链资讯 链资讯
Ctrl+D收藏链资讯
首页 > 聚币 > 正文

TOR:金色观察 | 不制裁Tornado 如何打击Tornado上的_Tornado.Cash

作者:

时间:

文/JPKoning,Moneyness

美国当局不应该制裁代码,而应针对人这一中间角色。?

美国政府是否有比其最终采用的方式更好的办法,打击Tornado?Cash上的犯罪活动??是否有可能不使用制裁这种生硬手段?

今年8月,去中心化混合工具Tornado?Cash被美国当局指定为受制裁实体。?此前几年里,Tornado已经成为区块链用户的默认平台,用以保护交易中的隐私。?

用户将以太币存入Tornado的0.1、1、10或100?ETH池中的任意一个,然后在一段时间后提取。?正是通过这种将以太币共同放入一处的方式,掩盖了以太币的来源,还因为Tornado对零知识证明的创新使用,使来源线索被打破了。?

加密社区对美国政府十分愤怒。?区块链交易对隐私的需求尤其迫切,因为所有交易都是公众可见的。?没有Tornado来混合资金,区块链要实现隐私将变得更加复杂。?

不管制裁与否,很难否认,当局必须对Tornado上的活动采取措施。?大量黑钱被混币器清洗,其中包括通过黑客攻击窃取的大批资金,仅举例如下:失窃规模达1.82亿美元的Beanstalk黑客攻击,1.96亿美元的BitMart攻击,以及3400万美元的Crypto.com攻击。?

BBKX将于今日20时开启第十一场金色算力云IPFS云算力认购:据BBKX官方消息,BBKX平台将于本周五20:00(UTC+8)开启金色算力云IPFS云算力第十一场抢购,限量100IPFS。请参与者提前做好准备工作,周五20:00准时开放抢购。 BBKX平台IPFS云算力为与金色算力云联合推出,起购门槛为21.5USDT,可以满足不同用户的投资需求。

BBKX成立于2019年,致力于打造综合性交易平台,现已集合币币交易、ETF杠杆、量化交易、永续合约、混合合约、云算力等多项功能,已获得节点资本与链上基金联合战略投资。[2020/8/28]

雪上加霜的是,2022年4月,朝鲜政府支持的黑客组织Lazarus开始使用Tornado来,该组织对Ronin?Bridge进行大规模攻击盗取了6.25亿美元。?Lazarus于2019年受到美国财政部海外资产控制办公室的制裁。?

OFAC是美国联邦政府机构,负责执行对国家和个人团体的经济制裁。?制裁目标包括恐怖分子、贩分子和者等。?

尽管美国政府对Tornado?Cash的应对措施可以有多种形式,但其最终选择的是制裁Tornado?Cash本身。?8月8日,Tornado与驱动该平台功能的所有智能合约一起被OFAC列入”特别指定国民名单”中。?美国公民与SDN交互是非法的,因此从那一刻起,Tornado?Cash基于以太坊的智能合约成为了美国人的禁区。?

金色财经行情播报丨BTC震荡下行,局部多头弱势:据火币行情显示,今日BTC整体保持震荡下行节奏,从凌晨1点时高位9317USDT开始拐头,至中午时加速下跌最低探至9144.93USDT,局部价格徘徊在9170USDT附近。日线图今日下跌形成反包线,并跌穿主要均线;4小时图沿均线沿MA5形成下降通道;1小时图保持震荡,均线MA10构成打压。目前行情多头弱势,但偏左侧节奏暂未改变。截至18:30,主流币的具体表现如下:[2020/7/14]

美国政府的决定立即遭到了抵制。?据非营利组织电子前沿基金会称——该组织旨在促进互联网公民自由——Tornado?Cash智能合约就是代码。?当局制裁代码就是在践踏受宪法保护的言论自由。?

倡导去中心化计算技术的华盛顿非营利组织Coin?Center认为,OFAC已经越权。?根据其规定,OFAC只能针对个人或公司实体。?但Tornado?Cash智能合约两者都不是;这些智能合约既不能改变自己的行为,也不能向OFAC提出撤销制裁的上诉,而上诉是构成任何制裁程序的关键因素。?

