比特币:Chainalysis：熊市对加密货币非法活动有何影响？_加密货币

和暗网活动随市场下跌而减少，但黑客攻击和盗窃仍在增加。

撰文：EricJardine

编译：AididiaoJP，ForesightNews

2022年对于加密市场而言，是动荡的一年，5月和6月所有的加密货币价格都出现了大幅下跌。虽然我们无法确定是否已经触底，但截止8月初，比特币价格在20000和24000之间相对稳定。本文将要分析市场低迷对加密货币的非法活动的影响。

2022年七月以来，合法和非法加密交易量都低于2021年同期的交易量。总体而言，当加密货币价格下跌时，犯罪活动比率更加具有弹性：非法交易量同比下降15%，而合法交易量下降了36%。数据无法说明全部情况，深入研究特定形式的加密货币犯罪，我们发现其中一些非法活动在2022年实际上有所增加，而另一些下降幅度则超过了整体市场。

HashKey Exchange已向零售投资者开放BTC/USD和ETH/USD交易对:8月28日消息，据官方公告，HashKey Exchange已向零售投资者开放比特币（BTC）和以太坊（ETH）的充值、提现和交易服务，并已正式向零售投资者开放BTC/USD和ETH/USD交易对。

HashKey Exchange还表示不代表其用户行使与虚拟资产相关的投票权，希望行使与其虚拟资产相关的任何投票权的用户必须从平台提取相应的资产。

此前消息，HashKey 8月28日将发布面向散户的虚拟资产平台，限制投资不逾总资产的30%。[2023/8/28 13:01:14]

2022年减少的非法加密活动类型

HIVE Blockchain1月共产出260枚比特币，总余额同比增长20%:2月7日消息，比特币矿企HIVE Blockchain1月共产出260枚比特币，环比增长21%，其能源价格对冲和电网平衡策略产生了18万美元的额外收入。同时HIVE的总比特币余额达2430枚，同比2022年1月（2043枚）增长20%。HIVE表示预计接下来两个月将继续上架645台由Intel Blockscale提供支持的HIVE BuzzMiner比特币矿机，使总数达到6300台。[2023/2/7 11:51:54]

2022年的总收入目前为16亿美元，对比2021年7月底降低65%，这种下降似乎与加密货币的价格下跌有关。

Rose Chen：链上ChainUP WaaS联盟致力于推动CEFI与DEFI生态安全健康发展:今日，链上ChainUP WaaS联盟合伙人Rose Chen受邀参加由币世界、MNS、Dream Factory联合主办的“Hello DeFi Hello World”重构金融新世界论坛。Rose Chen在参加圆桌论坛“生态链的发展趋势和未来”时表示，随着交易所公链的崛起，未来一段时间内Defi和Cefi会相互赋能，共同发展。WaaS联盟目前已支持200多条主链托管，作为支持币安BSC、火币Heco、OKchain三大交易所主链的托管机构，在为企业合作伙伴做好资产安全托管同时，也会推动更多落地应用合作，促进CEFI与DEFI生态安全健康发展。目前WaaS联盟的企业共管钱包功能也是开放给优秀企业免费使用。

作为专业的数字资产托管及金融服务平台，目前已有超过500家企业加入链上ChainUP WaaS联盟，联盟内部企业转账 0手续费、实时到帐。[2021/4/22 20:48:40]

自2022年1月以来，收入的减少趋势与比特币价格的下跌趋势保持一致。正如我们在下表中看到的那样，不仅仅是收入下降，2022年迄今为止，个人向地址转移的累计数量是过去四年来的最低水平。

Kyber Network推出的DEXK yberSwap宣布集成预言机Chainlink:去中心化流动性协议Kyber Network推出的数字资产交易平台Kyber Swap宣布集成预言机Chainlink以增强喂价机制。

Kyber Swap表示，目前的价格信息仅来自KyberNetwork，通过集成Chainlink的价格信息，Kyber Swap增强用户用来计算滑点等关键价格信息的可靠性，并进一步增强Kyber Swaps的安全性，防止恶意操纵价格。（Medium）[2020/6/12]

