据知情人士透露，在计划中的监管改革之前，新加坡正在加强对该国加密货币相关公司的审查。
上述知情人士说，新加坡金融管理局已向其数字支付牌照的一些申请人和持有人发送了一份调查问卷，希望获得有关他们业务活动和持仓的详细信息。知情人士要求不具名，因为此过程尚未公开。他们表示，这些问题是上个月发出来的，重点是衡量这些公司的财务稳健程度以及它们之间的关联性。一些知情人士还称，他们预计相关方会迅速做出回应。
据知情人士和彭博新闻看到的发送给这些公司的电子表格显示，金管局要求提供的数据包括拥有的主流代币、主流借贷对手方以及通过DeFi协议进行的借贷数量和质押的主流代币。其中一名知情人士表示，金管局还在与当地加密货币交易所进行核实，在获得数字支付代币服务牌照后，它们将遵循哪些流程，以更好地了解风险。
历史上的今天丨韩国FIU：交易所需遵守FATF加密货币监管指南:2019年6月23日，上海市局闵行分局抓捕一个以虚拟货币、期货投资进行网络的团伙。该团伙通过建立炒币交流群，其每个群中只有一个受害者，其他群成员均为该团伙的成员，该团伙通过扮演不同的角色来诱导受害人在其自建的交易平台进行交易，该团伙通过后台操作币价暴涨暴跌，将受害人的资金进行爆仓，实现资金。
2019年6月23日，据韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）分析，虚拟货币交易所需遵守FATF加密货币监管指南；若未能遵守，则会取消营业许可；并且此法案正系留在国会，预计明年下半年开始实施。[2020/6/23]
这些举措发生在新加坡预期的加密监管改革之前。新加坡当局一方面努力鼓励创新，同时限制公司倒闭和散户投资者因市场波动而受损的影响。金管局总经理RaviMenon将在下周寻求解决这些紧张局势，并已向业界发出通知，监管的范围将扩大以涵盖更多活动。
声音 | Crypto.com CEO：三年之内加密交易将受到全面监管:Crypto.com首席执行官Kris Marszalek最近在Off the Chain播客中表示，三年之内，加密交易将受到全面监管，行业可以通过合作来将加密货币传播给大众。Marszalek称，为了与加密空间保持一致，传统金融科技巨头不会冒险收购加密货币初创公司，因为即将出台的法规可能会给这些公司设置障碍。（AMBCrypto）[2019/11/23]
金管局发言人在回答彭博新闻关于发送给加密公司的问题时表示：“被许可方和申请人应将任何重大阻碍或损害实体运营的事件，包括可能影响其偿付能力或履行其财务、法定、合同或其他义务的任何事项通知金管局。”该发言人补充称，金管局以保密为由，无法分享与个别公司的交涉细节。
美国证券监管机构否认了BitConnect记录请求:\t美国证券交易委员会（SEC）否认了BitConnect加密货币投资计划的信息自由请求（FOIA），理由是该记录通常适用于与执法相关。FOIA是由佛罗里达州律师David Silver发送的，尽管律师事务所Silver Miller 在最近几周针对BitConnect提起的诉讼中代表客户。Silver在电子邮件中告诉CoinDesk：“证交会和美国商品期货交易委员会调查BitConnect的决定并不令人意外，上个月与我联系的成千上万人集体损失超过10亿美元。”[2018/2/21]
到目前为止，该监管机构已经向申请在新加坡提供数字支付代币服务的加密公司颁发了10多份许可证，这只是近200名申请者中的一小部分。
准备迎接变革
新加坡很早就开始研究区块链技术，并宣扬其成为加密货币中心的雄心。但在新加坡开展关键业务的几家实体最近相继申请破产，将该国的加密监管制度推到了聚光灯下。特别是，对冲基金三箭资本以及Zipmex、Hodlnaut和Vauld等平台的倒闭凸显了数字资产公司缺乏广泛的风险管理规则。
金管局根据《支付服务法》授权的数字支付代币服务提供商目前不受基于风险的资本或流动性要求的约束，他们也不被要求保护客户资金或数字代币免受破产风险，这是一种类似于大多数司法管辖区的方法。金管局表示，监管的重点是、恐怖主义融资风险以及技术风险。
不过法律专家表示，这种情况可能很快就会改变。
“鉴于最近困扰加密行业的各种破产和交易对手违约，金管局可能正在评估是否需要采取额外的监管措施，以减轻导致这些不良情景的风险。”新加坡ReedSmithLLP律师事务所合伙人HagenRooke表示，“正在考虑的措施可能包括要求受金管局监管的公司在进行加密货币借贷时获得抵押品，对其交易对手进行尽职调查，并遵守流动性和基于风险的资本规则——类似于传统资本市场的金融机构所受的要求。”
新加坡咨询公司Holland&Marie合伙人ChrisHolland补充称，金管局还可能考虑要求散户投资者在获准交易加密货币之前通过适应性测试，或加强强制性披露以提高透明度。
虽然即将到来的任何变化的具体细节仍有待观察，但一些公司已经开始担心金管局可能会严厉打击。这可能会导致负担过重和成本高昂的合规要求，这将使在该国开展业务变得困难。
“虽然我理解金管局考虑更彻底地监管加密领域的必要性，但我担心现在的过度反应，以及该机构做出可能会扼杀创新和让新加坡成为Web3领导者能力的决定。”ModularAssetManagement旗下ModularBlockchainFund首席投资官DanielLiebau表示。
2022年8月30日,蓝筹NFTMoonbirds和PROOFCollective背后母公司PROOF举办了FuturePROOF社区直播活动.
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