乎是合乎逻辑的。欧盟现在正在寻求确保所有加密货币都是可追溯的，以便他们可以追踪任何参与恶意或非法活动的各方。

金色财经现场报道 Kik首席执行官：比特币加个将在7年内接近零:金色财经现场报道，今日在Coindesk 2018共识会议上，Kik首席执行官与eToro首席执行官Yoni Assia打，称比特币加个将在7年内接近零。[2018/5/16]

中国：打击比特币挖矿和交易行为坚决防范个体风险向社会领域传递

5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议，研究部署下一阶段金融领域重点工作。会议由中共中央局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持，金融委成员单位有关负责同志参加会议。会议指出，金融系统坚决贯彻党中央、国务院决策部署，加大对实体经济的支持力度，稳健的货币政策灵活适度，信贷政策精准适应市场主体需要，流动性保持合理充裕，金融服务水平提高，金融支持疫情防控和经济社会发展取得明显实效。会议要求，坚决防控金融风险。坚持底线思维，加强金融风险全方位扫描预警，推动中小金融机构改革化险，着力降低信用风险，强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。要维护股、债、汇市场平稳运行，严厉打击证券违法行为，严惩金融违法犯罪活动。

不利于公共利益多国跟进收紧监管

此外，巴塞尔银行监管委员会已经呼吁cryptocurrency面对任何资产的最强的资本规定。由中央银行组成的国际清算银行指出，加密货币“不利于公共利益”，并引发了对加密货币用于和金融犯罪的担忧。

同时市场消息指出，土耳其准备最早于10月提交监管国内加密货币法案的草案。

在澳大利亚，包括Swyftx、Kraken和R3等在内的加密公司响应了政府关于提交建立监管框架的呼吁。

在伊朗，议会起草了一项新法案，该法案将为加密货币的使用制定新的规则和规定，包括开发国家加密货币的计划。

俄罗斯当局目前正在制定一套国家刑法修正案，以允许当局没收通过非法活动获得的加密货币。

新西兰财政和支出特别委员会主席DuncanWebb表示，委员会已经对加密货币的当前和未来的性质、影响和风险展开调查。调查的项目包括探究并确认加密货币的性质和好处、了解“挖矿”对环境的影响、确定是否存在通过主权国家、央行或多边合作来监管加密货币的手段等。

鼓励创新

随着虚拟资产越来越受欢迎，监管机构越来越多地对其进行审查，以确保这种新资产类别不会成为和金融犯罪的避风港。不过相关措施的出台并非一蹴而就，众多法案和监管措施仍在草拟之中。

FTX创始人兼首席执行官SamBankman就美国监管机构关于数字资产法规等问题发表看法指出，许可制度可能会出现，而许可和监管是加密货币的未来，但可能需要5到10年的时间才能为使用数字资产的公司创建一个法律框架和解决方案。

不过，随着美国、英国和中国在内的全球监管方收紧监管，新加坡正成为加密行业的避风港。新加坡金管局局长此前表示，坚持认为，散户投资者应该远离加密资产和加密货币，如果加密货币的使用量上升，可能将考虑加密货币的消费者保护问题，另外，新加坡正在监控金融系统对加密货币的风险敞口。

此外，今年早些时候，新加坡金融管理局董事总经理RaviMenon在一份年度报告中指出：缺乏经验的散户投资者应避免投资加密货币，但新加坡不会限制创新。他进一步指出，加密领域有许多参与者正在试验该技术以创建具有“巨大社会和经济效益”的用例。新加坡不会阻止这一趋势的发展。“对于新加坡而言，最好是在传统金融部门的‘门口站岗’，以确保风险得到很好的控制，而不是试图直接控制加密资产的参与者。”

目前，包括以太坊创始人V神和币安创始人赵长鹏在内的行业大佬均已常驻或移居新加坡。新加坡尚未向加密货币公司颁发许可证，但已暂时授予一些大公司豁免权，让它们能为当地散户和机构投资者提供服务。

该国主权财富基金GIC和国有投资公司淡马锡已在加密领域投资了数亿美元。新加坡金融管理局让外国加密货币集团更容易落户和开展业务。

市场分析人士指出，虽然监管收紧给加密行业带来了众多波动，但长远来看，有利于肃清不正之气利于行业健康发展。监管收紧的同时，有利于投资者保护。值得一提的是，全球类似新加坡等创新地区在加强风险监控的同时注重保护创新也为行业进一步发展带来可能。

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