AMA:Web3.0的匿名战争结束了吗？超 70 亿美元的Tornado Cash为何被美国财政部制裁？_TOR

2022年8月8日，美国财政部的海外资产控制办公室的官网显示，将部分与TornadoCash协议或与之相关的以太坊地址进行交互的地址，放入SDNList(美国特别制定国民名单）。

据悉，如果被加到了这个名单，名单中的人员会根据OFAC管理的各种制裁计划，个人或者相关实体的财产和财产权益会被冻结。

TornadoCash，如果你经常阅读成都链安公众号的文章，肯定对这个全球最大的混币器平台“略有耳闻”，因为在众多黑客盗窃事件中，我们总可以看到这个名字的身影，比如

BeanstalkFarms被盗的8000万美元已通过TornadoCash完成；

Web3及“机器经济”风投Generative Ventures旗舰基金获Bertelsmann Investments投资:金色财经报道，Web3及“机器经济”风险投资公司Generative Ventures宣布其旗舰基金已获得贝塔斯曼集团旗下全球风险投资Bertelsmann Investments的投资，但具体金额暂未披露，据悉Bertelsmann Investments也是该基金的首个机构投资者，贝塔斯曼旗下Web3团队和Web3平台B3 - The Hub也将与Generative Ventures团队密切合作以推动增长和新的投资机会，并使用Web3技术解决业务问题。Generative Ventures目前专注于投资“机器经济”初创公司，该领域通常涉及由金融科技驱动、并以Web3区块链网络为基础和人工智能技术的新经济活动，Generative Ventures将支持创业者在这种经济架构的基础上进行建设。[2023/9/7 13:25:12]

OpenSea邮件钓鱼事件黑客将攻击所得部分NFT出售后，使用以太坊隐私交易平台Tornadocash1,100$ETH；

某巨鲸通过多个地址从币安、OKX等交易所提取360万枚MASK:金色财经报道，Lookonchain监测数据显示，一个巨鲸通过多个地址从币安、OKX、KuCoin和Huobi提取约360万枚MASK（约1480万美元）。MASK代币价格今天从3.27美元上涨到4.16美元，涨幅达27%。

据统计，0xEf7C开头地址历史上的MASK转入大多会导致MASK的价格上涨，转出会导致MASK价格的下降。

该地址从Upbit提取0.5 ETH作为Gas费，并且是Upbit的用户。Upbit宣布今天将开放MASK现货交易。该地址也许会将MASK转到Upbit出售。[2023/3/7 12:46:53]

区块链桥RoninNetwork，在3月份被盗超6亿美元中，黑客通过TornadoCash转移了价值数千万美元以太币；

还有不久前发生的Nomad安全事件，黑客同样使用TornadoCash进行混币。根据成都链安区块链安全报告数据，2022年上半年，约有11亿4070万美元的被盗资金被黑客转进了TornadoCash，约占总损失金额的60%。

PancakeSwap宣布已销毁7031494枚CAKE:2月13日消息，去中心化交易所PancakeSwap发推称，今日已经销毁7,031,494枚CAKE，价值2900万美元。[2023/2/13 12:03:42]

TornadoCash到底是什么，本次制裁将对Web3.0的匿名战争造成什么影响，今天我们就来讨论一下。

ONE?

加密货币的匿名战争，什么是混币服务和？

在回答这些问题之前，我们先来了解下混币服务和。

虚拟货币的交易信息在链上是公开可查的，只要知道一个人的虚拟货币地址，他在链上的所有操作都是清晰可视且可追踪的，在这种情况下，为了解决隐私性和匿名性问题，混币技术诞生了。

调查：只有约30%的千禧一代愿意投资加密货币:金色财经报道，根据Bankrate 9 月份的调查，到2022年，只有约21%的美国人对投资加密货币感到放心，这比2021年的35%有所下降。尽管跨代投资者的舒适度下降，但在千禧一代中下降幅度最大。26至41岁的美国投资者中有近 30%的人在2022年感到舒适，而2021年这一比例接近50%。[2022/10/2 18:37:40]

