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OpenSea:借区块链之名“挖矿” 一网络团伙被端 涉案14亿元_有人拉你做区块链

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现代快报讯随着互联网的迅猛发展,网络犯罪日益增多,花样层出不穷。近日,镇江市润州区检察院对一个以涉嫌组织、领导活动罪的团伙提起公诉。该团伙借区块链之名,以提供虚拟货币“挖矿”,无需矿机即可炒币升值获利实施网络活动,涉案人数众多,波及江苏、广东、山东、重庆等全国多个省市,涉案金额高达14亿余元。

开发线上网络平台

2020年5月,李某明知网络违法,还特意“钻研”新的模式并优化改进,在杨某、刘某等7人协助下设计了“双子新约”网络平台,聘请3个技术团队开发了“双子新约”1.0版本和2.0版本软件,并且租用云服务。2020年8月中旬,该平台App正式上线。

Binance全仓杠杆新增BAND、FLM和STMX等资产:9月8日消息,Binance全仓杠杆新增BAND、FLM和STMX作为可借资产,并在逐仓杠杆新增ADX/USDT、PROM/USDT、PROS/USDT交易对。[2023/9/8 13:26:57]

为了配合网络平台运营,李某等人同时还开发了某G交易所和某K交易所,设置“通兑塔”,并将产生的虚拟数字货币母币和子币在两个交易所内交易,虚构强大的技术实力来吸引公众加入。

观点:模因币热潮减弱导致Optimism网络活动下降:金色财经报道,根据Artemis的数据,继4月和5月的模因币热潮导致Optimism(OP)的每日活跃地址数量激增59%后,L2网络的网络活动自6月中旬以来开始下降。在OP主网上,自6月15日以来,每日发送链上交易的唯一钱包地址数量呈下降趋势,7月2日记录的每日活跃地址数量为81,480个,此后在过去19天内下降了45%,过去5天OP主网的每日交易量下降了22%。

此外,Optimism的去中心化交易所(DEX)完成的每日链上交易总量在6月30日有所下降,上周累计造成了59%的下跌。尽管过去7天DEX活动有所下降,但Optimism网络中锁定的资产总价值(TVL)同期却大幅上涨,截至发稿时,该网络的TVL自6月29日以来增长了10%。[2023/7/5 22:18:32]

“双子新约”网络平台上线后,李某组织杨某、刘某、潘某等人组建社区,通过群推广、互联网宣传、线下讲课等形式,介绍平台运营模式,夸大平台实力,虚构盈利前景,不断扩大平台影响力。

Web3音乐创作者平台SphereTrax完成25万英镑融资:3月22日消息,Web3 音乐创作者平台 SphereTrax 完成由 Jenson Funding Partners 投资的 25 万英镑(约 30.68 万美元)融资,以支持其让创作者获得音乐控制权。该轮融资将用于扩大 SphereTrax 团队。

SphereTrax 由区块链系统支持,允许创作者保留高达 75% 的版税,它使用 Bitcoin SV,支持即时付款。SphereTrax 预计将于 4 月 1 日推出,届时将有超过 1 万首曲目,并接受作曲家入驻申请。[2023/3/22 13:19:33]

半年注册会员8.4万余人

“双子新约”网络平台如何公众?主要是借区块链为会员提供虚拟数字货币增值“挖矿”,以无需矿机为名进行虚假宣传。只要参加者购买100个虚拟数字货币母币,就能成为会员,再购买10个母币开通“超弦体系”,生成自己独有的“3S码”,其中4个母币分配给直接推荐者,剩余6个母币均分给上层其余8人。入会会员享有炒币升值获利产生的静态收益,同时以发展下线获利产生动态收益。截至案发,平台共有注册会员8.4万余个,发展层级316级,涉案金额14亿余元。

“双子新约”1.0版本和2.0版本并没有任何实际经营活动,根本不产生任何实际收益,而通过该平台吸收进来的资金却需要支付平台维护、日常支出、工资发放以及租用办公场地等各种费用,李某等人心知肚明,项目崩盘是迟早的事情。2020年底,李某等人将两个交易所内母币和子币价格一路疯狂往上拉,吸收更多的资金涌入,然后自导自演黑客攻击平台,资金暂时无法取出的假象,延迟崩盘。但随着越来越多会员发现资金无法兑换,此案案发。

由于作案手法新、涉案金额大、涉及人员多,镇江市润州区检察院介入后,通过5次案情会商提出18条侦查建议,引导机关围绕区块链去中心化及虚拟货币交易特点,重点对服务器代码、平台数据等入手,查明组织发展层级、投资运营和计酬方式,进一步厘清吸收的资金数额。同时,承办检察官与律师加强合作,共同做好释法说理和政策解释工作,促使17名犯罪嫌疑人中的15人自愿认罪认罚,13人主动退出违法所得共计4.47亿元。

最终检察院综合量刑标准、事实证据以及悔罪表现等,以涉嫌组织、领导活动罪对17名犯罪嫌疑人分别提出二年至六年不等有期徒刑、十万元至一百万不等罚金的确定刑量刑建议。

目前,案件正在法院审理当中。

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