分析 | 金色盘面: XRP短期内将走出震荡行情:金色盘面综合分析:XRP依旧位于下跌通道中,短期内将走出震荡行情,从筹码分布可以看出有部分资金在此进行买入,依旧要提防再次下跌的风险,下方支撑位0.343,上方压力位0.352。[2018/8/8]

如果OFAC可以将Tornado?Cash指定为SDN,这意味着它也可以将其他毫无防御能力的开源软件工具指定为SDN——这绝不是一个好的先例。?

不要惩罚代码,惩罚使用代码的人!

EFF和Coin?Center的批评是严肃的。?我们来设想一下,如果美国政府有机会重新来过。?政府不制裁Tornado?Cash智能合约,是否有其他方式可以打击Tornado上的活动,不致引发诸如此类的批评?

的确。?与其惩罚代码,不如惩罚使用代码的人。?有三类Tornado?Cash用户可能成为当局的目标:中继者、流动性提供者和以太坊富豪。?

让我们从中继者开始说起,他们通过取款为Tornado?Cash添加了关键隐私层。?

金色财经现场报道,Eyal Hertzog:去中心化对法律法规有着巨大的挑战:在2018年世界数字资产峰会(WDAS)暨FBG年会上,来自Bancor Foundation公司的Eyal Hertzog表示,去中心化就是一种共识,但这对法规是一个巨大的挑战,如果想要执法,并不像比特币网络那样容易执行,智能合约是完全去中心化,立法者认识到很难立法去管制。[2018/5/2]

中继者解决了以下问题:如果有人想将混合资金从Tornado转移到一个新的钱包地址,他/她需要为取款支付gas费,因此新的钱包中必须有一些资金。?但提前融资可能会损害匿名性,因为这种交易可以被追踪。?

Tornado?Cash的创建者通过引入第三方中继者来解决预先融资的问题,第三方中继者支付必要的gas费,并将用户取款发送到新地址。?这些中继者为他们的行为收取服务费。?

强调中继者的重要性不为过,因为超过75%的Tornado?Cash取款是通过中继者这一中介完成的。?

“美国政府不需要对代码进行全面封禁。?还有一种更微妙的、以用户为中心的方法可供选择。?”

金色财经独家分析 女性在区块链领域影响愈加重要:今日消息,在男性主导的区块链世界,女性的影响力正逐渐加强。IBM的全球区块高级副总裁Bridget van Kralingen和实际开发领导Donna Dillenberge均为女性。同时,“女性加密货币讨论会议”也将在本月底于莫斯科召开。金色财经分析,似乎在区块链领域,人们的印象是男性极客占主导,这一现象的存在,也意味着多元化人才需要的迫切。这不仅是性别平等的问题,还关乎行业的未来,技术研究,商业模式,行业推广以至于未来教育,女性的角色极其重要。同时,区块链领域需要被人们认可接受,不仅需要在性别上实现均衡,也需要社会各界,不同领域和区域的人广泛参与。[2018/4/17]

除了中继者之外,当局还可以把目标对准流动性提供者。?

流动性提供者是使用Tornado?Cash来赚取利润的人。?他们将以太币存入不同的Tornado池中,以获得匿名积分,而匿名积分又可以出售换取TORN。?

在2020年底引入这种基于积分的激励机制后,存入Tornado混合池的以太币数量开始呈指数级增长。?这些存款通常被称为Tornado的匿名集,加强了Tornado对资金匿名化的能力。?匿名集越大,用户越容易隐藏。?

执法部门可以调查中继者和流动性提供者,并以罪起诉他们,这是一种刑事犯罪。?可以这样说,通过不加区别地发送混合后的以太币,中继者进行了涉及犯罪所得资金的交易。?至于流动性提供者,他们通过扩大Tornado的匿名集获利,有助于犯罪分子隐藏他们的金融踪迹。?

因为区块链是透明的,所以很可能中继者和流动性提供者已经意识到犯罪分子和SDN正在使用Tornado?Cash。?因此,他们在知情的情况下提供了服务。?

除了罪,联邦检察官还可能会因为中继者和流动性提供者通过Tornado?Cash向未经许可方提供资金传输服务而起诉他们。?

或者,中继者和流动性提供者可能会受到OFAC的制裁、罚款或指控。?

中继者和流动性提供者是个人,而非代码。?因此逮捕或制裁他们不会引发EFF提出的“代码即言论“的批评。?由于这些用户可以为自己的指控辩护,也解决了Coin?Center的担忧。?