混币?是一个去中心化的隐私功能，它可以让用户快速高效地与其他用户的资金进行混合，在现有的用户账户和混币后的新账户之间创建随机的映射关系，从而实现完全匿名。

混币的作用就是将若干相互没有关系的人和相互没有关系的交易整合放到一个交易中，此时，从外界看来就不知道哪个输入的交易应该对应哪个输出交易，通过这种方式起到混淆交易的作用，从而达到真正的匿名交易。

Tactic宣布完成1100 万美元的融资，FTX Ventures领投:金色财经报道，加密货币财务初创公司Tactic宣布完成1100 万美元的新融资，由 FTX Ventures 领投，Lux Capital、Exponent Founders Capital、Definition Capital、Coinbase Ventures 以及内部人士 Founders Fund、Ramp、Dylan Field、Elad Gil和Sabrina Hahn参投。该公司计划利用这笔资金聘请工程师并扩展平台以支持新的区块链和财务工作流程。

金色财经此前报道，Tactic在今年5 月份宣布完成260 万美元融资。[2022/9/27 22:34:27]

举一个简单的例子，假设有很多人在募捐箱中投钱献爱心，并且规定只能投入同一个年份的一元硬币，那么在人们投钱时，我们虽然可以知道什么时间什么人捐赠了多少钱，但是在打开募捐箱进行核算时，是没有办法知道哪枚硬币是由哪个好心人投入的了。

TWO?

黑客、网络犯罪分子为何钟爱TornadoCash混币

TornadoCash是基于ZK-SNARK技术的以太坊和其他支持智能合约的区块链的去中心化、非托管隐私解决方案。它可以通过打破源地址和目标地址之间的链上连接来提高交易隐私。

TornadoCash使用智能合约从一个地址接受代币存款，然后用一个全新的地址将资金提取出来。

TornadoCash的用户想要将一笔资产进行匿名转移或者混币，先需要将资产转移至TornadoCash的智能合约上，TornadoCash给用户一个随机生成的密钥作为凭据，此凭据可以证明你已经执行了存款，但未透露原始地址；取出时只需向TornadoCash提交之前系统给予的随机密钥，同时用户提交一个新地址后，智能合约会将资产转到新地址中并完成资产的“混币”，这样就无法追溯到该笔交易了。这也是大多数黑客选择TornadoCash的原因。

THREE?

超过70亿美元的TornadoCash为何突然被禁？

据报道，自2019年创建以来，TornadoCash已经了价值超过70亿美元的虚拟货币。

美国一位高级部门官员说：“TornadoCash一直是网络犯罪分子的首选混合器，这个平台帮助黑客通过掩盖犯罪所得的来源来清洗他们的非法资金来源。”

2021年8月，比特币混合器Helix的首席执行官拉里·哈蒙(LarryHarmon)对涉嫌345,468比特币的指控认罪。同时，经营CoinNinja混合服务的Harmon被罚款6000万美元。

今年4月，美国司法部与德国当局合作，没收了俄罗斯暗网网站Hydra的服务器，并对该网站进行了制裁。

可见，美国财政部一直致力于揭露虚拟货币生态系统的犯罪组成部分，例如TornadoCash和Blender.io，网络犯罪分子使用这些工具来进行非法网络活动和犯罪，他们通过混合器、点对点交换器、暗网市场和交易所逃避法律制裁。

FOUR?

Web3.0的匿名战争结束了吗？使用混币后资金如何追踪？

虽然该禁令影响TornadoCash的使用，但目前仅限于美国及其公民，使用地址隐藏的用户也可以正常使用TornadoCash。

最后要提的是，区块链领域还处于一个探索发展的阶段，当和主权国家政策监管发生碰撞时，必然会受到政策监管层面的诸多影响。而借助区块链技术引发的、、盗窃、挖矿犯罪等案件频发，对全球的监管系统的风险预判能力提出了更高的要求。

作为一家致力于区块链安全生态建设的公司，成都链安同时致力于全链条打击虚拟货币犯罪能力建设体系，提供全链条打击虚拟货币犯罪的服务+产品。

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