ETHER:挪用22,000ETH、4年推10个垃圾项目麻吉大割黄立成加密往事_ANC

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6月16日晚间，国际币圈KOL黄立成遭到知名KOLZachXBT长文分析爆料，其怀疑麻吉大哥与超过10个割韭菜项目有关联，并提出其所搜集到的证据。

麻吉大哥随后于推特发表了评论，并澄清ZachXBT的爆料为不正确资讯：

「这是错误资讯。如果他不是匿名的，我会告他毁谤！」

以下为ZachXBT的调查报告的完整中文版。

简短介绍

黄立成，网路绰号麻吉大哥，前台裔美籍音乐人、科技创业家，2018年从宝岛金融挪用了22,000ETH。在宝岛金融倒闭后的四年里，Jeff接续推出了十余个拉高出货的Token和NFT项目。以下内容将会讲述麻吉大哥在加密货币领域的事迹概述、Formosa的简短概要、他的后续项目、这些项目的其他参与者，以及一如既往的——证明这些事的证据。

在过去的一年里，「麻吉大哥」作为最大的无聊猿持有者之一，他在NFT领域声名鹊起。然而，却很少有人知道他在加密货币领域的黑历史……

背景

黄立成，又名「麻吉大哥」，是位来自的台裔美籍饶舌歌手和科技企业家。1991年，黄立成成立了流行/饶舌三人团体LABoyz的创始成员，因而名声大噪。LABoyz活跃于90年代初至后期，发行了13张专辑并在亚洲红起来，最终于1997年解散。

在LABoyz取得成功后，黄立成再于2003年成立嘻哈团体「麻吉」且再获成功。麻吉娱乐是亚洲最大的嘻哈/饶舌唱片公司之一，也是由黄立成与其伙伴创立的「华纳音乐WarnerMusicTaiwan」的子公司。最终，随着17直播的母公司17Media(M17)的创立，黄立成从音乐产业转战到了科技产业。M17成立于2015年，现已发展成为亚洲最受欢迎的直播APP之一。

2017年，黄立成与秘银开始涉足加密货币领域，这是他一系列令人怀疑的项目的第一个，这些项目团队成员模糊不清、道德问题令人怀疑，以及一致、机械式的拉高出货手法。接下来，让我们深入其中。

项目一：秘银

2017年底，麻吉大哥创立了秘银，这是一个去中心化的社交媒体平台，旨在透过其原生TokenMITH，直接性的奖励内容创作者。Mithril于2018年2月21日进行了一次Token私募销售，共筹集了5160万美元，占Token总供应量的30%。2018年2月，这些私募Token中的70%在TGE解锁、30%在接续的三个月内解锁。2018年4月，秘银在中心化交易平台Bithumb上市。直到2018年5月，这些完全解锁的MITHToken，已占当时总流通供给量的89%，并在其后造成了巨大的抛售压力。

?图片来源：BinanceResearch

?秘银团队

项目二：宝岛金融FormosaFinancial

从2018年初开始，黄立成与人物谢国梁、CzhangLin和RyanTerribilini密切合作，创立了宝岛金融，这是一个为区块链公司所打造的金库管理平台。宝岛金融在2018年4月的最后一周进行了天使轮融资，共筹集了22,000ETH。私募轮销售于5月31日结束，再筹集了另外22,000ETH。这些销售出去的Token占总供应量的30%。宝岛金融一共筹集了2,300万美元。一些知名的投资人都参与其中，包括Binance、QCPCapital、LemnisCap、BlockOne、密银/黄立成、Maicoin、WilsonHuang、LeoCheng'sSyndicate、Blockstate和BlockOne。??

Uphold首席合规官被指控挪用超70万美元资金:金色财经报道，数字金融平台Uphold已解雇了其首席合规官Sameer Ismail，并称其挪用了公司和用户资金。Uphold称，Ismail“错误地和欺诈性地挪用了总计516,242英镑（732,495美元）的公司和用户资金，但客户因欺诈活动而遭受的损失为零。当被问及是否犯有窃取任何加密货币的罪名时，Ismail表示绝对不同意。[2021/5/22 22:31:18]