与此同时,通过针对中继者和流动性提供者,美国政府将实现其减少利用Tornado进行活动的目标。?如果能成功封禁中继者,将储户与取出的资金联系起来将更加容易,从而削弱Tornado?Cash隐藏犯罪所得资金的能力。?

锁定流动性提供者将缩减Tornado?Cash的匿名集,其效果是削弱犯罪分子通过其的能力。?

如果追查流动性提供者和中继者不能遏制基于Tornado的行为,当局还可以追查以太坊富豪:大型的以太币合法所有者,他们常与Tornado?Cash的100?ETH池进行交互,以获取隐私性。?

当局有许多针对以太坊富豪的手段,但最好的手段之一是OFAC的民事货币制裁。?

那些经常在Tornado?Cash的100?ETH池大量存款的美国公民可能会被OFAC点名,并被处以适当的大额罚款。?OFAC可能会辩称,以太坊富豪将其以太币与Lazarus组织的以太币一起放入100?ETH池,使Lazarus窃取的资金得以洗白,从而违反了OFAC?2019年对该组织的制裁。?

此前,OFAC曾对加密货币用户实施过民事货币制裁。?比特币支付服务提供商BitPay因允许朝鲜、苏丹、伊朗和叙利亚等受制裁地区的个人进行比特币交易,而不得不支付50万美元的罚款。?

由于民事罚款是对Tornado用户征收的,而不是代码,EFF和Coin?Center提出的担忧便得到了解决。?被罚款的个人可以自由上诉。?

通过向公众发出信号,禁止将资金存入Tornado?Cash,罚款将鼓励以太坊富豪不再使用Tornado。?Tornado的匿名集将变得更小,使得该平台无法从SDN和窃贼那里洗白大型交易。?

应对未来智能合约犯罪的良方

不管你喜不喜欢,在某种程度上,OFAC的制裁似乎已起作用。?

为了避免处罚,公众大多已经停止使用Tornado智能合约。?Tornado?Cash池中以太币的数量从22.5万骤降至8.9万,降幅达61%。?因此,Tornado助长的活动受到了打击。?这个混币器甚至没有被用来为1.6亿美元规模的Wintermute攻击,该攻击是自8月8日实施制裁以来最大的黑客攻击。?

同样的结果也可以通过针对代码使用者而非针对代码本身来实现。?当然,这将花费当局更多的时间和精力。?但是,现在直接将代码非法化所招致的许多尖锐批评原本是可以避免的。?

现在对Tornado?Cash来说一切都太迟了。?但是,下一次,当再有智能合约被坏人利用时,美国政府不必对代码进行全面封禁。还有一种更微妙的、以用户为中心的方法可供选择。?

标签:TORADONFTASHVictoryTornado.CashPunk Vault (NFTX)EHASH

聚币热门资讯
比特币:当Web3轻轻掠过房地产_COI

谁能在虚拟世界和现实世界嫁接好第一座桥梁,谁就能获得通向自由之路。 一,论一个行业的崩塌 如果把时间轴拉回到一年前,就是2021年8月,谁在朋友圈说一年后中国房地产三十强企业内的大部分民营公司,

NFT:14个指标 透视过去90天蓝筹DeFi市场变化_DEF

原文作者:TokenTerminalResearch 原文编译:PANews 加密熊市中,尽管很多事情看起来波澜不惊,但其实有些地方其实暗潮汹涌,比如DeFi生态系统.

WEB3:准备了7000万美元 能把艺术类NFT带飞吗?_DEF币

来源:老雅痞 可能人就是有点犯贱,当给了指定的选题的时候,会想着被“束缚”了,当让你自由发挥的时候,又会想着没有选题,范围太大,思前想后都下不了笔.

TORN:拥有5个顶级NFT系列的Yuga Labs遭SEC调查_ORN

据彭博社报道,YugaLabs正面临美国证券交易委员会(SEC)对其高价值NFT产品销售合法性的调查.

TOR:中国投资人在新加坡_TORN

文:《中国企业家》刘炜祺去新加坡的中国投资人,边躺平边努力。五个小时的长途飞行后,9月23日,投资机构HeroGroup合伙人JackYi从上海到达新加坡樟宜机场.

OSM:星展银行将通过APP向财富管理客户推出自助式加密货币交易功能_COSMIC币

10月9日消息,据新加坡星展银行官方消息,自助式加密货币交易功能将在其数字银行APP上正式上线,让合资格的星展财富管理投资者能够在星展数字交易平台上便捷完成加密货币交易.