EDA:又一知名虚拟货币企业高管被捕 定性_HEL

11月6日，徐州局官网发文《徐州“2021汉风3号”严打整治统一行动，48小时破获案件288起》引发关注，文中提及“丰县县局先后在上海、武汉、深圳等地抓获星际联盟网络犯罪团伙成员31人，查获以太坊、泰达币、FIL币等虚拟币价值人民币约4亿元。”

《华夏时报》记者第一时间联系星际联盟董事长房俊，截至发文并未收到回复。相关人士向记者透露，抓捕发生在11月4日，是上海市闵行区协助丰县局抓捕。

定性

据徐州局官网消息，此次行动是为巩固深化前期“汉风行动”成果，严厉打击整治秋冬季突出违法犯罪和治安问题，于11月2日20时至11月4日20时，徐州全市机关组织开展了代号为“2021汉风3号”的严打整治集中统一行动。

派盾：又一套利者通过购入BAYC以获取其质押的APE并出售:12月6日，据派盾检测数据显示，套利者（0x8237开头地址）从DYDX平台利用闪电贷借出90枚ETH，并购入BAYC#1633，同时获得了该NFT下质押的10,000枚ApeCoin；套利者后又将所得ApeCoin兑换为约32.68枚ETH，并将BAYC#1633以65ETH价格出售。

注：如果用户将APE质押在NFT池中，一旦出售该NFT，用户将同时失去质押的APE所有权。[2022/12/6 21:26:06]

记者注意到，在11月5日，星际联盟发布的一则公告显示，“近日我司接江苏省徐州市局通知，协助其调查一起案件。由于该案件的嫌疑人向我司采购所支付的资金疑似非法所得。所以应要求，我方已暂时将相关技术账号和权限交由，待其完成调查后将恢复正常”。

派盾：又一套利者通过Ankr漏洞获利约350万美元，获利资金已转入币安?:12月2日消息，安全公司派盾在推特上表示，一名社区贡献者发现0x9bae开头地址通过Ankr漏洞获利约350万美元，且已将获利资金，约187万枚Binance-Peg BUSD与163万枚Binance-Peg USDC转入币安。

此前消息，0x8d11开头的地址借助Ankr漏洞用10枚BNB换得1550万枚BUSD。[2022/12/2 21:18:09]

11月6日，在发公告前，星际联盟还发公告称：“媒体过度解读星际联盟配合徐州调查相关案件的情况，已与部分媒体沟通并澄清相关事实。”

11月6日，徐州局就已发消息将星际联盟的活动定为网络犯罪活动，丰县县局先后在上海、武汉、深圳等地抓获星际联盟网络犯罪团伙成员31人，查获以太坊、泰达币、FIL币等虚拟币价值人民币约4亿元。

日本又一交易所宣布延期业务:日本继DMM Bitcoin加密货币交易所之后，DMM集团的加密货币交易所也宣布将延期其原定2018年春开始的业务，时间未定。其公告称，该交易所正为在金融厅申请注册做准备。[2018/5/10]

“星际联盟的公告或希望稳住其投资者，没想到11月6日就发布公告了。他们办公室目前已经关了，贴着一张‘公司员工在家办公，如有事情请拨打客服电话’的纸条。”其投资者刘先生向记者表示。

记者拨打星际联盟官网公示的电话，但是多次拨打均未接通。记者随后收到“感谢致电分布式存储星际联盟，公司地址：上海市闵行区漕宝路3299号T6栋3楼、7楼”短信消息。

记者在星际联盟网站咨询其客服，也收到“当前没有客服在线”的提醒。

据一些投资者爆料，一些未被抓捕的星际联盟工作人员在其社交群中还宣传“团结一致！统一对外！不被诱导！实事求是！大家自己的粮食辛辛苦苦经营出来的，总不能被莫须有的帽子拿走！”

用比特币纳税！美国又一个州提交相关法案:近日，继美国亚利桑那州比特币纳税法案被参议院通过后，乔治亚州也有两位州参议员提出用比特币纳税的法案。据法案公开记录显示，这项措施如果落地，将调整州政府税务部的规定，允许其接受以比特币等加密货币支付政府税款以及各类许可证的费用。[2018/2/24]

据其官网信息称，星际联盟总部位于上海市闵行区新龙路331弄T6栋301室与上海市闵行区新龙路500弄T2栋10楼，其在全球有多个办公地点，在全球范围拥有超过200家IDC数据中心资源。