股权分配比例

宝岛金融团队

投资人们被以FMF将会快速上架顶级加密货币交易平台的承诺下，被推销该Token。

已删除的Medium文章节录

摘录：白皮书中，给潜在投资者的Token分配

暗示将会上架Binance

麻吉大哥事后否认

FMF于2018年6月在去中心化交易平台IDEX上线，并立即暴跌。而直到2018年9月，他才在中心化交易平台上线。

FMFToken于IDEX交易平台的交易情况

与此同时，17Media原订计划于2018年6月7日在美国纽交所上市，但由于为与投资者的未指明结算问题，该次IPO的启动在1.15亿美元的募资计划落空后被推迟了。ZachXBT联系到了一位不具姓名的消息人士以揭开其原因：

「M17暂停交易及其目前的私营实体地位，与监管或花旗银行的失误无关。

M17最终无法满足审计和报告要求，也无法克服其帐面上的出价门槛，因为人们无法适应这种商业模式」

在失败的上市之后，黄立成在Facebook上表达了他的挫折，并对花旗银行和德意志银行进行了抨击，这两家银行都参与了IPO。

在FMFIC0的三周后，宝岛金融项目的状况急转直下，2018年6月22日，FormosaFinancial的项目金库钱包被两次提取了各11,000ETH。投资者不知道的是，共同创办人谢国梁以该公司的唯一董事的身份，自行推动了双边股票回购行为。

2018/06/22的股权回购行为

?2018/06/22的股权回购行为

塞尔维亚男子被控通过欺诈性加密计划挪用700万美元:金色财经报道，一名塞尔维亚男子在周二提交的起诉书中被指控通过两个欺诈性加密货币平台从美国投资者手中挪用了700万美元。据悉，Kristijan Krstic是数字资产投资平台“Start Options”和“ B2G”的创始人，这两个平台性地诱使美国投资者以投资合同的形式购买证券。[2021/2/25 17:50:22]

交易记录

谢国梁、黄立成和林亚潞皆辞去了正式职务，留下剩余的共同创办人RyanTerribilini担任CEO，LorneLantzCTO。??

Breadcrumbs图，由ZachXBT制作

这张图表显示了在2018年6月22日，黄立成和谢国梁两次提取11,000ETH之前，天使/私募轮资金流入多重签名钱包的ETH。

2018年6月29日，谢国梁将10,500ETH转移到Binance帐号。Binance帐号KYC的真实性目前尚未验证。

至于黄立成，他从钱包中提取的?11,000ETH此后的一段时间并没有移动，直到6月底和7月初才向各个Binance帐号转移了4,980ETH、1997ETH、1,400ETH、500ETH、103ETH。其中，有2,000ETH?被发送到czhang.eth，20ETH被分配到一个EOA钱包。

问题仍然存在：Binance帐户和钱包属于为谁？让我们更深入地研究并仔细看看其中一些ETH外流！

1、2018年7月26日至7月29日4980ETH流出：记录显示该Binance帐户经常从两个来源流入：FTX和littlebang.eth

a）如果我们在OpenSea上查找littlebang.eth的所有者，我们会看到他们的用户名是「Bun919tw」。

节录自CreamFinanceMedium文章

b）从Google快速搜寻显示的结果：「bun919tw」实际上是CreamFinance核心工程师BunHsu??

c）BunHsu的Twitter头像是无聊猿BAYC#7066，这是machibigbrother.eth赠送给他的。

无聊猿BAYC#7066

d)BunHsu又恰好交易了多个Jeff项目，例如FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX和MIS/MIC。

为什么一个不在宝岛金融团队的人，在IC0后仅3周就收到了4,980ETH，且交易了其他麻吉大哥项目的Token、收到一个麻吉大哥的BAYC呢？

2、2018年7月11日流出2,000ETH??:区块链链上纪录显示，该笔交易已被czhang.eth(CzhangLin)收到。林先生在宝岛金融担任顾问一职，直至6月22日。

美国男子因挪用2000万美元ICO投资人资金被判入狱:据美国司法部(DOJ)周二发布的新闻稿显示，一名旧金山男子因进行数百万美元的加密货币而被美国法院判刑，他将被送进监狱。据司法部称，目前被盗现金和加密货币的价值估计超过2000万美元。美国检察官David Anderson表示，这个案件表明，即使在欺诈中使用了加密货币，也可以利用刑事没收来补偿欺诈受害者。（Coindesk）[2021/1/27 21:47:37]

a）在Czhang收到2,000ETH三周后，Czhang于2018年7月22日将150ETH发送给了他的兄弟林亚潞。?