这些数据表明，陷入加密货币局的人数比以往任何时候都少。造成这种情况的一个原因可能是资产价格的下跌。随着资产价格下跌，通常表现为巨大承诺回报的被动加密投资机会对潜在受害者的吸引力降低。另外在下跌市场中，更有可能陷入局的新用户、缺乏经验的用户也会减少。

Chainlink推出智能合约可验证服务VRF:5月11日，Chainlink（Link）宣布推出可验证随机功能（VRF）服务，用户可以访问可证明的随机值，以证明基于智能合约的项目(如在线游戏)的完整性，以及通过区块链知道一个应用程序没有被篡改。（Coindesk）[2020/5/12]

同样重要的是要清晰收入通常是由大型异常值所驱动的，例如PlusToken，在2019年从受害者当中取超过20亿美元的资产；还有Finiko在2021年取超过15亿美元的资产。2022年到目前为止，还没有发现任何金额接近二者的水平。

需要注意的是，Unique-exchange.co和PARAIBA.world是由同一个子运营的具有不同钱包基础设施的互连服务。Paraiba是一个多层次营销加密投资局，而Unique-Exchange是一个由同一集团运营和推广的加密货币交易所。我们将他们取的总价值合并为上图。

迄今为止，2022年最大的局已经净赚了价值2.73亿美元的加密货币，仅占到2021年7月底Finiko局金额的24%。然而也有可能在今年年底之前出现或发现异常值，并扭转目前看到的局收入下降的趋势。

暗网市场

2022年暗网市场收入也明显下降，同2021年同期相比降低43%。与不同的是，暗网市场并非全年都是如此，2022年暗网市场4月份高于2021年4月份的收入，此后其增长率急剧下跌。这与4月5日HydraMarketplace的关闭和被制裁有关。该市场长期以来都是主要的暗网市场，不仅充当销售的中心平台，还充当了黑客工具、被盗数据和服务的销售平台。

Hydra被德国执法部门关闭后，其主页上显示的消息

虽然Hydra关闭后暗网市场整体收入下降，但其余市场的个人转账数量显著增加。

这种增长有可能是Hydra供应商和客户将资金转移到了新的市场，以寻找替代品。尽管如此，暗网市场收入出现较大程度的下降。事实上随着执法部门打击加密犯罪的能力日益增强，其犯罪类型也有所减少，获得的加密货币价值出现下降。

2022年增加的非法加密活动：黑客攻击和被盗资金

没有任何加密犯罪所得金额能够逆转2022年非法加密收入下跌的趋势，即使是不断增加的被盗资金。

截止到2022年7月，价值19亿美元的加密货币被黑客盗取，而2021年同一时间只有不到12亿美元。被盗金额的数量还处于增长趋势当中，8月第一周Nomad跨链前被盗1.9亿美元和多个Solana钱包共计500多万美元被盗。

从2021年开始，从DeFi协议中窃取的资金就在惊人增长。因为DeFi协议的代码开源，所以很容易被黑客寻找漏洞，DeFi协议也因此特别容易受到黑客攻击。特别是如果DeFi协议进入市场后快速发展，就会成为黑客的攻击目标。此外朝鲜黑客与大多数DeFi协议攻击有关，尤其是像LazarusGroup这样的精英黑客组织。到2022年为止，我们估计与朝鲜有关联的黑客团体已从DeFi协议中窃取大约10亿美元的加密货币。

我们不应该期望加密盗窃会像一样随着市场走势而下降，只要DeFi协议和其他服务中持有的加密资产有价值且易受到攻击，黑客就会试图窃取他们。阻止黑客的唯一方法就是行业加强安全建设，并教育消费者如何寻找安全的投资项目。与此同时，执法部门必须继续提高加密犯罪破案率，将犯罪成本提高到黑客无法接受的程度。

犯罪率虽下降，但仍需警惕

没有人希望加密货币价格下降，但值得欣慰的是非法加密活动在下降，尽管下降幅度没有那么大。市场炒作的减少似乎意味着被子愚弄的人数也在减少，执法部门关闭Hydra市场也在一定程度上抑制了非法活动的发展。尽管如此，随着被盗资金的大量增加，公共和私营部门必须继续共同努力，并提高打击加密犯罪的能力。

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