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韩国拟议新法案要求加密公司披露用户身份

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根据韩国计划修改的新法案,该国的加密公司必须披露用户的身份。

根据韩国金融服务委员会(FSC)本周发布的一份新闻稿,其正在寻求修正《报告和使用特定金融交易信息的法案》以防范等行为,具体措施包括强制要求国内虚拟资产服务提供商(VASP)上报其客户的姓名。

萨尔瓦多总统耗资1500万美元购买410枚比特币:1月22日,萨尔瓦多总统Bukele表示,萨尔瓦多耗资1500万美元,购买了410枚比特币。(财联社)[2022/1/22 9:05:30]

该法案将VASP定义为“从事虚拟资产买卖、虚拟资产之间交换的商业实体”以及资产托管人、数字钱包服务提供商和经纪公司。

Crypto.com将推出EVM区块链功能和相关基金:Crypto.com将推出EVM区块链功能和相关基金。在接下来的几个月中,Crypto.com的区块链将允许基于以太坊构建的项目通过以太坊虚拟机(EVM)兼容性转移到其生态系统中。该公司表示,其EVM功能将于今年7月14日在Crypto.org区块链上线,EVM支持将作为侧链实施。此外,Crypto.com宣布推出CRO EVM基金,将针对在Crypto.org区块链上开发的早期项目。该基金希望为100个项目提供大量资金,以帮助其开展工作。(Cointelegraph)[2021/5/8 21:36:06]

新法案将意味着VASP在与客户进行金融交易时必须使用实名账户。其他措施还包括要求VASP在金融机构开立实名账户,将客户存款与自身存款分开,并获得韩国信息安全局的数据安全认证。

VASP还必须在过去五年内没有罚款或其他处罚记录,并必须“管理”客户的交易记录。还需要对金融机构与VASP有关的风险进行评估。

加密货币等虚拟资产并不是唯一的目标资产:不能兑换成法定货币的数字代币,以及电子货币、电子注册股票、电子票据、大宗商品等,也在监管机构的名单上,不过预付卡、移动礼品卡和电子债券被排除在虚拟资产的范围之外。

根据政府间监管机构金融行动特别工作组(FATF) 9月份的建议,超过200个成员国的监管机构应该记录加密货币用户的信息以更好地识别犯罪活动。去年夏天,FATF还制定了监管标准,规定VASP必须将超过设定价值门槛的交易的信息传递给其他实体。

FSC表示,该发难旨在根据FATF的建议对VASP实施“反”要求,而不是打算将虚拟资产纳入金融监管体系。目前,FSC还处于征求公众意见的阶段,预计将从2021年3月25日起实施这些修正案。

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