又一次，为什么宝岛金融的顾问兼COO，要收钱来建设项目？

3、?1,997ETH于2018年7月28日流出：唯一流入该Binance帐户的资金来自harrisonhuang.eth，该帐户与w9g.eth频繁互动，密银工程副总裁，现任XYFinance和GalaXYKats的创办人。

Wilson送NFT给Harrison

a）针对对harrisonhuang.eth的快速Twitter搜索，我们可以推测为这个就是他的Twitter帐号，因为他在Twitter上发布了他的ENS地址作为对Wilson的回复。

Twitte的连结关系

Harrison并未在FormosaFinancial白皮书或网站上列为团队成员。再一次出现了一种与宝岛没有公开联系的个人接受项目资金的模式。

其余从黄立成那里收到资金的Binance帐户则进入了死胡同；这些帐户最近没有与其他外部或个人地址进行任何交互，交易只是从CEX到CEX的移动。

2018年7月26日，黄立成和秘银因试图在Binance月度社群币投票中作弊被抓到。一位名叫Lucky的用户发现了证据，秘银获的80,000多张投票，仅由两到三个地址资助。

社群币投票功能是这样的：1BNB等于1票，每个帐号最多允许拥有500BNB/票，因此一个投票者最多可以透过持有500BNB拥有500票。然而，在规则中，Binance表示，若创建假帐户并大量分散BNB，将会被自动取消比赛资格。

在当时的秘银行动中，黄立成使用了那个与宝岛金融IC0密切相关的同个地址，该地址持有价值860万美元的MITH。下图显示了批量转移BNB的钱包，从当时秘银最大鲸鱼的钱包中收到了ETH作为gas。

动态 | Coinrail交易所：流言“挪用公款”没有根据:据Coinrail官方消息，该交易所正在恢复运行交易服务，计划在7月15日完成。交易所称，某些社区流传的“挪用公款”没有根据，服务恢复时，已经恢复的数字货币可以撤回。[2018/7/6]

秘银的Breadcrumbs地址流向图，由ZachXBT制作

更糟糕的是，用于社群币投票的大量BNB，与BunHsu收到1980ETH发生在同一天。事实上，在投票前不到一小时就存入了他的Binance帐户。

在检查链上的交易时，我发现额外的BNB实例以较小的数量分发到Binance，与FMF资金被盗的时间线一致。

1a)7月28日凌晨3:25向BunHsu的Binance帐号存入了2000ETH。

1b)7月28日凌晨4点43分，从Binance提款43.8kBNB

2a)7月28日上午7:08，向HarrisonHuangBinance存入1994ETH

2b)7月28日上午7:28，从Binance提现3万枚BNB

又一次，这些地址与黄立成/密银相关联。但很遗憾，这正是宝岛金融的大部分资金最有可能流向的地方。

秘银赢得该次投票的胜利，

在Binance过滤掉所谓的异常票数，

又一次，这就是宝岛金融资金的用途。

这就是他们流向的地方：

2018年秋天，当与黄立成、Czhang和其他FMF团队的主要成员的沟通变得越来越疏远，并且没有给出适当的解释或项目更新时，Token持有者开始怀疑出了什么问题。FMF继续暴跌，关键团队成员的突然放弃使该项目陷入困境。

在IDCM上的WashTrading机器人

项目3：MachiX

2018年10月，黄立成和LeoCheng推出了智慧财产版权的交易平台MachiX，但由于黄立成之前的项目，秘银和宝岛金融事件的表现，他们难以获得资金。

秘银于2018年11月在Binance上市，恰逢团队Token份额解锁。在那时，MITH已经下跌了80%以上，而直到2020年，团队发展已完全被放弃了。

MiningMax前代表因挪用加密货币投资资金被判处三年有期徒刑:韩国仁川支法刑事15部在今日（5月30日）对于MiningMax系列社的前代表，以特别经济犯罪加重处罚法进行起诉，并宣告其将获得3年有期徒刑。其原因是挪用公司资金46亿7千万韩元（约人民币270万元）。[2018/5/30]