投资者损失难以挽回

从星际联盟的经营模式方式看，假设投资2台96T矿机自行封装，前期投入1032FIL，总投入1919.6FIL，回本周期为152天，挖矿三年将获得10573.82FIL。记者了解到，截至发文虚拟货币FIL价格为62美元。Fil分布式存储项目的投资一般来说涉及到出售设备、封装产币等经营活动。

加密货币将成为离婚夫妇又一个需要解决的财产分割问题:目前仍有许多理由让各国政府不得不对加密货币采取监管措施，当中可能会涉及到、利用加密货币逃税等非法活动。现在又多了一个理由：离婚夫妇的财产分割。据悉 ，英国律师事务所Royds Withy King披露，眼下他们至少已经为不下三对离婚夫妇提供关于加密货币的咨询服务。其中一对离婚夫妇的案子因为其货币的高价值性–等同于60万英镑（折合人民币约为533万）尤为突出。[2018/2/15]

星际联盟为何会被定位？北京德恒律师事务所顾问、律师刘扬向本报记者分析：“星际联盟主要是从事FIL挖矿业务的，FIL挖矿模式具有较为明显的持币生息、借新还旧的本质特征。首先，FIL挖矿需要质押FIL代币，也即如果投资人向参与挖矿，除了购买矿机、算力以外，还需要购买FIL代币质押到项目方节点上。其次，质押的FIL币需要540天的锁仓期，这个锁仓期是比较长的，到期之后，挖矿获取的FIL并非一次释放，而是在跨度较长的时间段内分阶段释放。最后，FIL矿机的销售模式是其最大的问题，除了挖矿获取代币以外，矿机销售商往往以拉人头发展下线为考核依据，采取团队计酬模式，借助微信群和电报群等所谓的社区快速传播，吸引大量没有任何虚拟货币投资经验的人入场参与。”

在我国最高人民法院、最高人民检察院、部联合发布的《关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中如何定性？刘扬指出，以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序的组织，其组织内部参与活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。

刘扬进一步分析，包括FIL项目方、矿机经销商、投资人在内的绝大多数人认为，FIL挖矿并不是把投资人质押的币作为利润分阶段返还给投资人，投资人的收益来源于新产生的FIL代币，而质押的FIL代币仅仅是起到“保证金”的作用，这种模式不属于“借新还旧”。从本质来讲，FIL代币的价值基础是投资人投入的全部资金，FIL代币的增发必然会导致单币价值下降，为了维持FIL代币单币价格，只能不断吸引投资人进场，把资金盘做大，同时利用所谓的锁仓机制，延迟暴雷周期。

从这个角度看，星际联盟的行为就十分明显了。

今年以来，我国持续严厉打击虚拟货币挖矿与交易等行为。9月24日，中国人民银行、部等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》提到多个相关行为定性为违法犯罪行为。

《通知》指出，一旦发现虚拟货币相关非法金融活动问题线索后，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构等相关部门依法及时调查认定、妥善处置，并严肃追究有关法人、非法人组织和自然人的法律责任；涉及犯罪的，移送司法机关依法查处。各部门、各地区将始终保持高压态势，动态监测、及时处置相关风险，坚决遏制虚拟货币交易炒作风气，严厉打击虚拟货币相关非法金融活动和违法犯罪活动。

此前，浙江、江苏刚刚查处上千个虚拟货币挖矿IP以及几十家涉嫌利用公共资源从事挖矿的单位，查处了一批违纪人员，并对违规所得进行了追缴。

目前来看，无论是虚拟货币挖矿中传统的矿机挖矿还是分布式存储挖矿，还是虚拟货币交易，均成为我国严打对象，投资者投资须理性。

星际联盟经营活动被定性犯罪后，投资者损失将难以挽回。刘扬向记者分析：“在组织领导活动案中，投资人并不是刑法意义上的被害人，而是集资参与人，同时，根据最新颁布的《防范和处置非法集资条例》第二十五条规定，因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。因此，在相关案例中，相关违法所得通常都会依法追缴、上缴国库。”

此外，《通知》强调，任何投资虚拟货币及相关衍生品的人，由此引发的损失自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。

标签：EDAFILANDHELfacedao币是什么币fil币合法吗HAND价格Helix

SAND热门资讯