NFT:详解量化机构B2C2从Crypto向传统领域延伸_B2C币

概览：Crypto头部量化机构梳理

B2C2简介

背景：2015年在英国成立，隶属于日本SBIHoldings?。全资子公司SBIFinancialServices的B2C2是行业内最大的加密货币流动性提供商之一，也是?OTC场外交易的领导者；

客户：“Wedon’thaveconsumersasclients,?weonlydealwithinstitutions,whomustdoaminimumamountofvolumepermonth.”—FromFlavioMolendini

覆盖地域：B2C2Ltd为母公司，根据客户所属管辖地区及业务需求，分别由设立在美国、英国、日本及开曼的全资子公司提供服务。

Circle：正在全力配合美国SEC调查:金色财经报道，支付公司Circle周一披露，Circle Financial 正在接受美国证券交易委员会 (SEC) 的调查。作为 USDC 稳定币的主要支持者，Circle 在监管文件中表示，它于 2021 年 7 月收到了美国证券交易委员会执法部门的“调查传票”。该传票要求“提供关于我们某些资产、客户计划和运营的文件和信息。 ”“我们正在全力配合他们的调查，”Circle 在文件中表示，该文件是作为上市计划的一部分发布的。在文件中，它没有详细说明 SEC 的调查重点是什么。截至发稿时，Circle 没有回复置评请求。（coindesk）[2021/10/5 17:24:35]

收益来源：Spread.?Wemakemoneyfromthatspread,thedifferencebetweenthebuyingandsellingprices.

收购历程

2020年7月，SBIHoldings全资子公司SBIFinancialService收购B2C2小部分股权，同年9月，B2C2被添加到由SBIHoldings的虚拟货币交易所SBIVCTrade提供的“VCTRADEPro”做市商行列；

伦敦交易所与全球行情权威网站AICoin达成战略合作 全力发展亚太市场:据官方消息，伦敦交易所LDX正式被AICoin收录。AICoin是数字资产行情数据应用领跑者，致力于更高效地提供有价值的信息，提升资产管理效率。

伦敦交易所LDX是由曾任职于Bitmex、Coinbase公司的高管于2018年1月创立的数字资产交易平台。LDX采用完全自主研发的撮合引擎LD Engine，稳健高效流畅，目前已支持3大语种版本，全球用户数超50万，面对合约交易领域的高速发展，伦敦交易所将继续致力于打造一个安全可靠、流畅易用的数字资产交易平台。[2021/2/1 18:35:02]

2020年12月，B2C2向CompanyHouse.UK提交实控人变更资料，SBIHoldings,Inc以拥有超过75%的股权成为B2C2实控人；

本次收购完成后，B2C2成为SBIHoldingsInc.旗下专注加密货币的部门，帮助B2C2巩固和提高其在全球流动性市场地位，扩大SBI在加密领域影响力；PWC于2022年发布的CryptoTradingReport，B2C2力压GenesisTrading、JumpTrading等机构，被评选为2021年度最受欢迎的OCTDESK。

动态 | 中行出台系列措施全力支持深圳示范区建设 包括数字货币研究等领域创新:深圳商报刊发文章《中国银行出台系列措施 全力支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区》。文章称，中国银行将在深圳新设区域性创新研发基地、金融研究院及财富管理学院，推动成立金融科技公司，加强前沿技术探索与研究，助力深圳试点深化外汇管理改革，探索人民币国际化、港澳金融市场互联互通和金融(基金)产品互认、数字货币研究与移动支付等领域创新。[2019/11/26]

业务及规划

背景：伦敦是全球最大的金融市场之一，外汇、商品交易规模全球最大，促进了做市商制度在英国的迅猛发展，Wintermute、GSR和B2C2均成立于英国；

主营业务：B2C2主要做2块业务，即数字货币大宗交易(BlockTrade)、做市(MarketMaking)。此外，B2C2在一年多前开始扩大衍生品业务，作为其重要的现货交易业务的补充：

1)为对冲基金提供交易执行服务；

为加密矿工、企业和财富管理公司等需要对冲风险和现金流的公司提供基础服务1)，或者为他们设计更复杂的产品；

动态 | 云南：以区块链技术为突破口 全力建设“数字云南”:据云南网消息，2019云南《政府工作报告》指出，云南将抢抓数字经济机遇，全力建设“数字云南”。 云南省将科学构建数字经济体系，其中第二点是加快推动数字产业化。支持鼓励各行各业和个人上云、用云，深化大数据和云计算的应用。提升电子信息、通信与网络等基础产业，做强云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴产业，重点以区块链技术应用为突破口，把云南打造成为区块链技术应用高地。[2019/1/27]

2)通过旗下受FCA监管的B2C2OTCLtd为英国客户提供ContractforDifference(CFDs)产品，该产品通过预测加密货币价格涨跌，运用杠杆进行高风险投资，从而赚取潜在的净利润。