价格表现。图源：Coingecko

直到推出一年多后，宝岛金融的投资者才最终了解他们的投资发生了什么。2019年8月12日，宝岛金融投资者收到一封匿名电子邮件，称在2018年IC0后仅三周，宝岛金融IC0私募钱包中就有22,000/44,000ETH已经被偷走。能证明这一点的各类内部文件，被附在该电子邮件中。

在这段2019年泄露的录音中，宝岛金融前CEORyanTerribilini揭露了他对Jeff和George挪用资金的故事的看法。

我联系了多个投资该项目的VC和天使，以更好地了解他们为什么不对黄立成和谢国梁采取法律行动。这主要归结于黄立成和谢国梁在被视为有权势的人物，与我交谈的投资者担心，如果他们站出来会发生什么。其他人根本不想处理这个烂摊子，因为发生的事情发生在多个司法管辖区。所有人都同意，他们只是想忘记这甚至一开始就发生过。

项目四：CreamFinance

2020年，加密货币市场再次开始升温。黄立成于2020年7月上旬分叉了去中心化借贷平台CompoundFinance，与LeoCheng创建了CreamFinance。BunHsu、JeremyYang和StanleyYang都在Cream的开发团队中。截至今天，由于技术上的疏忽，CreamFinance已被三度盗走超过1.92亿美元。

项目五：WifeyFinance

8月，一个「匿名团队」创建了YearnFinance的分叉项目WifeyFinance，?麻吉大哥、LeoCheng和WilsonHuang都恰好是WifeyDiscord频道的第一批成员。TTransaction记录显示，Wifey的部署者多次向WilsonHuang汇款。四天后，WifeyFinance被抛弃。

2020/8/8创建的智能合约

麻吉大哥地址是最早交易的地址之一

麻吉大哥是Discord中最早加入的人之一

WilsonHuang收到WifeyDeployer寄来的资金

然后LeoCheng(Lumberg)就出现了。

自2020年8月7日以来，Discord中没有任何贴文或活动。Wifey的寿命为5天。

项目6：SwagFinance

另一个由麻吉大哥创立的项目，Swag.live是一家成人娱乐网站，于2020年10月上旬推出了治理Token。当Swag被悄悄列为CreamFinance的抵押品时，围绕上市缺乏透明度在Twitter上引起了相当多的争议。几周之内，该Token就被挖出、倒货，并从Cream中退市。

Swag争议

挖卖砸

Swag被从Cream下架，在Token发布的1.5个月后

项目7：秘银现金

2020年12月30日，黄立成和秘银带着一个新项目回来了：MithCash，这是BasisCash协议的一个分叉项目。推出仅几天后，MithCash的总所仓价值就增长到10亿美元，后又随着Token持有者兑现他们的奖励，价格猛然崩盘。MithCash最终遭遇了与BasisCash相同的命运。与黄立成的其他项目类似，该团队是「匿名的」，黄立成声称他只是一名顾问。

秘银现金Token价格图。图源：CoinMarketCap

项目8：台风现金

在秘银现金崩溃和烧毁后不久，麻吉大哥再次带着TornadoCash分叉项目TyphoonCash回来了。Typhoon团队声称拥有一支匿名团队，但众所周知，黄立成及其朋友们是Typhoon的幕后黑手。在发布时，很明显开发方面草率。任何人都可以在匿名池中质押并保持匿名，但是为了获得奖励，必须在池中进行质押。这意味着为了获得奖励，您的奖励存款将被人盯上，从而使匿名硬币的概念一文不值。在挖矿开始后的几周内，该项目又被放弃，离开Telegram和Discord频道的成员毁了它。

Rewkang是Telegram群组的前五个成员之一。

由Avner揭露、Nick验证过的TyphoonCash漏洞。

范例：

在接收人之下的提款地址，

从第二个地址取消质押并撤出。

自2021年2月以来，没有在Discord、Telegram或Twitter上发布任何更新，人们再次被搞了。

项目9：泥浆游戏

随着LootforAdventurers在2021年8月底突然流行起来，麻吉大哥很快就分叉了他自己的版本，名为HeroesofEvermore，很快为匿名团队获得了533.92ETH的获利。与Loot不同的是，Evermore的英雄不是随机的，匿名团队成员悄悄地铸造了该系列中所有最稀有的NFT，而Evermore持有者并不知道。??