前段时间，我们发布了一篇Bitfinex被黑案件细节分析的文章，引起了剧烈的讨论。文中提到了一种洗币方式——剥离链技术，借此事件写一些与链上追踪相关的文章给大家学习。
什么是PeelChain
剥离链——是指一种通过一系列冗长的小额交易来清洗大量加密货币的技术。这种洗币方式通常从一个“脏”地址开始，该地址可能与非法活动有关，例如地址A将资金转到地址B和C，而转移到地址B的数额多数情况下是极小的，转移到地址C的数额占大部分，地址C又将资金转到D和E，依次类推，直至形成以很小的数额转移到很多地址的情况。而这些地址上的数额，要么以PeelChain的方式继续转移，要么转到交易/暗网平台，要么停留在地址，要么通过混币平台转出。
数据：BCH挖矿奖励金额连续增长，24小时链上交易额约为249.3亿美元:据Tokenview数据显示：BCH近24小时内链上交易额为18370500.6 BCH，同比24小时前上升18.67%，近24小时内链上交易数为154997笔，同比24小时前下降0.72%；近三日BCH当日挖矿奖励金额呈上升趋势。截至5月5日，BCH当日挖矿奖励为1491个BCH，约为180.62万美元，较三日前相比增长了1.61倍，日均增长率达17.21%。[2021/5/6 21:28:54]
案例分析
2016年8月3日，知名加密货币交易所Bitfinex发公告称，黑客入侵了其系统并盗走约119,755枚比特币。事发当时价值约6000万美元，按今天的价格计算，被盗总额约为45亿美元。据慢雾AML旗下反追踪系统?MistTrack分析，黑客最初将被盗资产分散存储在2072个钱包地址中，经MistTrack标记如下图。
独家丨BTC 24h链上交易量下降40.1%:据欧科云链OKLink数据显示，BTC 24h链上活跃地址数总计959970，较前日上升7.07%；链上交易量总计495948.98BTC，较前日下降40.1%；链上交易笔数总计315512，较前日上升3.49%；BTC链上活跃度上升。
截至上午10时，全网算力约为104.04EH/s，较前日下降0.15EH/s，全网算力呈下降趋势。[2020/6/4]
从2017年1月开始，黑客开始密集转移资产。我们对2072个地址进行分析后，发现黑客将大部分地址上的资金都进行了转移，而转移方式正是我们今天要说的剥离链。
动态 | BCH链上发生近1.9万枚BCH的大额转账:Tokenview数据显示，今日07:08，BCH链上发生近1.9万枚BCH的大额转账。qqxpm打头地址向qzx0q打头地址、qzphw打头地址分别转入100枚BCH、18628.59枚BCH，总计18728.59枚BCH，价值约636.77万美元。[2020/1/21]
以黑客地址19Xs96FQJ5mMbb7Xf7NXMDeHbsHqY1HBDM为例：
据MistTrack反追踪系统显示，约30.668BTC从Bitfinex交易平台转到黑客地址，再通过两次直线转移将BTC转移到地址。
沃尔玛获得一项系统专利，可以将医疗数据储存在区块链上:根据美国专利及商标局日前发布的一份文件显示，美国零售巨头沃尔玛获得一项区块链系统专利，该系统可以将来自可穿戴设备的医疗数据存储在区块链上，允许医疗专业人员从无法与人交流的病人身上获取医疗数据。[2018/6/23]
再来看地址的资金流向：
首先，地址将30.6675BTC分为小额2.27BTC和大额28.39BTC分别转到地址1和地址2；接着，地址1将2.27BTC分为小额0.16BTC和大额2.11BTC分别转到地址3和地址4；地址3再以同样的方式将0.16BTC分别转到地址5和地址6，其他地址同理。
为了更直观的展示，我们截取了资金流向的一部分，让大家更理解这种洗币方法。
从上图可以看到，资金被转移到两个地址，接着两个地址分别又转到另两个地址，数额越来越小，出现的地址也越来越多，只至最后有部分资金通过wasabi混币转出或转到HydraMarket暗网市场。当然，这还只是一小部分的资金流向，但我们不难看出，为了躲避追踪，黑客非常有“耐心”。
我们再以另一个黑客地址1BprR3VRh8AsJVXFR8uNzzZJnyMhF1gyQE为例，更多地了解PeelChain手法的特征。
据区块链浏览器显示，该黑客地址盗走了271.22BTC。我们接着以大额转移地址为目标进行追踪：
……
虽然中间省略了部分转移情况，但我们还是能清楚地看出PeelChain手法的特征：
一般从一个单一的“脏”地址开始；
通常不断拆分到两个地址；
以大额和小额进行拆分；
资金停留或混币或进入交易所/暗网平台。
总结
剥离链技术常常被黑客使用，一方面是因为每次单独转移的金额很小，几乎不会引发交易平台的风控提醒，另一方面是由于这种洗币链路极度冗长和复杂，会使他们盗取的资产变得极难追踪。
对于一些复杂冗长的剥离链，黑客通常使用计算机程序自动化该过程。尽管如此，我们仍可以使用脚本及追踪工具来追踪此类事件。凭借支持多币种、数量超10万的恶意地址库，慢雾AML旗下反追踪系统MistTrack将帮助加密货币交易平台、用户个人等追踪溯源，实时监控拉黑黑客地址并联动各大交易平台冻结资金，为资金安全更好地保驾护航。
相关链接：
https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy
https://aml.slowmist.com/mistTrack.html
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