?业务规划：伴随着2020年SBIHoldingInc.入主，以及2022年NicolaWhite、ThomasRestout的加盟，B2C2在巩固加密领域头部做市商地位的同时，逐渐向传统业务领域拓展：

1)技术团队正在搭建目前加密货币市场缺少的端到端的机构级服务系统；

2)加入国际掉期与衍生工具协会、美国期货业协会(FIA)等；

3)NicolaWhite在今年5月马德里举办的国际掉期和衍生品年度大会上表示“B2C2正考虑在美国申请SWAPDEALER牌照，进一步向传统Swap交易领域拓展”。

杭州副市长刘德生：杭州为打造世界名城，全力推动区块链等未来产业发展:杭州市委常委、副市长刘德生在演讲中表示，杭州为打造世界名城，正大力推进国际化进程，全力推动大数据、人工智能、区块链等未来产业发展。[2018/5/7]

风险及措施

流动性风险

1)维持足够的结余，以应付偿付及业务营运需求；

2)使用内部保证金工具来协调头寸和保证金比例。

外汇风险

通过将资产与负债相匹配并持有相抵消的货币风险敞口进行对冲

信用风险

1）杜绝与无监管的交易所合作并实时监控风险敞口

2）与有资本实力的合作方合作，同时要求其提供抵押增信并实时监控担保物情况；

市场风险

1)通过雇用一个专门的风险管理团队，部署内部风险模型、交易所风险预测模型、头寸管理模型等方式实时监测市场风险。

核心人员

创始人团队拥有“开发”+“交易”背景，管理团队来自华尔街知名投行及四大会计师事务所。

部门划分及技术

前台：beforeandduringthetradeiscalledthefrontoffice,becauseitneedstobesofast,weuse?Java?and?Rust；

后台：anythingafterthetradeisthebackoffice(suchasreporting,accounting,sendingemails,etc.).Theback-officeis?Python?and?Django,?REDIS,?Kafka.Django是一个由Python编写的一个开放源代码的?Web应用框架。Redis是一个开源(BSD许可)，内存存储的数据结构服务器,可用作数据库。Kafka是一种高吞吐量的分布式发布订阅消息系统，它可以处理消费者在网站中的所有动作流数据。

团队构成

结合B2C2近3年收入规模看，IT团队一直保持较高的人员构成，即使在主营业务收入不足800万英镑的2019年，Trader&IT比例达到了1:6.5；

Sales&Op和Traders随着业务拓展逐渐扩充，其中Sales&Op团队11人，Traders团队8人；

在招岗位

配置参考

Citadel前台业务采用multi-managerplatform制度，即招聘大量PM，每个PM按照需求招募数个研究员组成一个小团队，以彼此相对独立、内部竞争、按照收益优胜劣汰；

JumpTrading?内部划分几十个交易小组，各自负责研究、开发、运行和维护自己的策略，共享公司的技术平台和硬件基础设施。岗位主要分四种，即算法交易员、研发工程师、?软件工程师和数据工程师。其中算法交易员较为全面，既懂产品也能做数据挖掘/机器学习，能开发策略，能写代码；研发工程师以系统架构师为主，专注于研究低延迟系统；软件工程师负责常规软件系统开发；数据工程师负责处理不同来源的数据，以供交易组使用。

困难及挑战

稳定：客户不接受停机，平台必须在零停机环境中运行。havetooperateinazero-downtimeenvironmentwheretherecanbenomaintenance(actuallyhaveonehourofmaintenanceperweek,butworkinghardtoreducethattozero)

扩容：客户对平台的性能表现要求极高，低延迟、高响应速度的交易环境非常重要。

招聘：特别是IT岗位的招聘，始终是管理团队最终是的事情之一。Ittakesalotofeffort,especiallyinIT,ittakes100interviewstohireone.

投资组合

截至目前，B2C2共参与CoinFLEX?、LGOExchange?2个中心化交易所投资：

a)?CoinFLEX：世界上首个实物交付的加密数字期货交易平台，是英国老牌比特币交易所Coinfloor的分支部门，为用户提供比特币、ETH和BCH等多种加密货币期货合约交易，最高可以提供20倍杠杆。Update：由于受到“某大型个人客户”超过8,400万美元债务逾期，CoinFLEX，它已经解雇了来自各个部门和地理位置的“大量”员工，以削减成本并专注于其核心业务。

b)?LGOExchange：?LGO和Voyager将以Voyager品牌合并其服务和产品，将Voyager的经纪服务带到欧洲，同时，欧洲客户将能够使用欧洲的LGO监管设置来访问Voyage从而达到全面覆盖美国、欧洲的零售加密货币投资者，为其提供优质的体验。Update：VoyagerDigital由于卷入3AC的暴雷事件，已于7月初向纽约南区美国破产法院申请启动破产保护程序。

来源：星球日报

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